关于第四届十八次董事会决议的公告
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2012—03
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第四届十八次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2012 年2 月29 日以通讯方式召开了第四届十八次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票9 份，实际收回董事表决票9 份。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
本次董事会审议通过了如下议案：
一、《关于签订关联交易合同的议案》
（一）土地使用合同
公司拟与控股股东重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》，租赁土地50217.21平方米，其中包含办公、住宅、工业及变电站用地，租赁价格为40元/平方米.年，金额为201万元/年，合同有效期从2012年1月1日起至2014年12月31日止；
（二）房屋租赁合同
公司拟与控股股东重庆川东电力集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》，租赁房屋6305平方米，租赁价格30元/平方米.月，金额227万元/年，合同有效期从2012年1月1日起至2014年12月31日止；
（三）综合服务协议书
公司拟与重庆川东电力集团有限责任公司签订《综合服务协议书》，公司接受重庆川东电力集团有限责任公司的劳务服务，其中包括建筑物维修及管理、车辆租借及管理、绿化养成及维护，协议价格为100万元/年，合同有效期从2012年1月1日起至2014年12月31日止；
（四）管理协议书
公司拟与重庆川东电力集团有限责任公司签订《管理协议书》，公司接受重庆川东电力集团有限责任公司的劳务服务，其中包括办公大楼的保洁、办公大楼绿化植物维护、公共设施维护及区内后勤物管规费等，协议价格为76860元/年，合同有效期从2012年1月1日起至2014年12月31日止；
（五）趸购电合同
公司拟与控股股东重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》，公司向重庆川东电力集团有限责任公司购电，购电价格完全按照国家发改委文件的有关规定和重庆市物价局文件执行，购电量按实际购电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。合同有效期从2011年12月25日起至2012年12月25日止；合同有效期满如双方无异议，则合同继续生效。
（六）电力过网协议
公司拟与控股股东重庆川东电力集团有限责任公司签订《电力过网协议》，重庆川东电力集团有限责任公司需经过公司电网向重庆电力公司购电，公司按过网电量向重庆川东电力集团有限责任公司收取过网费，价格为3分/千瓦时（包括线损、管理费用等），电量按实际过网电量结算，每月结算一次，并按月支付。合同有效期从2011年12月25日起至2012年12月25日止；合同有效期满如双方无异议，则合同继续生效。
（七）公司与重庆市电力公司（长寿供电局）签订的趸购电合同
公司于2011年12月25日与间接控制人重庆市电力公司（长寿供电局）签订了《趸购电合同》，公司向重庆市电力公司（长寿供电局）购电，购电价格完全按照国家发改委文件的有关规定和重庆市物价局文件执行，购电量按实际用电量结算，按国家规定和市场公平合理的方式进行结算支付，本合同需经公司董事会及股东大会审议通过后生效，合同有效期一年，期满后如双方无异议，则合同继续生效。
根据电力行业的自然属性和特殊性以及公司的实际情况，为了保证电网正常供电和持续经营的需要，同意公司与关联方重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使用合同》、《房屋租赁合同》、《综合服务协议书》、《管理协议书》、《趸购电合同》及《电力过网协议》；同意公司与关联方重庆市电力公司签订《趸购电合同》表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。与此议案存在利害关系的关联董事洪涛先生、唐斌先生、胡炳全先生、杨胥阳先生进行了表决回避；
二、《关于对重庆市水江发电有限公司计提预计负债的议案》
2010年12月公司根据实际工资水平及拟关停进度对该子公司关停期间的职工支出进行了预计，预计支出金额7,212,750.00元。2011年实际支付了职工工资、保险等费用3,422,833.09元，剩余预计负债3,789,916.91元；
由于涉及职工安置的具体情况较为复杂，实际所需时间超出了最初估计时间，预计将延长一年，公司遂于2011年12月按原标准重新计提了一年的职工工资、保险等费用支出3,422,833.09元。
截止2011年12月31日，预计负债总金额为7,212,750.00元。
为保证公司的正常经营，减少发电亏损，同意对重庆市水江发电有限公司计提的预计负债。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、《关于内部控制规范化实施方案的议案》
