证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2012-007

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

五届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月16日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届十二次董事会会议的书面通知。2012年2月27日上午在中粮福临门大厦1702号会议室召开了五届十二次董事会会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共8人，委托出席1人（董事王浩先生因公务无法亲自出席会议，委托董事答朝晖女士代为出席并表决）。参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

二、议案审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。（具体内容请参见本公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》）。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2011年度合并报表实现归属于母公司净利润355,074,338.82元，母公司实现净利润351,604,493.89元，提取10%法定盈余公积金35,160,449.39元，本年度母公司可供股东分配利润为666,441,558.84元。

根据《公司章程》第一百五十八条的规定：公司应当重视对投资者的合理投资回报，在满足正常生产所需资金的前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。公司2011年度拟以2011年12月31日的总股本964,411,115股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10 股派现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2011年度不进行公积金转增股本。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度报告全文及摘要》。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请审计机构的议案》。

公司续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告的审计机构。根据《企业内部控制基本规范》的要求和公司2012年度内控工作安排，公司聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制的审计机构。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。（具体内容请参见本公司于同日披露的《风险评估报告》）。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度技术改造计划的报告》。

为进一步提高公司主导产品工艺技术水平，降低生产成本，实现节能减排，2012年度公司拟投资约53,617万元进行技术改造，主要对柠檬酸、赖氨酸、燃料乙醇及节能减排等业务单元进行改造和提升，为公司实现稳步增长创造坚实的基础。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制实施工作计划及方案》。

10、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易有关情况的议案》。该议案五位关联董事均回避了表决，独立董事进行了事前确认并发表了相关的独立意见。（具体内容详见《日常关联交易公告》）。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度社会责任报告》。本报告详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见。本报告详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

天职国际会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

上述1、2、4、5、6、10项议案须提交公司2011年度股东大会审议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2012年2月27日

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2012-008

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

五届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月27日在中粮福临门大厦1702号会议室召开了第五届第六次监事会，会议通知于2012年2月16日以传真及专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席吴文婷女士主持，会议应出席监事3人，实到监事3人，监事吴文婷女士、梁伟峰先生和段巧平女士出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度报告全文及其摘要》。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核，认为董事会编制的公司2011年度报告及摘要和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定, 公司计提资产减值准备共计5,352.79万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过会计师事务所现场审计。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所有限公司在为公司提供2011年度财务审计服务期间的勤勉尽责表现，同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告的审计机构。

按照国家财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及中国证监会的相关规定，监事会同意聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构，经审查，天职国际会计师事务所有限公司具备从事内部控制审计的资质和能力。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度内部控制自我评估报告》。

对董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制的实际情况。

上述1、2、3、5、6项议案须提交公司2011年度股东大会审议。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

监 事 会

2012年2月27日

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2012-013

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2012年2月27日召开的五届十二次董事会审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：2012年3月21日（星期三）上午10：00，会期半天

2、股权登记日：2012年3月15日

3、现场会议召开地点：公司综合楼6楼会议厅

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票方式

6、会议出席对象

（1）凡2012年3月15日（星期四）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》；

4、审议《公司2011年度财务决算报告》；

5、审议《公司2011年度利润分配预案》；

6、审议《关于公司2012年度日常关联交易有关情况的议案》；

7、审议《关于聘请审计机构的议案》；

8、听取公司2011年度独立董事述职报告。

三、2011年度股东大会现场登记方法

1、登记手续：

a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室

地址：安徽省蚌埠市大庆路73号

邮政编码： 233010

联系电话： 0552-4926909

指定传真： 0552-4926758

联 系 人：袁先生 孙小姐

3、登记时间：2012年3月20日9：00—17：00

四、其它事项

出席股东会议所有股东的费用自理。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2012年2月27日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2011年度股东大会，并全权行使表决权。

本人（本公司）对2011年度股东大会审议事项的表决意见：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告
2	公司2011年度监事会工作报告
3	公司2011年年度报告全文及摘要
4	公司2011年度财务决算报告
5	公司2011年度利润分配预案
6	关于公司2012年度日常关联交易有关情况的议案
7	关于聘请审计机构的议案

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日