第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2012临10号
江西联创光电科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2012年2月17日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届十次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2012年2月27日上午9：00，公司在总部五楼第一会议室召开第五届董事会第十次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过《2011年年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：审议通过《2011年年度报告及其摘要》，由董事会秘书负责对外披露。
《2011年年度报告及其摘要》需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2011年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：审议通过《2011年度财务决算报告》。
《2011年度财务决算报告》需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2011年度董事会报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2011年度董事会报告》需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2011年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：经中审国际会计师事务所审计，公司2011年度母公司净利润为人民币82,965,964.84元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金8,296,596.48元，加上年初未分配利润255,837,254.57元，减去2010年度利润分配已向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）共计7,416,134.47元，本年度实际可供股东分配利润为323,090,488.46元。
利润分配预案为：以2011年末总股本370,806,750股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.25元（含税）。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
该项预案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2011年度生产经营计划》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：审议通过2011年度生产经营计划。
六、审议通过《关于授权总裁签订银行综合信贷业务合同的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：授权总裁签定单笔不超过人民币4,000万元（含本数），累计余额不超过人民币2亿元（含本数）银行综合信贷业务合同的权力（授信合同不受此限制），授权期限自本次董事会决议签署之日起至审议2012年年报的董事会召开之日止有效。
七、审议通过《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司提供人民币12,000万元的银行综合授信担保，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2012年年报的董事会召开之日止。
该项议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司提供人民币1,800万元的银行综合授信担保，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2012年年报的董事会召开之日止。
九、审议通过《关于继续为控股子公司江西联创贝晶光电有限公司银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意为控股子公司江西联创贝晶光电有限公司提供人民币1,200万元的银行综合授信担保，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2012年年报的董事会召开之日止。
十、审议通过《关于为全资子公司江西联创特种微电子有限公司中长期银行贷款提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意为全资子公司江西联创特种微电子有限公司提供人民币1,000万元的中长期银行贷款担保，期限自本次董事会决议签署之日起至审议2014年年报的董事会召开之日止。第五届董事会第三次会议同意的原担保额度同时废止。
十一 、审议通过《关于2012年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会成员中无关联董事，独立董事徐叔衡、冯丽娟、闵辉对此项议案投赞
成票，认为交易价格合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
会议决议：同意2012年度日常关联交易预计的事项及金额，具体事项及金额如下：
| 关 联 方 | 关联交易内容 | 2011年全年预计金额 （万元） |
| 南昌宇欣科技有限公司 | 采购光电器件产品 | 800 |
| 南昌宇欣科技有限公司 | 销售芯片 | 600 |
| 合 计 | -- | 1,400 |
十二 、审议通过《关于聘请公司2012年度审计服务机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计服务机构，聘期为一年。
该项议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意将独立董事的年薪由每位董事税前4万元/年调增至税前6万元/年。
该项议案需提交股东大会审议。
十四 、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意对公司章程作出如下修订：
| 修改前 | 修改后 |
| 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；光电子元器件及应用产品、继电器、光电通信线缆、通信终端与信息系统设备、其它电子产品、计算机的生产、销售、计算机应用服务、信息咨询、对外投资；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程及安装、电声器材与声测量仪器，房地产开发及投资、房屋租赁、设备租赁；再生资源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务。（以上项目国家有专项规定的除外）。 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；光电子元器件及应用产品、继电器、光电通信线缆、通信终端与信息系统设备、其它电子产品、计算机的生产、销售、计算机应用服务、信息咨询、对外投资；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程及安装、电声器材与声测量仪器，房地产开发及投资、房屋租赁、设备租赁；再生资源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务；物业管理（以工商部门核准的为准）。（以上项目国家有专项规定的除外）。 |