为切实做好公司内部控制规范体系工作，提高公司风险管理水平和信息披露质量，同意公司关于内部控制规范化的实施方案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一二年二月二十九日
附：《重庆涪陵电力实业股份有限公司关于内部控制规范实施工作的方案》
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2012—04
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第四届十三次监事会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2012 年2 月29 日以通讯方式召开了第四届十三次监事会会议，本次监事会会议发出监事表决票3 份，实际收回监事表决票3份。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
本次监事会审议通过了如下议案：
一、《关于签订关联交易合同的议案》
（一）土地使用合同
公司拟与控股股东重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使用权租赁合同》，租赁土地50217.21平方米，其中包含办公、住宅、工业及变电站用地，租赁价格为40元/平方米.年，金额为201万元/年，合同有效期从2012年1月1日起至2014年12月31日止；
（二）房屋租赁合同
公司拟与控股股东重庆川东电力集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》，租赁房屋6305平方米，租赁价格30元/平方米.月，金额227万元/年，合同有效期从2012年1月1日起至2014年12月31日止；
（三）综合服务协议书
公司拟与重庆川东电力集团有限责任公司签订《综合服务协议书》，公司接受重庆川东电力集团有限责任公司的劳务服务，其中包括建筑物维修及管理、车辆租借及管理、绿化养成及维护，协议价格为100万元/年，合同有效期从2012年1月1日起至2014年12月31日止；
（四）管理协议书
公司拟与重庆川东电力集团有限责任公司签订《管理协议书》，公司接受重庆川东电力集团有限责任公司的劳务服务，其中包括办公大楼的保洁、办公大楼绿化植物维护、公共设施维护及区内后勤物管规费等，协议价格为76860元/年，合同有效期从2012年1月1日起至2014年12月31日止；
（五）趸购电合同
公司拟与控股股东重庆川东电力集团有限责任公司签订《趸购电合同》，公司向重庆川东电力集团有限责任公司购电，购电价格完全按照国家发改委文件的有关规定和重庆市物价局文件执行，购电量按实际购电量结算，电费每月结算一次，并按月支付。合同有效期从2011年12月25日起至2012年12月25日止；合同有效期满如双方无异议，则合同继续生效。
（六）电力过网协议
公司拟与控股股东重庆川东电力集团有限责任公司签订《电力过网协议》，重庆川东电力集团有限责任公司需经过公司电网向重庆电力公司购电，公司按过网电量向重庆川东电力集团有限责任公司收取过网费，价格为3分/千瓦时（包括线损、管理费用等），电量按实际过网电量结算，每月结算一次，并按月支付。合同有效期从2011年12月25日起至2012年12月25日止；合同有效期满如双方无异议，则合同继续生效。
（七）公司与重庆市电力公司（长寿供电局）签订的趸购电合同
公司于2011年12月25日与间接控制人重庆市电力公司（长寿供电局）签订了《趸购电合同》，公司向重庆市电力公司（长寿供电局）购电，购电价格完全按照国家发改委文件的有关规定和重庆市物价局文件执行，购电量按实际用电量结算，按国家规定和市场公平合理的方式进行结算支付，本合同需经公司董事会及股东大会审议通过后生效，合同有效期一年，期满后如双方无异议，则合同继续生效。
根据电力行业的自然属性和特殊性以及公司的实际情况，为了保证电网正常供电和持续经营的需要，同意公司与关联方重庆川东电力集团有限责任公司签订《土地使用合同》、《房屋租赁合同》、《综合服务协议书》、《管理协议书》、《趸购电合同》及《电力过网协议》；同意公司与关联方重庆市电力公司签订《趸购电合同》表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。与此议案存在利害关系的关联董事洪涛先生、唐斌先生、胡炳全先生、杨胥阳先生进行了表决回避；
二、《关于对重庆市水江发电有限公司计提预计负债的议案》
2010年12月公司根据实际工资水平及拟关停进度对该子公司关停期间的职工支出进行了预计，预计支出金额7,212,750.00元。2011年实际支付了职工工资、保险等费用3,422,833.09元，剩余预计负债3,789,916.91元；
由于涉及职工安置的具体情况较为复杂，实际所需时间超出了最初估计时间，预计将延长一年，公司遂于2011年12月按原标准重新计提了一年的职工工资、保险等费用支出3,422,833.09元。
截止2011年12月31日，预计负债总金额为7,212,750.00元。
为保证公司的正常经营，减少发电亏损，同意对重庆市水江发电有限公司计提的预计负债。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
监 事 会
二○一二年二月二十九日