2、2012年2月27日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》，在审议公司与日本东方工程株式会社、日本和华株式会社2012年度日常关联交易事项时，关联董事木村良三先生和张广仁先生就上述关联交易事项分别回避表决；在审议公司与盐城高周波热炼有限公司和广州丰东热炼有限公司2012年度日常关联交易事项时，关联董事朱文明先生就上述关联交易事项回避表决。
3、按照《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的有关规定，上述预计日常关联交易尚须获得公司2011年年度股东大会的批准，与该项交易有关联关系的关联股东日本东方工程株式会社、日本和华株式会社将就上述关联交易事项分别放弃对相关议案的投票权。
（二）关联交易类别和金额
根据公司2012年度销售情况，公司2012年度拟继续与关联方发生关联交易金额不超过4,600万元。具体内容如下：
单位：万元
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 合同签订金额或 预计金额 | 上年实际发生金额 |
| 东方工程株式会社 | 热处理设备零配件采购 | 不超过1,500 | 1366.75 |
| 东方工程株式会社 | 热处理设备及配件销售 | 不超过500 | 34.46 |
| 和华株式会社 | 热处理设备零配件采购 | 不超过500 | 413.71 |
| 和华株式会社 | 热处理设备销售 | 不超过400 | 9.78 |
| 盐城高周波热炼有限公司 | 热处理设备采购 | 不超过500 | 0.00 |
| 盐城高周波热炼有限公司 | 热处理设备零配件销售 | 不超过1,000 | 214.45 |
| 广州丰东热炼有限公司 | 热处理设备及配件销售 | 不超过200 | 338.96 |
| 合计 | 不超过4,600 | 2,378.11 |
（三）2012年年初至披露日与关联方累计已发生的交联交易金额
单位：万元
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 截至披露日关联交易金额 | 备注 |
| 东方工程株式会社 | 热处理设备零配件采购 | 152.62 | |
| 和华株式会社 | 热处理设备零配件采购 | 80.96 | |
| 广州丰东热炼有限公司 | 热处理设备及配件销售 | 0.78 | |
| 合计 | 234.36 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）日本东方工程株式会社
1、基本情况：日本东方工程株式会社（以下简称“日本东方”）成立于1952年8月12日，代表取缔役为木村良三，注册资本8,000万日元，注册地为日本国东京都荒川区西日暮里二丁目25番1-902号，日本东方主营业务为：专业从事金属热处理设备的制造和销售、金属机械器具及消耗品的制造与销售、金属热处理加工等。
2、与本公司的关联关系：
日本东方为公司第二大股东，持有本公司22.84%的股份，且该公司代表取缔役、社长木村良三先生担任本公司董事，日本东方董事铃木伸雄先生任本公司常务副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，我公司与日本东方为关联方。
3、日本东方为公司热处理设备零配件的供应商和设备及零配件的经销商，日本东方经营状况良好，以往履约情况良好，目前不存在履约能力障碍。
（二）日本和华株式会社
1、基本情况：日本和华株式会社（以下简称“日本和华”）成立于1982年1月19日，代表取缔役为张广仁，注册资本1,200万日元，注册地为日本国东京都千代田区内神田一町目11番6号，日本和华主要从事中日工业技术、情报交流及市场调查以及电脑软件的开发、销售、热处理设备、加工机械设备、工业电气设备的进出口业务。
2、与本公司的关联关系：
日本和华为公司第四大股东，持有本公司4.44%的股份，且该公司代表取缔役、社长张广仁先生任本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，我公司与日本和华为关联方。
3、日本和华为公司热处理设备零配件的供应商和设备的经销商，日本和华经营状况良好，以往履约情况良好，目前不存在履约能力障碍。
（三）盐城高周波热炼有限公司
1、基本情况：盐城高周波热炼有限公司（以下简称“盐城高周波”）成立于2005年8月17日，法定代表人为朱文明，注册资本为350万美元，注册地江苏省大丰市经济开发区昌平路9号。盐城高周波经营范围为高频电源装置、感应加热设备（高频感应加热淬火装置、回火装置、加热线圈）以及各种附属设备制造，金属零部件的感应加热热处理加工，对外方在中国国内产品的安装调试及维修服务。
2、与本公司的关联关系：盐城高周波为公司合营公司，本公司持有其50%的股权，且该公司董事长、法定代表人朱文明先生任本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，我公司与盐城高周波为关联方。
3、盐城高周波为本公司热处理设备的供应商，本公司为盐城高周波热处理设备零配件的供应商，盐城高周波经营状况良好，以往履约情况良好，目前不存在履约能力障碍。
（四）广州丰东热炼有限公司
1、基本情况：广州丰东热炼有限公司（以下简称“广州丰东”）成立于2006年7月17日，法定代表人为中尾安幸，注册资本为2,500万元人民币，注册地广州市花都区花山镇两龙。广州丰东经营范围为金属零部件的综合热处理加工、研发，销售本企业产品。
2、与本公司的关联关系：广州丰东为公司联营公司，本公司持有其40%的股权，且该公司副董事长朱文明先生任本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，我公司与广州丰东为关联方。
3、公司为广州丰东热处理设备及零配件的供应商，广州丰东目前经营状况良好，以往履约情况良好，目前不存在履约能力障碍。
三、日常关联交易主要内容、目的及对上市公司的影响
公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件签署书面协议的方式，确定双方的权利义务关系。
公司与各关联方发生的热处理设备零配件采购及热处理设备、零配件销售等交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续；同时，公司与关联方之间关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系，不会影响本公司的独立性；日常关联交易定价原则为市场价格，具有公允性，不存在损害公司和非关联股东利益，交易的决策严格按照法律法规及公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，在公司第二届董事会第十二次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，对会议审议的《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》进行了审慎核查，现就公司2012年度预计发生的日常关联交易事项发表如下意见：
经审核，2012年公司与关联方日本东方工程株式会社、日本和华株式会社、盐城高周波热炼有限公司和广州丰东热炼有限公司拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。上述关联交易关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。作为独立董事同意《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》。
五、保荐机构意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：
