证券代码：002530 证券简称：丰东股份 公告编号：2012-003

江苏丰东热技术股份有限公司

关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2012年2月16日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2012年2月27日上午9：00在公司行政楼会议室（2）以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际到会董事8人，公司独立董事冯辕先生因公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事徐跃明先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议表决形成如下决议：

一、审议通过了《2011年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事李心合、冯辕、徐跃明分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在2011年年度股东大会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2011年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2011年度财务决算报告》

2011年公司实现营业收入31,977万元，比上年增长7.9%，利润总额6,228万元，净利润5,114万元，分别比上年增长27.57%、28.82%，决算报告对公司2011年度财务状况及关联交易进行了客观、真实、准确、完整的分析。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2011年度利润分配预案》

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现利润总额为62,275,788.21元，归属于母公司股东的净利润为48,548,696.21元，按2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,934,742.93元，加上年初未分配利润82,117,925.72元，减去2010年度向全体股东派发的现金红利26,800,000.00元，公司2011年末可供股东分配利润合计为98,931,879.00元，其中母公司2011年末可供股东分配利润合计为74,551,861.26元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为与全体股东分享公司快速成长的经营成果，回报股东，并保持公司股利分配政策的一贯性和延续性，董事会提议公司2011年度利润分配预案初步拟定如下：

（1）以公司2011年12月31日的总股本134,000,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利16,080,000.00元。

（2）以公司2011年12月31日的总股本134,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增134,000,000股，转增前本公司总股本为134,000,000股，转增后公司总股本增至268,000,000股。剩余资本公积高于转增前公司注册资本的25%，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

公司在酝酿和拟订本次资本公积转增股本预案过程中，相关人员严格遵守公司《信息披露管理制度》有关未公开信息审核、传递的流程，并依照公司《内幕信息知情人登记管理制度》要求有关知情人履行了信息报备义务，并告知有关知情人保密且禁止买卖公司股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2012年度财务预算报告》

公司将围绕“以技术创新为基础，高技术热处理装备制造和专业热处理加工业务同步发展，致力于成为国际一流的热处理综合解决方案提供商，为社会、股东、员工创造长期价值”的长期战略目标，确定2012年的经营目标为：在外部环境没有太大变化的条件下，公司业绩将继续保持持续稳定的增长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表如下独立意见：“经核查，2011年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。”

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于募集资金投资项目实施进展分析报告的议案》

公司独立董事对该项议案发表如下独立意见：“公司对募集资金投资项目的进展情况进行了详细的说明和分析，并对后续实施计划作出了安排，是根据公司长期发展战略的需要，以及项目实施的具体情况做出的合理安排，募投项目内容将不会发生变化，不会对公司生产能力和盈利能力产生不利影响，也不会对公司经营状况发生不利影响，符合公司未来规划的需要，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，未发生违反中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金使用管理的相关规定。”

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该事项发表如下独立意见：“经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》

1、同意公司拟在2012年度按照市场公允的交易条件，与关联人日本东方工程株式会社累计发生不超过人民币1,500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币500万元的热处理设备和零配件销售业务。

因董事木村良三先生为日本东方工程株式会社的代表取缔役和社长，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、同意公司拟在2012年度按照市场公允的交易条件，与关联人日本和华株式会社累计发生不超过人民币500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币400万元的热处理设备销售业务。

因董事张广仁先生为日本和华株式会社的代表取缔役和社长，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、同意公司拟在2012年度按照市场公允的交易条件，与关联人盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币500万元的热处理设备采购交易和累计发生不超过人民币1000万元的热处理设备零配件销售业务。

因董事朱文明先生为盐城高周波热炼有限公司的董事长和法定代表人，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、同意公司拟在2012年度按照市场公允的交易条件，与关联人广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币200万元的热处理设备和零配件销售业务。

因董事朱文明先生为广州丰东热炼有限公司的副董事长，在审议该项关联交易时回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了如下独立意见：“2012年公司与关联方日本东方工程株式会社、日本和华株式会社、盐城高周波热炼有限公司和广州丰东热炼有限公司拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。上述关联交易关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》。”

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。有关支付上海众华沪银会计师事务所有限公司相关审计费用提请股东大会授权公司董事长依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商签订相关协议确定。

