证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2012- 006

  美克国际家具股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

  暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美克国际家具股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年2月28日以通讯方式召开，会议通知已于2012年2月17日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：

  一、审议通过了关于公司聘请2011年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案

  公司拟聘请五洲松德联合会计师事务所为公司2011年度内部控制审计机构，2011年度内部控制审计报酬拟定为人民币30万元。

  以上预案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

  同意9票、反对0票、弃权0票

  二、审议通过了关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案

  1、会议时间：2012年3月16日上午10:00

  2、会议地点：美克大厦会议室（乌鲁木齐市北京南路506号）

  3、会议议案：

  1）审议关于公司聘请2011年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案

  4、出席会议人员：

  1）公司董事、监事、高级管理人员；

  2）截止2012年3月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；

  3) 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  5、参会办法：

  1）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

  2）登记地点：公司证券事务部。

  3）登记时间：2012年3月14日、3月15日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。

  6、其它事项：

  1）会期半天，食宿费、交通费自理。

  2）联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

  联系人：黄新、冯蜀军

  电话：0991—3836028

  传真：0991—3628809、3838191

  邮编：830011

  同意9票、反对0票、弃权0票

  特此公告。

  美克国际家具股份有限公司董事会

  二○一二年二月二十九日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（或女士）代表我单位（个人）出席美克国际家具股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权。）

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托日期： 有效日期：