浙江宏磊铜业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

2012-03-01 来源：上海证券报

证券代码：002647 证券简称：宏磊股份公告编号：2012-013

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会现场会议于2012年2月29日13:00在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。会议由第二届董事会召集，董事长戚建萍女士主持。

本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间为：2012年2月28日—2012年2月29日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年2月29日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年2月28日15：00至2011年2月29日15：00的任意时间。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代表共31名，代表有表决权股份121697900股，占公司总股本的72.05%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共有18名，代表有表决权股份121613300股，占公司总股本的72.00%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共有13名，代表有表决权股份84600股，占公司总股本的0.05%。

3、公司部分董事、监事、高管及保荐机构中国民族证券有限责任公司代表列席现场会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

表决结果：同意票121697900股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

2、审议通过了《关于〈浙江宏磊铜业股份有限公司章程修正案（一）〉的议案》；

表决结果：同意票121697400股，占出席会议有表决权股份的99.9996%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票500股，占出席会议有表决权股份的0.0004%。

3、审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》；

4、审议通过了《关于修订〈浙江宏磊铜业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

5、审议通过了《关于修订〈浙江宏磊铜业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

6、审议通过了《关于修订〈浙江宏磊铜业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

7、审议通过了《关于修订〈浙江宏磊铜业股份有限公司重大交易事项决策管理制度〉的议案》；

8、审议通过了《关于修订〈浙江宏磊铜业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

9、审议通过了《关于制订〈浙江宏磊铜业股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股份大会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2012年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的《关于浙江宏磊铜业股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十九日

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