证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2012-006
上海绿新包装材料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2012年2月27日上午在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，公司董事共计9名，实际参加本次会议的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长王丹先生召集和主持，会议经审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》，并提交2011年度股东大会审议。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、会议审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、会议审议通过了《公司2011年度财务决算报告》，并提交2011年度股东大会审议。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、会议审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交2011年度股东大会审议。
经审计，2011年度公司实现净利润129,763,009.00元，提取盈余公积12,976,300.90元，加上上年度结转未分配利润123,668,974.58元，可供股东分配的利润为240,455,682.68元，再减去公司上半年度分配利润40,050,000.00元，实际可供股东分配的利润为200,405,682.68元。考虑到公司发展的资金需求及股东的利益，2011年年度利润分配方案为：以2011年12月31日总股本213,600,000股计算，拟按每10股派发现金红利1.30元（含税），共计分配利润27,768,000.00元，尚余172,637,682.68元未分配利润结转下年度；同时拟以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增6股，本方案实施后总股本为341,760,000股，增加128,160,000股。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、会议审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》
公司《公司2011年度内部控制自我评价报告》，监事会、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、会议审议通过了《公司2011年度社会责任报告》
上述报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、会议审议通过了《公司2011年年度报告全文及其摘要》，并提交2011年度股东大会审议。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、会议审议通过了《公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《公司募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》、会计师的鉴证报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9、会议审议通过了《聘请公司2012年度审计机构的议案》，并提交2011年度股东大会审议。
依据《上海绿新包装材料科技股份有限公司章程》有关条款规定：公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘用的2011年度审计机构，负责公司会计报表的审计业务。2011年度，公司支付给立信会计师事务所的费用共计为323742.30万元。鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2012年度的审计机构。上述事项须提请公司2011年度股东大会审议通过。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
10、会议审议通过了《公司高级管理人员2012年度报酬的议案》
根据公司实际经营情况，拟定2012年度公司高级管理人员的薪酬待遇如下：
总经理王丹先生，2012年度薪酬为56.5万元；
副总经理袁晨先生，2012年度薪酬为30.18万元；
副总经理吕忠泽先生，2012年度薪酬为29万元；
副总经理戴茂滨先生，2012年度薪酬为28万元；
副总经理、财务总监刘炜先生，2012年度薪酬为30万元；
副总经理宁雨洁女士，2012年度薪酬为29万元；
副总经理伍宝中先生，2012年度薪酬为15万元。
副总经理、董事会秘书张晓东先生，2012年度薪酬为29.8万元。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
11、会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
上述报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
12、会议审议通过了《2012年公司向有关银行申请综合授信额度的议案》，并提交2011年度股东大会审议。
根据公司2012年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：
（1）公司拟向“招商银行股份有限公司天目支行”申请人民币50000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、信用证、银行承兑汇票），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。在上述授信额度内，公司及其下属控股子公司均可申请借款。
（2）公司拟向“上海农村商业银行”申请人民币50000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、银行承兑汇票），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
（3）公司拟向“广发银行股份有限公司上海分行”申请人民币6000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、信用证、银行承兑汇票），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
（4）公司拟向“中国民生银行上海汽车城支行”申请人民币10000万元的综合授信额度（主要用于流动资金、银行承兑汇票），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
13、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并提交2011年度股东大会审议。
公司第一届董事会设立于2009年8月，根据《公司章程》有关规定：董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。据此，公司第一届董事会三年任期即将届满，结合实际情况，应进行换届选举。
公司第一届董事会提名委员会经过多方面征询意见和审查后，向公司董事会提名王丹先生、石林先生、刘泽辉先生、郭翥先生、宁雨洁女士、刘炜先生为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件1）。
同时，根据中国证券监督管理委员会颁布的《指导意见》的有关规定：独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。公司第一届董事会提名委员会经过多方面征询意见和审查后，推荐潘必兴、姚长辉、苟兴羽三位先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件2）。
