证券代码：000603 证券简称：ST 盛达 公告编号：2012-018

  盛达矿业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月28日召开了公司第七届董事会第二次会议。会议通知及文件于2012年2月25日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经与会董事表决形成如下决议：

  一、审议通过《盛达矿业股份有限公司对外信息报送管理制度》的议案；

  公司《对外信息报送管理制度》详细内容请查阅与本次董事会决议一同刊登在巨潮资讯网上的公告。

  表决情况：同意票10票；反对票0 票；弃权票0 票。

  表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

  二、审议通过《盛达矿业股份有限公司重大信息内部报告和保密工作制度》的议案；

  公司《重大信息内部报告和保密工作制度》详细内容请查阅与本次董事会决议一同刊登在巨潮资讯网上的公告。

  表决情况：同意票10票；反对票0 票；弃权票0 票。

  表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

  三、审议通过《盛达矿业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

  公司《内部控制规范实施工作方案》详细内容请查阅与本次董事会决议一同刊登在巨潮资讯网上的公告。

  表决情况：同意票10票；反对票0 票；弃权票0 票。

  表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

  特此公告

  盛达矿业股份有限公司董事会

  二〇一二年二月二十八日