证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2012-001

浙江贝因美科工贸股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2012年2月28日下午2:00在公司会议室准时召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议以现场和通讯的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱德宇先生主持，审议通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于南京分公司办公地址变更议案》。同意将浙江贝因美科工贸股份有限公司南京分公司办公地址由“南京市下关区四平苑15号1单元101室”变更为“南京市建邺区庐山路188号新地中心3902室”。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司修改章程的议案》，并同意提交公司2012年度第二次临时股东大会审议表决。

原第二十六条：“第二十六条 公司的股份可以依法转让。”

现修改为：“第二十六条 公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。”

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于设立董事会办公室的议案》。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》。公司定于2012年3月15日上午9点30分在浙江贝因美科工贸股份有限公司会议室召开2012年度第二次临时股东大会。

特此公告！

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董 事 会

2012年 2月 28日

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2012-002

浙江贝因美科工贸股份有限公司

关于召开2012年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

经浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十六次会议审议，公司决定召开2012年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十五次会议及第二十六次会议同意提交股东大会审议的事项，具体内容详见公司第四届董事会第二十五次会议决议公告及第四届董事会第二十六次会议决议公告。现将召开大会有关内容通知如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2012年3月15日（星期四）上午9点30分。

3、会议地点：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦23楼。

4、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

5、会议召开方式：现场表决。

6、会议议题：

（1）《关于公司向银行申请2012年度授信额度的议案》。

（2）《关于审批公司2012年担保计划的议案》。

（3）《关于公司修改章程的议案》

7、出席会议人员：

（1）2012年3月9日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

8、出席会议的股东登记办法：

（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

（2）登记时间：2012年3月13日；

（3）登记地点：浙江贝因美科工贸股份有限公司董事会办公室

（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

9、联系地址：杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦。联系电话：0571-28933510 28038959。传真：0571-28077045

联系人：鲍晨

浙江贝因美科工贸股份有限公司

2012年2月28日

附件一：回执

回 执

截止2012年3月10日，我单位（个人）持有“贝因美”（002570）股票＿＿＿＿＿＿股，拟参加浙江贝因美科工贸股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）

年 月 日

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席浙江贝因美科工贸股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：＿＿＿

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：＿＿＿

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托意见表

序号	议题	同意	反对	弃权
1	《关于公司向银行申请2012年度授信额度的议案》
2	《关于审批公司2012年担保计划的议案》
3	《关于公司修改章程的议案》

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2012-003

浙江贝因美科工贸股份有限公司2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	4,727,056,082.59	4,028,301,798.17	17.35%
营业利润	539,778,238.97	552,383,069.09	-2.28%
利润总额	584,699,150.70	548,451,524.27	6.61%
归属于上市公司股东的净利润	438,024,005.37	422,244,158.16	3.74%
基本每股收益（元）	1.06	1.10	-3.64%
加权平均净资产收益率	18.25%	44.71%	-26.46%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总资产	4,283,168,010.54	2,660,269,143.67	61.01%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,186,775,028.68	1,045,442,689.61	204.83%
股本	426,050,000.00	383,050,000.00	11.23%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	7.48	2.73	173.99%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内，公司实现营业总收入472,705.61万元，比上年同期增长17.35%；实现营业利润53,977.82万元，比上年同期下降2.28%；实现利润总额58,469.92万元，比上年同期增长6.61%；归属于上市公司股东的净利润43,802.4万元，比上年同期增长3.74%。

2011年经营业绩增长的主要原因为：公司在2011年4月成功上市，品牌影响力得到明显增强，同时销售渠道的拓展且及时供货，使公司产品得到广大消费者的认可。

2、财务状况说明

报告期内，公司总资产为428,316.8万元，较期初增长61.01%；归属于上市公司股东的所有者权益为318,677.5万元，较期初增长204.83%，主要系公司发行新股募集到权益资金所致；加权平均净资产收益率同比下降-26.46 %，主要系公司上市增加所有者权益所致；归属于上市公司股东的每股净资产为7.48元，较期初增长173.99%，主要系公司发行新股募集到权益资金所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本公告中的归属于上市公司股东的净利润为43,802.40万元，与上年同期相比增长3.74%，与《公司2011 年第三季度报告正文》中预计的范围不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2011年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1.经公司现任法定代表人朱德宇、主管会计工作负责人周凯及会计机构负责人（会计主管人员）廖银菊签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董 事 会

2012年 2月 28日