公司董事会向原董事张少怀女士、张方先生、王能光先生任职期间对上海绿新包装材料科技股份有限公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！同时，公司董事会相信，上海绿新包装材料科技股份有限公司仍将在现有快速发展的基础上进一步持续健康运营，公司主营业绩、经营效益将进一步稳步提升，并继续向公司股东提供一份良好的投资回报。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2012年2月27日
附件1：第二届董事会董事候选人简历
1、王丹先生，1966年出生，中国香港籍，北京大学工商管理硕士，中国社会科学院在职金融博士，中国包装联合会副会长。1991-2003年任香港沪港企业发展有限公司、香港健伟贸易公司执行董事，现任顺灏投资集团有限公司董事长。2004年12月至2008年8月任 绿新有限总经理，2008年9月至2009年8月任绿新有限董事长、总经理，2009年8 月起担任公司董事长兼总经理，任期三年。
本人承诺未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、石林先生，1958年出生，1981 年毕业于白求恩医科大学（原北京军区军医专科学院），2009 年取得北京大学光华管理学院 EMBA 学位，现攻读北京大学光华管理学院后 EMBA；1976-1986 年在北京军区服役、1986-1987 年北京市东城区卫生局干部，曾担任珠海金利实业总公司总经理、珠海华友公司总经理；现任北京通盈投资集团有限公司、北京通盈盛世投资基金管理有限公司董事长职务，同时担任西藏诺迪康药业股份有限公司董事。
本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、刘泽辉先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚FLINDERS大学硕士。曾先后任职于法国里昂信贷银行、日本大和证券SMBC等多家国际知名金融机构，2006加入君联资本的前身——联想投资，现任董事总经理、管理委员会和决策委员会委员，同时担任广东恒兴饲料实业股份有限公司董事、重庆民生能源股份有限公司董事、广东丰凯机械股份有限公司监事。
本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、郭翥先生：1970年出生，大学本科，曾任汕头市技术监督局质检科科员，乐德罗（新加坡）投资有限公司总经理；现任汕头市正兴开关有限公司董事长兼总经理，汕头市金山中学校友会理事。
本人未持有本公司股份。郭翥先生是公司董事长兼总经理王丹先生的妹夫。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、宁雨洁女士，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，曾任婷美集团人力资源总监，三六一度（中国）有限公司人力资源总监，三和控股集团副总裁；2008年3月加入绿新包装材料科技股份有限公司。2011年5月起担任公司副总经理，任期三年。
本人与实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、刘炜先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，经济师、会计师；曾任航空部南方锻铸厂财务部主管会计，长沙中联重工科技发展股份有限公司华东公司财务经理，杭州隆欣建材有限公司财务总监，台州永强工艺品有限公司财务经理。2009年9月起担任公司财务总监，任期三年。
本人与实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：第二届董事会独立董事候选人简历
1、潘必兴先生，1941年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级工程师；曾担任杭州染丝厂技术员，杭州市丝绸工业局秘书，浙江省轻工业厅工程师、副处长，浙江省烟草专卖局局长和浙江省烟草公司经理、党委书记，1992年至2003年任国家烟草专卖局副局长，曾兼任中国工业经济联合 会常务理事、中国质量管理协会副会长、中国科技协会理事、中国烟草学会理事长，2005年5月退休。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。
本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、姚长辉先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，曾先后担任北京大学经济学院讲师、北京大学光华管理学院副教授，现任北京大学光华管理学院金融系教授，北大金融与证券研究中心副主任，北京大学创业投资研究中心副主任，《经济科学》编委，中国金融学会理事，北京市金融学会理事，北京市投资学会理事。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。
本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、苟兴羽先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学 历，中国注册会计师、注册评估师，高级审计师；曾任贵州经济贸易学校教师、天一会计师事务所高级经理、中和正信会计师事务所有限公司合伙人、天健正信会计师事务所有限公司合伙人。2009年8月起担任公司独立董事，任期三年。
本人未持有本公司股份。与实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2012-007
上海绿新包装材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2012 年 2 月 27 日以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2012 年 2 月 17 日以传真方式送达各位监事。会议由监事王耀峰先生主持，公司监事 3 人，参加表决的监事 2 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、经过审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》
此议案须提交公司2011年度股东大会审议。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经过审议通过了《公司2011年度财务决算报告》
此议案须提交公司2011年度股东大会审议。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经过审议通过了《公司2011年年度报告全文及其摘要》
监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：
1、公司依法运作
根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、经理履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家法律和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制和运行机制，已建立了较为完善的内部控制和管理制度；公司决策程序日趋严格、合法、规范，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会认为，2011年，公司董事会继续高度关注项目成本、经营费用和对外担保等事项,公司高管层严格执行《上海绿新包装材料科技股份有限公司财务制度》、《上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保管理制度》和《上海绿新包装材料科技股份有限公司财务委派制度》，加强对项目成本、财务费用、管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并取得了较好的成效；公司高管层依据业务特点，强化了对在建项目与生产所需资金的调控，提高了资金的使用效率，统一和规范了投资企业的财务运作行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和收益。