公司独立董事对该事项发表如下独立意见：“上海众华沪银会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构无异议。”

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司高级管理人员2011年度薪酬考核的议案》

确定公司高级管理人员（高管9人，含离任高管1人）2011年度领取薪酬总额为282.7万元（税前），其中基本薪酬为96.65万元，奖励薪酬为186.05万元。

公司独立董事就本议案发表如下独立意见：“公司高级管理人员2011年度薪酬标准结合了目前公司生产经营实际情况及各岗位职责要求，2011年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬委员会审核并经董事会审议，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，同意公司高级管理人员2011年度薪酬方案。”

关于2011年度公司高级管理人员薪酬情况于2011年年度报告中进行披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司大丰支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司大丰支行申请总额为人民币伍仟万元整的综合授信额度（最终以中国建设银行实际审批的授信额度为准），授信期限为壹年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长朱文明先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经过董事会提名委员会的提名和审查，公司董事会同意聘任房莉莉女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满为止。

公司独立董事就本议案发表如下独立意见：“房莉莉女士符合上市公司董事会秘书任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次董事会聘任董事会秘书的程序规范，提名、审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求及《公司章程》等相关规定，我们同意聘任房莉莉女士为公司董事会秘书。”

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于<风险管理办法及流程>、<对外投资管理办法及流程>等内部控制制度与流程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

公司2011年度资本公积转增股本预案为：以公司2011年12月31日的总股本134,000,000股为基数，每10股转增10股，共计转增134,000,000股，转增后公司总股本增至268,000,000股。

上述事项需经公司2011年年度股东大会审议通过后实施，实施后公司注册资本将由13,400万元增至26,800万元。提请股东大会授权董事会根据实施结果，待会计师事务所出具验资报告后办理注册资本工商变更登记等相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

公司2011年度资本公积转增股本预案为：以公司2011年12月31日的总股本134,000,000股为基数，每10股转增10股，共计转增134,000,000股，转增后公司总股本增至268,000,000股。

上述事项需经公司2011年年度股东大会审议通过后实施，实施后公司注册资本将由13,400万元增至26,800万元，公司章程相应条款修改如下：

1、公司章程第六条原为：“公司注册资本为人民币13,400万元。”

拟修改为：“公司注册资本为人民币26,800万元。”

2、公司章程第十九条原为：“公司股份总数为13,400万股。公司的股本结构为：普通股13,400万股，其中发起人持有10,000万股，占公司总股本的74.63%；其他社会公众股股东持有3,400万股，占公司总股本的25.37%。”

拟修改为：“公司股份总数为26,800万股。公司的股本结构为：普通股26,800万股，其他种类股0股。”

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

公司董事会将于2012年3月21日召开公司2011年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2012年2月27日

证券代码：002530 证券简称：丰东股份 公告编号：2012-004

江苏丰东热技术股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2012年2月27日下午14:00在行政楼会议室（2）召开。本次会议通知于2012年2月16日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事2名，公司监事会主席卜炜先生因私事未能亲自出席本次会议，书面委托监事朱小军先生代为出席会议并行使表决权。经半数以上监事共同推举非职工代表监事朱小军先生召集和主持本次会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事表决，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2011年年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2011年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2012年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于募集资金投资项目实施进展分析报告的议案》

经审核，监事会认为公司对募集资金投资项目进展情况的说明和分析客观、真实、准确、完整地反映了募投项目实际进展情况，是根据公司长期发展战略的需要，以及项目实施的具体情况做出的合理安排，符合公司未来规划的需要，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，未发生违反中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金使用管理的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告》

经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司董事会2011年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》

1、同意公司拟在2012年度按照市场公允的交易条件，与关联人日本东方工程株式会社累计发生不超过人民币1500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币500万元的热处理设备和零配件销售业务。

2、同意公司拟在2012年度按照市场公允的交易条件，与关联人日本和华株式会社累计发生不超过人民币500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币400万元的热处理设备销售业务。

3、同意公司拟在2012年度按照市场公允的交易条件，与关联人盐城高周波热炼有限公司发生人民币500万元的热处理设备采购交易和累计发生不超过人民币1000万元的热处理设备零配件销售业务。

4、同意公司拟在2012年度按照市场公允的交易条件，与关联人广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币200万元热处理设备和零配件销售业务。