1、公司2012年度预计发生的上述日常关联交易已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，在审议丰东股份与日本东方工程株式会社、日本和华株式会社、盐城高周波热炼有限公司、广州丰东热炼有限公司2012年度日常关联交易事项时，关联董事木村良三先生、张广仁先生和朱文明先生就上述关联交易事项分别回避表决；
2、公司独立董事已发表了同意上述关联交易事项的独立意见；
3、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效；
4、上述关联交易的定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；
5、上述关联交易与丰东股份全年的营业收入相比金额较小，关联交易对公司的经营独立性不构成影响，也不会对关联方形成依赖。
综上所述，本保荐机构对丰东股份2012年度预计发生的上述日常关联交易无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见。
3、万联证券有限责任公司关于公司2012年度预计日常关联交易的专项核查意见。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2012年2月27日
证券代码：002530 证券简称：丰东股份 公告编号：2012-008
江苏丰东热技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年2月27日江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会正式聘任房莉莉女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满为止。
房莉莉女士简历如下：
房莉莉，女，汉族，1980年12月出生，管理学学士，现任江苏丰东热技术股份有限公司证券部部长兼总经办副主任。
教育及工作经历：
1999年9月至2003年6月，苏州大学商学院工商管理专业，管理学学士；
2003年7月起历任江苏丰东热技术股份有限公司前身盐城丰东热处理有限公司管理部行政助理、江苏丰东热技术股份有限公司证券部助理、职工代表监事，现任江苏丰东热技术股份有限公司证券部部长兼总经办副主任。
截至目前，房莉莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，房莉莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司独立董事认为：“房莉莉女士符合上市公司董事会秘书任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次董事会聘任董事会秘书的程序规范，提名、审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求及《公司章程》等相关规定，同意聘任房莉莉女士为公司董事会秘书。”
房莉莉女士联系方式：
电话：0515-83282838
传真：0515-83282843
电子邮箱：fengdong@fengdong.com
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2012年2月27日
证券代码：002530 证券简称：丰东股份 公告编号：2012-009
江苏丰东热技术股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决议，公司定于2012年3月21日召开公司2011年年度股东大会（以下简称“本次会议”），审议董事会与监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议时间：2012年3月21日（星期三）上午9：30
2、会议地点：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司行政楼会议室（2）
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2012年3月16日
5、会议召开方式：现场记名投票
6、会议出席对象：
（1）截至2012年3月16日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的中介机构相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《2012年度财务预算报告》；
7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于2011年度内部控制自我评价报告》；
9、审议《关于公司2012年预计日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上作年度述职报告。
三、会议登记方式
1、登记时间：2012年3月19日（上午9:00-11:00,下午14:00-17:00）,
2、登记地点：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司证券部，邮政编码：224100。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年3月19日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
(《授权委托书》见附件)
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
四、其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号
（2）邮政编码：224100
（3）联系电话：0515-83282838
（4）传 真：0515-83282843
（5）联 系 人：房莉莉
2、会议费用：
与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议
公司第二届监事会第十次会议决议
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2012年2月27日
附件:
授权委托书
致：江苏丰东热技术股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏丰东热技术股份有限公司2011年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 2011年度董事会工作报告 | ||||
| 2 | 2011年度监事会工作报告 | ||||
| 3 | 2011年年度报告及摘要 | ||||
| 4 | 2011年度财务决算报告 | ||||
| 5 | 2011年度利润分配预案 | ||||
| 6 | 2012年度财务预算报告 | ||||
| 7 | 2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | ||||
| 8 | 关于2011年度内部控制自我评价报告 | ||||
| 9 | 关于公司2012年度预计日常关联交易的议案 | ||||
| (1)与东方工程株式会社关联交易 | |||||
| (2)与和华株式会社关联交易 | |||||
| (3)与盐城高周波热炼有限公司关联交易 | |||||
| (4)与广州丰东热炼有限公司关联交易 | |||||
| 10 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | ||||
| 11 | 关于增加公司注册资本的议案 | ||||
| 12 | 关于修改公司章程的议案 |
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
请在以上表格相应的表决意见项下划“√”。
委托人名称（姓名）： 受托人姓名：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股书：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日