立信会计师事务所有限公司立信(现会计师事务所（特殊普通合伙）)审计了公司2011年度财务报告，并出具了“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入情况
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目没有发生变更。
4、公司收购出售资产情况
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
监事会对公司编制的2011年年度报告发表如下书面审核意见：
1、2011年年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2011年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交公司2011年度股东大会审议。
四、经过审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《关于做好上市公司 2011年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会认 真审阅了《公司 2011年度内部控制自我评价报告》，现对公司内部控制自我评价 报告发表如下意见：
1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合企业自身 实际情况，积极建立健全、充实完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有效运行。
2、公司内部控制组织机构设置科学合理，内控体系较为完善，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2011 年度，公司未发生违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的情形。
综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价客观、真实地反映了 2011 年度公司内部控制的实际情况。
公司《内部控制自我评价报告》，独立董事发表的意见详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、经过审议通过了《公司监事会换届选举的议案》
公司第一届监事会设立于2009年8月，根据《公司章程》有关规定：监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事可以连选连任。据此，公司第一届监事会三年任期已近届满，应进行换届选举。
根据公司章程中关于监事人数的规定，第二届监事会应选举出3名监事，其中包括1名职工监事。
监事会根据本公司发行在外有表决权股份总数46.44%（计99200000股）的股东顺灏投资集团有限公司的提议，提名伍宝中先生和周寅珏女士为公司第二届监事会监事候选人（候选人资料详见附件1）。
同时，本公司工会于2012年2月8日召开职工代表大会。大会一致通过决议：选举程永清担任本公司监事会职工监事（职工监事资料详见附件2）。
此议案需提交公司2011年度股东大会审议。
同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
上海绿新包装材料科技股份有限公监事会
2012年2月27日
附件1：监事侯选人简历
1、伍宝中先生，1951年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士,曾任海军东海舰队宣传部长,海军上海基地政治部主任、副政委;2007年4月加入绿新包装材料科技股份有限公司任党支部书记。
本人与实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、周寅珏女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，曾任上海绿新烟包材料科技有限公司财务经理，现任上海绿新包装材料科技股份有限公司审计员。2009年8月起担任公司监事，任期三年。
本人与实际控制人之间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：职工监事简历
1、程永清先生，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，会计师，曾任上海东邦投资有限公司财务部经理，现任上海绿新包装材料科技股份有限公司审计总监。
本人未持有本公司发行的股份. 与实际控制人之间不存在关联关系。本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2012-008
上海绿新包装材料科技股份有限公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）公开发行募集资金项目
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]293号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券有限责任公司于 2011 年 3 月 9 日向社会公众公开发行普通股股票 3,350 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 31.20 元。截止 2011 年 3 月 14 日，本公司共募集资金 104,520.00万元，扣除发行费用4,695.64万元，募集资金净额 99,824.36万元。
截止 2011 年 3 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所有限公司（现立信会计师事务所（特殊普通合伙））以 “信会师报字[2011]第10875号”验资报告验证确认。
（二）非公开发行募集资金项目
报告期内，公司未非公开发行股份。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在上海农村商业银行普陀支行、招商银行股份有限公司上海天目支行开设募集资金专用账户。同意授权董事长王丹先生全权代表本公司分别与上海农村商业银行普陀支行、招商银行股份有限公司上海天目支行（以下简称“开户银行”）、保荐机构安信证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。公司连同保荐人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）与上海农村商业银行普陀支行、招商银行股份有限公司上海天目支行募集资金存放机构（以下统称“募集资金专户存储银行”）于2011年4月12日分别签署了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，各募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。
（二）募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日，本公司有2个募集资金专户、12个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
| 单位：人民币元 | |||
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 招商银行天目支行 | 121908075810888 | 23,090,116.55 | |
| 招商银行天目支行 | 121908075888000102 | 50,000,000.00 | 定期存单 |
