（上接B53版）
2、公司将套期保值业务与实际生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司套期保值业务只限于在上海期货交易所交易的锌期货交易合约，持仓量不超过套期保值的现货量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
4、公司已设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制：公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
6、期货套期保值业务的风险影响事件，本公司将及时进行公告。
七、独立董事意见
公司独立董事对公司及其控股子公司拟进行境内电解锌产品、原料及锌合金原料套期保值业务的议案发表独立意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，作为四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）独立董事对公司及其子公司拟进行境内电解锌产品、原料及锌合金原料套期保值业务的议案发表独立意见：
1、公司使用自有资金开展境内套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展境内套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《四川宏达股份有限公司套期保值内部控制制度》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司以自有资金开展境内套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
我们同意将《四川宏达股份有限公司关于公司及其控股子公司进行境内电解锌产品、原料及锌合金原料套期保值业务的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2012年2月29日
证券简称：宏达股份 证券代码：600331 公告编号：临2012—006
四川宏达股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称宏达股份或公司）第六届九次董事会审议通过了《四川宏达股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，相关情况公告如下。
一、计提资产减值准备情况
为真实反映公司截止2011年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，经过认真分析，公司对2011年年报合并会计报表范围内相关资产计提减值准备396,031,034.23 元，主要为坏账损失80,673,237.04元，存货跌价损失315,357,797.19元，具体情况如下：
1、坏账准备
报告期内，由于应收款项账龄变化，计提坏账准备80,673,237.04 元，转回坏账准备15,123,855.17元，转销坏账准备57,500,000.00 元，出售子公司不纳入合并会计报表范围而转销坏帐准备77,000.17元。
2、存货跌价准备：
存货跌价准备本期计提315,357,797.19元，本期转销金额91,076,065.64元。计提原因如下：
| 存货种类 | 本期计提额 | 本期转销额 | 计提理由 |
| 原材料 | 185,122,443.36 | 83,544,379.50 | 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量原则 |
| 库存商品 | 116,552,843.73 | 7,531,686.14 | 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量原则 |
| 在制品 | 13,682,510.10 | - | |
| 合 计 | 315,357,797.19 | 91,076,065.64 |
3、本期计提减值准备对公司财务状况的影响
本期计提减值准备减少公司2011年年度所有者权益232,695,036.56元。
二、核销资产明细情况
1、核销其他应收款 57,500,000.00元
2、核销原因依据：根据成都仲裁委员会裁决书（2011）成仲案字第178号裁定无法收回。
3、核销其他应收款的明细情况如下：
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
| 甘洛县森林电力发展有限责任公司 | 股权转让款 | 57,500,000.00 | 根据成都仲裁委员会裁决书（2011）成仲案字第178号裁定无法收回 | 否 |
三、董事会关于公司计提资产减值准备核销资产的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，公允的反映了公司资产状况。同意本次《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
四、独立董事关于计提资产减值准备及核销资产的独立意见
独立董事认为：公司计提资产减值准备及核销资产是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
五、监事会关于计提资产减值准备及核销资产的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2012年2月29日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2011-007
四川宏达股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2012年3月20日(星期二)上午09：30时
● 会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
● 会议召集人：公司董事会
● 会议方式：现场投票方式
● 股权登记日：2012年3月15日
一、召开会议基本情况
公司2011年年度股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于2012年3月20日(星期二)上午09：30时，会议地点为什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室，会议采用现场投票方式召开。
二、会议审议事项
1、审议《四川宏达股份有限公司2011年年度董事会工作报告》；
2、审议《四川宏达股份有限公司2011年度独立董事述职报告》；
2、审议《四川宏达股份有限公司2011年年度监事会工作报告》；
3、审议《四川宏达股份有限公司2011年年度财务决算报告》；
4、审议《四川宏达股份有限公司2011年年度利润分配及资本公积金转增预案》；
5、审议《四川宏达股份有限公司2011年年度报告及其摘要》；
6、审议《四川宏达股份有限公司2012年度日常关联交易的议案》；
7、审议《四川宏达股份有限公司关于续聘公司2012年年度审计机构的议案》；
8、审议《四川宏达股份有限公司关于公司及其控股子公司进行境内电解锌产品、原料及锌合金原料套期保值业务的议案》；
三、会议出席对象
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、截止2012年3月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记地点：成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼董事会办公室；
3、登记时间：2012年3月16日上午9:30—12:00，下午2:00—5:00。
五、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：刘洪
电话：028—86141081
传真：028—86140372
邮编：610041
六、备查文件目录
公司第六届董事会第九次会议决议及公告。
特此通知。
四川宏达股份有限公司董事会
2012年2月29日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我（或本公司）出席四川宏达股份有限公司于2012年3月20日召开的2011年年度股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 四川宏达股份有限公司2011年年度董事会报告 | ||||
| 2 | 四川宏达股份有限公司2011年度独立董事述职报告 | ||||
| 3 | 四川宏达股份有限公司2011年年度监事会报告 | ||||
| 4 | 四川宏达股份有限公司2011年年度财务决算报告 | ||||
| 5 | 四川宏达股份有限公司2011年年度利润分配及资本公积金转增预案 | ||||
| 6 | 四川宏达股份有限公司2011年年度报告及其摘要 | ||||
| 7 | 四川宏达股份有限公司2012年度日常关联交易的议案 | ||||
| 8 | 四川宏达股份有限公司关于公司及其控股子公司进行境内电解锌产品、原料及锌合金原料套期保值业务的议案 | ||||
（注：本授权委托书复印有效）
委托人签字（或盖章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持有股份数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：2012年 月 日
委托期限：至本次股东大会结束时止。