证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2012-011
安徽鑫龙电器股份有限公司2011年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。
一、会议召开和出席情况
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年年度股东大会于2012年2月29日上午10时在公司三楼会议室召开，会议采取现场投票方式。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份68,173,341股，占公司总股本的41.33%。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
三、议案审议表决情况
大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
表决结果：同意68,173,341股，反对0 股；弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
《2011年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《2011年年度报告》相关部分。
2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。
表决结果：同意68,173,341股，反对0 股；弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
《2011年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn上刊登的《2011年年度报告》相关部分。
3、审议通过了《2011年度财务决算报告》。
表决结果：同意68,173,341股，反对0 股；弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
4、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》。
表决结果：同意68,173,341股，反对0 股；弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
5、审议通过了《2011年年度报告及摘要》。
表决结果：同意68,173,341股，反对0 股；弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
本年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
6、审议通过了《2011年年度募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：同意68,173,341股，反对0 股；弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
《2011年年度募集资金使用情况专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
7、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
表决结果：同意68,173,341股，反对0 股；弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
《关于为全资子公司提供担保额度的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
8、审议通过了《关于续聘公司2012年财务审计机构的议案》。
表决结果：同意68,173,341股，反对0 股；弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2011年度述职报告。
公司《独立董事2011年度述职报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天银律师事务所朱振武律师、蔡厚明律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1、安徽鑫龙电器股份有限公司2011年年度股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的《关于安徽鑫龙电器股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一二年二月二十九日