| 招商银行天目支行 | 121908075888000150 | 50,000,000.00 | 定期存单 |
| 招商银行天目支行 | 121908075888000116 | 50,000,000.00 | 定期存单 |
| 招商银行天目支行 | 121908075888000120 | 50,000,000.00 | 定期存单 |
| 招商银行天目支行 | 121908075888000133 | 50,000,000.00 | 定期存单 |
| 招商银行天目支行 | 121908075888000147 | 50,000,000.00 | 定期存单 |
| 上海农村商业银行桃浦支行 | 32476908010687733 | 29,621,815.58 | |
| 上海农村商业银行桃浦支行 | 121032100001688301 | 50,000,000.00 | 定期存单 |
| 上海农村商业银行桃浦支行 | 121032100001695201 | 50,000,000.00 | 定期存单 |
| 上海农村商业银行桃浦支行 | 121032100001704701 | 50,000,000.00 | 定期存单 |
| 上海农村商业银行桃浦支行 | 121032100001711101 | 50,000,000.00 | 定期存单 |
| 上海农村商业银行桃浦支行 | 121032100001729901 | 50,000,000.00 | 定期存单 |
| 上海农村商业银行桃浦支行 | 121032100001736501 | 50,000,000.00 | 定期存单 |
| 总计 | 652,711,932.13 | ||
三、2011 年度募集资金的实际使用情况
本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为417.75万元，流动资金垫付发行费用为435.40万元。
2011年度实际使用募集资金35,406.32万元，经2011年4月21日本公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》和《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，将募资金中的13,000万元用于归还银行贷款，17,000万元永久性补充流动资金；1,900.52万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金；年产4万吨新型生态包装材料项目投入3,505.8万元，合计使用募集资金35,406.32万元。截至 2011年 12 月 31日，募集资金余额为人民币65,271.19万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（一）募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 99,824.36 | 本年度投入募集资金总额 | 35，406.32 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 35，406.32 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已 变更项 目(含部分变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度实 现的效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 | |||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 年产 4 万吨新型生态包装材料项目 | 否 | 42,514.85 | 42,514.85 | 5,406.32 | 5,406.32 | 12.72 | 2012年12月03日 | 0．00 | 否 | 否 否 | |||
| 研发中心项目 | 否 | 5,162.11 | 5,162.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012年5月 | 0.00 | 否 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | 47676.96 | 47676.96 | 5,406.32 | 5,406.32 | 11.34 | 0.00 | |||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 1. | |||||||||||||
| … | |||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | 13,000 | 13,000 | |||||||||||
| 补充流动资金（如有） | 17,000 | 17,000 | |||||||||||
| … | |||||||||||||
| 超募资金投向小计 | 30，000.00 | 30，000.00 | |||||||||||
| 合计 | 35，406.32 | 35，406.32 | |||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司募集资金投资项目年产4万吨新型生态包装材料项目未到达计划进度其主要原因系因该项目厂房尚未建设完毕，公司根据实际情况推迟了建设进度。 研发中心项目未到达计划进度其主要原因系公司计划变更该募投项目实施地点至上海市青浦工业园区（经2011年8月16日第一届董事会第十三次会议审议通过，公司全资子公司绿新包装资源控股有限公司收购关联方冠汇集团有限公司和顶泰控股（香港）有限公司所持有的优思吉德实业（上海）有限公司共计100%股权。公司拟租用优思吉德实业（上海）有限公司办公楼开展研发中心项目，上述股权受让行为尚未完成工商变更登记）。上述募投项目实施地点变更事宜尚需公司董事会审议通过。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超额募集资金共计52,147.40万元。经2011年4月21日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款13,000万元，使用超募资金17,000万元用于永久性补充流动资金。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据第一届董事会第十一次会议决议，使用募集资金1,900.52万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 | ||||||||||||
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期内未变更募集资金使用用途。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2011年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2012年2月27日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2012-009
上海绿新包装材料科技股份有限公司关于举行2011年度报告
网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司将于2012年3月5日上午9:30-11:30在上海绿新会议室通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net， 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有:董事长王丹先生、独立董事潘必兴先生、董事副总经理财务总监刘炜先生、副总经理兼董事会秘书张晓东先生、保荐代表人朱斌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2012年2月27日