第三届董事会第十三次会议
决议公告
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2012-009
成都市路桥工程股份有限公司
第三届董事会第十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2012年2月28日上午9时在成都市武科东四路11号公司四楼会议室采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2012年2月17日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，独立董事尹好鹏先生通过通讯方式参会，监事会主席廖开明先生和公司高级管理人员列席会议。会议由董事长郑渝力先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《2011年年度报告及其摘要》
《2011年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《2011年年度报告摘要》详见2012年2月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《董事会2011年工作报告》
《董事会2011年工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）披露的公司《2011年年度报告》第九节《董事会报告》。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司独立董事李健女士、王玉女士、尹好鹏先生分别向公司董事会提交了《2011年度述职报告》，并将在2011年年度股东大会上述职。《2011年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
（三）审议通过《总经理2011年工作报告》
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《2011年度财务决算报告》
经天健正信会计师事务所审计，公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润191,633,972.89元，每股收益1.45元。母公司净利润176,013,669.42元，母公司累计未分配利润373,426,897.33元，同意以母公司累计未分配利润进行2011年度利润分配。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《2011年度利润分配预案》
经天健正信会计师事务所审计，公司（母公司）截至2011年12月31日实际可供股东分配的利润为373,426,897.33元。以总股本167,000,000股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金20,040,000元；每10股转增10股，共计转增167,000,000股。转增后，公司总股本334,000,000股，剩余353,386,897.33元未分配利润留待以后年度分配。转增前母公司资本公积731,036,169.89，转增后剩余资本公积564,036,169.89元。
提请股东大会授权董事会办理与本次股份变动有关的工商登记事项。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《2012年度财务预算报告》
根据公司 2012年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入33.28亿元；2、实现营业利润3.09亿元。
上述财务预算等并不代表公司对 2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意！
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于发行短期融资券的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过5.5亿元人民币的短期融资券，并根据公司实际资金需求分期发行。提请公司股东大会授权公司董事会及管理层办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销银行、中介机构，并办理本次短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完之日止。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于2012年度银行综合授信的议案》
同意公司2012年度向银行申请不超过人民币39.50亿元的综合授信额度，在综合授信总额度内管理层可根据实际情况在不同的银行间进行授信额度的调整，并授权公司法定代表人郑渝力先生代表成都市路桥工程股份有限公司签署各种相关法律文书。
银行综合授信事项有效期为股东大会批准后壹年。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司已建立健全和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行；公司规范相关的会计行为，保证会计资料的真实完整，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时、公平。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。
《2011年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2012年2月29日巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
为了进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理，体现收入水平符合经营规模与业绩的原则，同意对公司董事和高级管理人员薪酬调整如下：
董事和高级管理人员薪酬由基本年薪和奖金组成。独立董事无基本年薪，固定津贴为人民币8万/人/年。基本年薪如下：
■
董事和高级管理人员奖金根据年终考核情况分配。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程》修订前后对照表详见本公告附件。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于预计2012年度日常性关联交易的议案》
《关于预计2012年度日常性关联交易的公告》详见2012年2月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
关联董事郑渝力、罗宣正、周维刚、胡晓晗、邱小玲回避表决。
投票表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。
（十三）审议通过《2011年度募集资金使用与存放专项报告》
《2011年度募集资金使用与存放专项报告》具体内容详见2012年2月29日巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）相关公告。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
修订后的《董事会审计委员会工作细则》2012年2月29日详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）公告。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
修订后的《董事会秘书工作细则》2012年2月29日详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）公告。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十六）审议通过《关于聘任2012年财务审计机构的议案》
鉴于公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所有限公司四川分所拟被天健会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保证公司审计业务的连续性，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，并授权管理层根据2012年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十七）审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》
公司定于2012年3月20日召开2011年年度股东大会，股权登记日为2012年3月14日。会议具体事项详见20012年2月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）登载的《关于召开2011年年度股东大会的公告》。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
除上述（三）（十四）（十五）（十七）外的其他议案均需提交公司2011年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事《关于2011年年度报告相关事项的独立意见》
3、独立董事《关于发行短期融资券的独立意见》
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二○一二年二月十八日
附件：
公司章程修订前后对照表
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证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2012-011
成都市路桥工程股份有限公司
关于预计2012年日常性
