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    盛达矿业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
    2012-02-29       来源:上海证券报      

      证券代码:000603 证券简称:ST 盛达 公告编号:2012-018

      盛达矿业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      盛达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年2月28日召开了公司第七届董事会第二次会议。会议通知及文件于2012年2月25日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经与会董事表决形成如下决议:

      一、审议通过《盛达矿业股份有限公司对外信息报送管理制度》的议案;

      公司《对外信息报送管理制度》详细内容请查阅与本次董事会决议一同刊登在巨潮资讯网上的公告。

      表决情况:同意票10票;反对票0 票;弃权票0 票。

      表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

      二、审议通过《盛达矿业股份有限公司重大信息内部报告和保密工作制度》的议案;

      公司《重大信息内部报告和保密工作制度》详细内容请查阅与本次董事会决议一同刊登在巨潮资讯网上的公告。

      表决情况:同意票10票;反对票0 票;弃权票0 票。

      表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

      三、审议通过《盛达矿业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

      公司《内部控制规范实施工作方案》详细内容请查阅与本次董事会决议一同刊登在巨潮资讯网上的公告。

      表决情况:同意票10票;反对票0 票;弃权票0 票。

      表决结果:经与会董事审议,会议一致表决通过了本议案。

      特此公告

      盛达矿业股份有限公司董事会

      二〇一二年二月二十八日