经认真审核，监事会认为公司2012年日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，为公司正常生产经营需要，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，符合市场原则，决策程序合法；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的利益。

表决结果：对上述议案进行了逐项表决，均同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为上海众华沪银会计师事务所有限公司在为公司提供2011年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作。同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司监事会

2012年2月27日

证券代码：002530 证券简称：丰东股份 公告编号：2012-006

江苏丰东热技术股份有限公司

2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现将2011年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕1757号”文核准，并经深圳证券交易所“深证上〔2010〕429号”文同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.00元，募集资金总额为人民币408,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用30,194,400.00元后，募集资金余额为人民币377,805,600.00元，于2010年12月27日全部存入本公司在中国银行股份有限公司盐城分行开立的募集资金验资专户880108538018095001账号中，扣减审计费、验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用人民币6,602,086.76元后，实际募集资金净额为人民币371,203,513.24 元。上述募集资金净额已经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字（2010）第4252号《验资报告》审验。

（二） 2011年度募集资金使用及募集资金账户余额情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2011年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国银行股份有限公司大丰支行	880308538008094001	244,403,513.24	16,528,696.43	一般存款活期账户
	481958237352-00101		50,625,000.00	一般存款定期账户
	481958237352-00102		50,625,000.00	一般存款定期账户
	481958237352-00104		30,619,176.04	一般存款定期账户
中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行	31001930607050014278	48,800,000.00	4,739,227.07	一般存款活期账户
江苏银行股份有限公司溧水支行	31180188780066666	40,000,000.00	21,824,111.71	一般存款活期账户
中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	114413029225	38,000,000.00	32,312,752.67	一般存款活期账户
合计		371,203,513.24	207,273,963.92

截至2011年12月31日止，募集资金专用账户利息收入2,835,312.21元，支出金额166,761,400.36元（已扣除银行手续费3,461.17元）。截止日余额共计为207,273,963.92元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储制度，在银行设立了募集资金专户。

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司于2011年1月7日连同保荐机构万联证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、中国银行股份有限公司大丰支行分别签订《募集资金三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在上述银行中国建设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、中国银行股份有限公司大丰支行开设的募集资金专项账户分别仅用于公司“增资上海昂先用于年加工8,200吨精密热处理专业化配套项目” 、“增资南京丰东用于年热加工8,000吨金属材料生产线项目”、“增资重庆丰东用于年加工10,000吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目” 和“热处理工艺装备技术研发中心项目”募集资金和公司超募资金的存储和使用。

根据公司2009年第一次临时股东大会决议及《公司首次公开发行股票招股说明书》载明的募集资金投资项目相关内容，公司本次四个募投项目中前三个项目的实施主体分别为公司全资子公司上海昂先实业有限公司(以下简称“上海昂先”)和控股子公司南京丰东热处理工程有限公司（以下简称“南京丰东”）、重庆丰东神五热处理工程有限公司（以下简称“重庆丰东”）。经公司第二届董事会第三次会议审议通过，上海昂先、南京丰东和重庆丰东（以下简称“公司各子公司”）于2011年1月28日连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、江苏银行股份有限公司溧水支行、中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司各子公司在上述三家银行分别开设募集资金专用账户，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2011年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况表。（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因

（1）南京丰东年热加工8,000 吨金属材料生产线项目：当地政府规划废止老四号路，新建城郊四号公路，至2011年12月31日，城郊四号公路建设没有完成，由于老四号道路占用南京丰东厂区部分地块，受此影响，南京丰东的三期厂房建设暂时停止。目前，南京丰东正积极与当地政府沟通，尽早还原厂区地块，完成三期厂房建设。由于三期厂房建设放缓，公司相应设备采购投资进度较慢。

（2）重庆丰东年加工10,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目：原与重庆丰东签订《国有土地使用权及地上建筑物所有权转让合同》的重庆市超祥商贸有限公司，因土地的区域规划可能会从工业用地性质转变为商业用地性质，土地价值发生变化，而不再确认本合同，重庆丰东基于搬迁会影响正常生产经营的考虑，同意终止合同的执行，原计划在现有土地及建筑物的基础上改建推杆炉及真空炉热处理加工厂房的建设未能实施。因厂房地块没有最终确定，本着谨慎和对投资收益有保障的考虑，机器设备的购置计划也暂缓实施。