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2012年2月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于预计2012年度日常性关联交易的议案》，同意公司在2012年与关联方成都路桥沥青有限公司和成都江凯置业有限公司分别发生不超过2,200万和1,446.25万的关联交易。关联董事郑渝力、罗宣正、周维刚、胡晓晗、邱小玲回避表决。2012年日常性关联交易尚需提交2011年年度股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
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二、关联人介绍和关联关系
1、成都路桥沥青有限公司
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截止 2011 年 12 月 31 日，成都路桥沥青有限公司总资产为6,772.46万元，2011年度营业收入为3,010.30万元，净利润为1,178.68万元。成都路桥沥青有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。
2、成都江凯置业有限公司
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截止 2011 年 12 月 31 日，成都江凯置业有限公司总资产为 11,953.49万元，2011年度营业收入为2,411.27万元，净利润为156,623.03元。成都江凯置业有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项下的本公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容
公司与成都路桥沥青有限公司的关联交易是向对方采购沥青。沥青采购价格参照市场价确定，结算及付款方式按公司的统一采购结算制度执行。
公司与成都江凯置业有限公司的关联交易是向对方房地产开发项目提供园林绿化、总平面道路和管网工程施工。公司于2010年5月20日与成都江凯置业有限公司签订《施工合同》，合同价款采用施工面积单价包干方式确定，合同价暂定为2,450万元人民币， 价款按照工程施工进度逐期支付。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易，是根据实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事对2012年日常性关联交易的意见
公司预计的2012年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，2012年拟与关联方发生的关联交易是合理且必要的，有利于公司发展。
六、监事会对2012年日常性关联交易的意见
2012 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
七、保荐机构对2012年日常性关联交易的意见
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、公司进行的上述关联交易，为公司进行正常经营管理所需要，所签订的合同定价基础合理，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形。 综上，招商证券对公司2012年度关联交易计划无异议。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二○一二年二月十八日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2012-012
成都市路桥工程股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于2012年3月20日（星期二）在公司会议室召开2011年年度股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为公司2011年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：2012年3月20日（星期二）上午9:00。
5、会议召开方式：现场表决方式 。
6、出席对象：
（1）截止2012年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、保荐机构代表。
7、会议地点：成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室
二、本次股东审议事项
1、审议《2011年年度报告及其摘要》
2、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配方案》；
6、审议《2012年度财务预算报告》；
7、审议《关于发行短期融资券的议案》;
8、审议《关于公司2012年度银行综合授信的议案》；
9、审议《2011年度募集资金使用与存放专项报告》;
10、审议《关于调整董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
12、审议《关于预计2012年日常性关联交易的议案》；
13、审议《2011年度内部控制自我评价报告》；
14、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
15、审议《关于聘任2012年财务审计机构的议案》；
独立董事李健女士、王玉女士、尹好鹏先生将分别向本次股东大会作2011年度工作述职，本事项不需审议。
以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，董事会及监事会决议内容详见2011年12月19日和2012年2月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案11为公司章程规定的特别决议事项，该议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人员）所持表决权的2/3以上通过；议案12为关联交易事项，关联股东在股东大会上应回避表决，该项议案应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述其他各项议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记
1、登记时间：2012年3月16日至2012年3月17日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书见附件）。
3、登记地点：公司证券部
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：四川省成都市武侯区武科东四路11号；
邮 编：610045；
传真号码：028-85003588。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议相关事项咨询：公司证券部
联 系 人：张磊、宋晓霞
联系电话：028-85003688
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议、第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告！
成都市路桥股份有限公司董事会
二○一二年二月二十八日
附件：
成都市路桥工程股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司2011年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章） ：
委托人身份证件号码或营业执照注册号： 委托人证券账户：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2012-013
成都市路桥工程股份有限公司
关于拟中标项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟中标项目概况
成都城建投资管理集团有限责任公司于2012年2月27日发布“蜀都大道东段（东风大桥-三环路）道路综合整治工程施工招标中标候选人公示”的通知，成都市路桥工程股份有限公司（联合体成员：四川省瀚森公路配套设施有限公司）成为该项目拟中标人（第一中标候选人）。现将招标结果公示有关内容公告如下：
1、公示媒体：四川建设站（WWW.SCCIN.COM.CN）。
2、招标人、项目名称及内容：
（1）招标人：成都城建投资管理集团有限责任公司；
（2）项目名称及内容：蜀都大道东段（东风大桥-三环路）道路综合整治工程，包含道路断面优化，基层和路面的维护改造，双桥子立交桥底层综合改造，双桂路高架桥维护整治，纬一路口新增匝道桥，二环路双桥子立交桥，沙河桥等节点改造，市政道路改造、园林绿化（重点对二环路内的绿化景观提升改造）路灯等改造，全长6.5公里。
3、拟中标人：成都市路桥工程股份有限公司（联合体成员：四川省瀚森公路配套设施有限公司）。
4、合同金额：175,681,219.00 元(大写:壹亿柒仟伍佰陆拾捌万壹仟贰佰壹拾玖元)，占2011年经审计的营业收入的6.86%。
5、项目工期：120日历天。
6、合同具体金额及执行期限等情况以签订的正式合同内容为准。
二、对公司的影响
若本公司能够签订正式合同并顺利实施，将对本公司经营业绩产生较为积极的影响。
三、风险提示
1、由于目前尚处于公示期，此次招标结果公示期为5个工作日，自2012年2月28日至2012年3月5日。本公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性。
2、公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，并在定期报告中披露相关合同的履行情况。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2012-009
成都市路桥工程股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2012年2月28日下午13时在成都市武科东四路11号公司四楼会议室召开。会议通知于2012年2月17日以邮件、电话方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席廖开明先生主持，董事会秘书胡晓晗先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《2011年年度报告及其摘要》