该项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一二年二月二十七日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2012临11号
江西联创光电科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2012年2月17日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届七次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。
2012年2月27日上午8：00，公司在公司总部五楼第一会议室召开第五届监事会第七次会议。应到监事5人，实到监事5人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由监事会主席裴学龙先生主持。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2011年年度报告及其摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
监事会认为：公司《2011年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包括的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营成果和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2011年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2011年度利润分配预案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司预计2012年度与关联方日常关联交易总金额为1,400万元。监事会认为，上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二○一二年二月二十七日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2012临12号
江西联创光电科技股份有限公司
关于为子公司银行综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月27日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司江西联创贝晶光电有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司江西联创特种微电子有限公司中长期银行贷款提供担保的议案》，其中《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
重要内容提示：
·被担保人名称：江西联创电缆科技有限公司（以下简称“联创电缆”）、江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）、江西联创贝晶光电有限公司（以下简称“联创贝晶”）、江西联创特种微电子有限公司（以下简称“联创特微”）
·本次担保金额及为其担保余额:
| 被担保方 | 本次担保金额（万元） | 担保余额（万元） |
| 联创电缆 | 12,000.00 | 3,183.40 |
| 联创致光 | 1,800.00 | 0 |
| 联创贝晶 | 1,200.00 | 0 |
| 联创特微 | 1,000.00 | 0 |
| 合 计 | 16,000.00 | 3,183.40 |
·本次是否有反担保：是
·对外担保累计数量：截至2011年12月31日，公司累计对外担保余额为人民币3,183.40万元
·对外担保逾期的情况：无
一、担保情况概述
公司累计担保余额3,183.40万元均是为联创电缆提供的担保。
二、被担保人基本情况
1、联创电缆为公司持股82.86%的控股子公司，注册地点位于吉安市高新技术产业开发区京九大道16-18号；法定代表人：万士华；注册资本16,000万人民币；经营范围：电线电缆、光缆、电缆材料制造与销售；对外投资。
2011年联创电缆实现营业收入26,709万元，总资产41,935万元，负债18,037万元，归属于母公司的股东权益23,703万元，其中贷款为4,270万元。
2、联创致光为公司持股88.64%的控股子公司，注册地点位于南昌高新开发区京东大道168号；注册资本330万美元；法定代表人：蒋国忠；经营范围：光电子器件及其系列产品的研究开发、生产、销售，电子产品及其相关设备、化工产品及其相关设备的生产、销售；售后的技术服务；信息咨询。
2011年联创致光实现营业收入4,476万元，总资产4,955万元，负债2,346万元，所有者权益2,609万元，其中贷款为0元。
3、联创贝晶为公司持股75%的控股子公司，注册地点位于南昌市高新开发区京东大道168号；注册资本3200万元人民币；法定代表人：郭长斌；经营范围： TOP及大功率LED器件产品及其他各类LED产品的研发、制造、销售，信息及技术咨询。
联创贝晶为2010年新设立的公司，总资产3,587万元，负债564万元，所有者权益3,023万元，其中贷款为0元。
4、联创特微为公司全资子公司，注册地点位于南昌市罗家镇七四六厂内；注册资本为1,600万元，法定代表人：叶建青；经营范围：半导体微电子相关产品的设计、制造、销售及技术咨询服务。（以上项目国家有专项规定的除外）
2011年联创特微实现营业收入1,556万元，总资产3,068万元，负债460万元，所有者权益净资产2,608万元，其中贷款为0元。
三、董事会表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年12月31日，公司累计对外担保余额为3,183.40万元，占公司2011年末经审计净资产的3.15%。截至目前，公司未存在逾期担保情形。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一二年二月二十七日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2012临13号
江西联创光电科技股份有限公司
2012年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2012年度日常关联交易的基本情况
| 关 联 方 | 关联交易内容 | 2012年全年预计金额 （万元） |
| 南昌宇欣科技有限公司 | 采购光电器件产品 | 800 |
| 南昌宇欣科技有限公司 | 销售LED芯片 | 600 |
| 合 计 | - | 1,400 |
二、南昌宇欣科技有限公司介绍和关联关系
（1）基本情况：
法定代表人：叶建青
注册资本；816.3265万人民币
经营范围：各类显示器件、系统集成设计及开发应用，电子器件及材料、各
类半导体深加工产品设备、仪器仪表及加工服务。
注册地址：南昌市郊罗家镇
与本公司的关联关系：南昌宇欣科技有限公司法定代表人叶建青先生于
2011年12月13日辞去公司总裁职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》
之规定，南昌宇欣科技有限公司为关联方。自此12个月后如果没有其他情况，
双方不再有关联关系。
三、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，没有损害本公司利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；对本公司的独立性没有影响。
四、独立董事事前认可情况及独立董事意见
我们认真地审议了公司《2012年度日常关联交易预计的议案》，对此议案投赞成票并认为交易价格合理，程序规范，董事会成员中无关联董事，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
五、董事会表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一二年二月二十七日