（三）超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司本次募集资金净额37,120.35万元,其中超募资金金额21,940.35万元。

（1）2011年1月26日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司用超募资金中的人民币5,000万元用于偿还银行贷款及人民币3,500万元永久性补充公司流动资金。公司于2011年1月27日将3,000万元归还江苏大丰农村合作银行借款、将2,000万元归还中国农业银行股份有限公司大丰支行借款，并将3,500万元永久性补充流动资金。

（2）2011年3月21日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用1,800万元超募资金用于建设研发中心大厦项目，截至2011年12月31日止，该项目已投入290.54万元，预计基础建设将于2012年3月底完工。

（3）2011年6月14日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用180.30万元超募资金收购子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司3.772%股权和使用520万元超募资金收购青岛丰东热处理有限公司49%股权。公司分别于2011年7月22日和2011年8月1日完成向上述子公司股东支付股权转让款，并分别于2011年8月30日和2011年9月20日完成工商变更手续。

（四）募集资金投资项目变更情况

报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。

（五）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司在募集资金到位前已先期建设“年加工8,200吨精密热处理专业化配套项目” 、“年热加工8,000吨金属材料生产线项目”及“年加工10,000吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目”。上述项目使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为2,051.96万元，已经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字[2011]第1471号《关于江苏丰东热技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》审验确认。2011年2月28日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金2,051.96万元。2011年3月30日，南京丰东从募集资金专户中置换转出前期投入404.31万元；2011年4月1日，上海昂先置换转出1,365.95万元；2011年5月12日，重庆丰东置换转出281.7万元，前期投入置换转出没有发生违规操作。

（六）闲置募集资金情况说明

本公司募集资金未投入使用完毕，无使用闲置募集资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况表

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

     2012年2月27日

附件：

江苏丰东热技术股份有限公司募集资金使用情况表

截至2011年12月31日

单位：万元

募集资金总额			37,120.35		本年度投入募集资金总额			16,676.14
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			16,676.14
累计变更用途的募集资金总额比例			-%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
上海昂先年加工8,200 吨精密热处理专业化配套项目	否	4,880.00	4,880.00	4,414.85	4,414.85	90.47%	2011年12月31日	559.05	是	否
南京丰东年热加工8,000 吨金属材料生产线项目	否	4,000.00	4,000.00	1,829.27	1,829.27	45.73%	2012年12月31日	0.00	否	否
重庆丰东年加工10,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目	否	3,800.00	3,800.00	603.18	603.18	15.87%	2012年12月31日	102.69	否	否
公司本部热处理工艺装备技术研发中心项目	否	2,500.00	2,500.00	338.00	338.00	13.52%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,180.00	15,180.00	7,185.30	7,185.30	-	-	661.74	-
超募资金投向
归还银行贷款	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	-	-	-	否
研发中心大厦项目	否	1,800.00	1,800.00	290.54	290.54	16.14%	2012年3月31日		不适用	否
收购重庆丰东股权	否	180.30	180.30	180.30	180.30	100%	2011年8月30日		不适用	否
收购青岛丰东股权	否	520.00	520.00	520.00	520.00	100%	2011年9月20日		不适用	否
补充流动资金	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	-	-	-	否
超募资金投向小计	-	11,000.30	11,000.30	9,490.84	9,490.84	-	-	-	-
合计	-	26,180.30	26,180.30	16,676.14	16,676.14	-	-	-	-

证券代码：002530 证券简称：丰东股份 公告编号：2012-007

江苏丰东热技术股份有限公司

关于2012年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2012年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司拟与关联人日本东方工程株式会社签订热处理设备零配件采购及热处理设备及零配件销售协议；拟与关联人日本和华株式会社签订热处理设备零配件采购及热处理设备销售协议；拟与关联人盐城高周波热炼有限公司签订热处理设备采购及热处理设备零配件销售协议；拟与关联人广州丰东热炼有限公司签订热处理设备及热处理零配件销售协议。公司2012年度预计与日本东方工程株式会社合同总金额不超过2,000万元，与日本和华株式会社合同总金额不超过900万元，与盐城高周波热炼有限公司合同总金额不超过1,500万元，与广州丰东热炼有限公司合同总金额不超过200万元。

（下转B56版）