监事会认为，董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2011年年度报告》及2011年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《监事会2011年工作报告》
《监事会2011年工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）披露的公司《2011年年度报告》第十节《监事会报告》。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《2011年度财务决算报告》
经天健正信会计师事务所审计，公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润191,633,972.89元，每股收益1.45元。母公司净利润176,013,669.42元，母公司累计未分配利润373,426,897.33元，同意以母公司累计未分配利润进行2011年度利润分配。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《2011年度利润分配预案》
根据证监会和交易所鼓励上市公司现金分红的相关精神，结合公司目前经营情况，提议2011年度利润分配的预案如下：
本年度将以总股本167,000,000股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发现金20,040,000元；每10股转增10股，共计转增167,000,000股。转增后，公司总股本334,000,000.00股，剩余353,386,897.33元未分配利润留待以后年度分配。转增前母公司资本公积731,036,169.89，转增后剩余资本公积564,036,169.89元。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《2012年度财务预算报告》
根据公司 2012年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入33.28亿元；2、实现营业利润3.09亿元。
上述财务预算等并不代表公司对 2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意！
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于发行短期融资券的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过5.5亿元人民币的短期融资券，并根据公司实际资金需求分期发行。
（七）审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于调整监事薪酬及津贴的议案》
根据责、权、利结合的原则，参照其他上市公司监事薪酬及津贴水平，结合公司实际，建议对公司监事会成员薪酬及津贴（税前收入）进行调整，监事会主席年收入为25万，监事年津贴为1.2万。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于预计2012年度日常性关联交易的议案》
监事会认为，2012 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于聘任2012年财务审计机构的议案》
鉴于公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所有限公司四川分所拟被天健会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保证公司审计业务的连续性，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，并授权管理层根据2012年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司监事会
二○一二年二月十八日
成都市路桥工程股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告
本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2011年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
2011年9月22日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1529号文核准了成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行不超过4200万股的人民币普通股（A股）股票。公司于2011年10月28日以每股20.00元的价格发行人民币普通股（A股）4200万股，每股面值1元，本次募集资金总额为人民币840,000,000.00元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计71,731,558.00元后，实际募集资金净额为768,268,442.00元。
公司募集资金扣除以上发行费用后的专户存储情况如下：
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上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2011）综字第040025号《验资报告》予以验证。
（二）2011年使用金额及报告期末余额
截止2011年12月31日，本公司累计使用募集资金479,441,500.00元，其中：对募集资金投资项目的投入金额为167,601,500.00元，使用超募资金偿还银行贷款160,000,000.00元，使用超募资金永久补充流动资金151,840,000.00元。
截止2011年12月31日，本公司募集资金专户余额合计289,206,516.26元，其中包括募集资金利息收入扣除手续费后净额379,574.26元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护中小投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专户，分别是浙商银行股份有限公司成都分行（账号：6510000010120100356659）、成都银行股份有限公司琴台支行（账号：1001300000041400），中国建设银行股份有限公司成都第三支行（账号：51001436308051514024），交通银行股份有限公司成都武侯支行（账号：511615017018010177154）。
截止2011年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
（单位：人民币元）
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（二）募集资金三方监管协议
2011年11月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司琴台支行、中国建设银行股份有限公司成都第三支行、交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2011年12月分别签订了《募集资金三方监管补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金用于购买施工设备项目、补充公路工程施工业务运营资金项目。本年度公司实际用于募投项目的金额为16,760.15万元，具体使用情况详见后附的募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。截止至2011年10月31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为168,500,850.00元。根据深证证劵交易所《深证证劵交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金160,788,540.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中置换购置施工设备项目金额为20,788,540.00元，置换补充公路工程施工业务运营资金项目金额为140,000,000.00元。
（三）超募资金使用情况
公司于2011年11月14日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金16,000.00万元偿还银行贷款。
公司于2011年12月16日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金15,184.00万元永久补充流动资金。
截至2011年12月31日止，募集资金专户余额为28,920.65万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2011年度未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存在募集资金管理违规情形。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
2012年2月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及已置换先期投入金额。
注2：购买施工设备项目承诺效益的计算方法系将募集资金的16,854.50 万元全部用于购置施工设备，并将所购设备在使用年限内与全部采用租赁方式支付的付现租赁成本比较得出。“本年度实现的效益”系将已购设备在考虑折旧费、燃料费、修理费、保险费、人工费的基础上与相同设备的租赁成本比较得出。因本年度公司累计投入购买施工设备项目2,760.15万元，尚未完成全部投入，故暂未达到承诺的年平均效益。
注3：“补充公路工程施工业务运营资金项目”本年度实现的效益系根据一年期贷款利率计算减少财务费用节约的成本效益。