证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2012－11

  深圳市农产品股份有限公司

  关于对外提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  经公司第六届董事会第二十四次会议通讯表决方式审议通过，为支持天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星”）工程项目即天津翰吉斯国际农产品物流园工程项目建设，公司董事会以13票赞成，0票反对，0票弃权同意为天津海吉星提供贷款担保，担保总金额23,030万元，担保方式为连带责任担保。本担保事项不需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体如下：

  天津海吉星拟向渤海银行股份有限公司天津分行申请贷款人民币23,030万元（渤海银行天津分行为天津海吉星提供30,000万元贷款，其中6,970万元为固定资产抵押贷款），本公司同意为其提供额度23,030万元的担保，担保方式为连带责任担保。

  二、 被担保人基本情况

  被担保人名称：天津海吉星农产品物流有限公司

  成立日期：2010年7月8日

  注册资本：30,000万元人民币

  实收资本：30,000万元人民币

  公司持股比例：100%

  法定代表人：曾湃

  注册地点：天津市静海县北环工业园区中兴道2号

  经营范围：仓储（危险品除外）；货运代理服务；农产品批发市场开发、建设、管理及服务（市场用地占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营）；自有房屋租赁；代理报关报检手续；物业管理；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）

  公司持有天津海吉星100%股权，天津海吉星实质为公司全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  公司同意向天津海吉星提供担保额度人民币23,030万元，担保方式为连带责任担保。

  四、董事会意见

  1、天津翰吉斯国际农产品物流园工程项目正处于施工阶段，进展顺利。

  2、天津海吉星实质为公司全资子公司，公司可以防控本次担保风险。

  3、本次担保不存在反担保。

  五、累计对外担保数量

  截至本公告披露日，公司实际发生对外担保总额8,700万元（经公司第六届董事会第十六次会议审议，同意为广西海吉星农产品国际物流有限公司提供额度人民币3亿元的长期贷款担保事项正在办理当中，公司暂未实际发生担保义务；详见公司于2011年8月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告），占公司2010年度经审计净资产的2.83%，全部为对下属全资、控股子公司提供的担保，没有为资产负债率超过70％的公司提供担保的情形，没有逾期和涉及诉讼担保的情形。

  六、备查文件

  第六届董事会第二十四次会议决议

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年二月二十九日

  证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2012－12

  深圳市农产品股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2012年02月27日上午9:30以通讯表决方式召开。会议通知于2012年02月22日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：

  《关于为天津海吉星农产品物流有限公司提供长期贷款担保的议案》

  为支持天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星”）投资的天津翰吉斯国际农产品物流园项目建设，同意为天津海吉星向渤海银行股份有限公司天津分行申请额度人民币贰亿叁仟零叁拾万元（23,030万元）长期贷款提供担保，担保方式连带责任担保。

  公司持有天津海吉星100%股权，天津海吉星实质为公司全资子公司。

  同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年二月二十九日