证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2012-006

  大连港股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（“公司”）董事会于2012年2月28日召开第三届董事会2012年第2次（临时）会议，本次会议通知于2012年2月23日以电子邮件形式发出。会议应出席表决董事8人，实际出席表决董事7人，其中，尹锦滔独立董事委托贵立义独立董事代为出席并表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

  经出席会议的有表决权董事审议，会议通过了以下决议：

  决议1：审议通过《关于提名董事人选以及提请召开临时股东大会的议案》，同意提名惠凯先生作为公司第三届董事会董事候选人，并同意召集公司临时股东大会，提请股东批准惠凯先生担任公司董事职务并批准其薪酬标准。若惠凯先生获股东大会选举为公司董事，根据其所担任的职务及承担的相关职责，惠凯先生将担任公司执行董事职务，任期将为孙宏先生的剩余其任期，即自公司股东大会批准之日起至2014年6月23日止，同时惠凯先生将适用与孙宏先生相同的董事薪酬标准。

  董事会同时授权公司董事会秘书根据公司章程及上市规则的相关要求，发出股东大会通函及会议通知，并推进临时股东大会的其他相关筹备工作。

  公司独立董事贵立义先生、刘永泽先生和尹锦滔先生发表以下独立意见：本次董事候选人提名及董事会审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，董事候选人符合法律、法规及公司章程关于上市公司董事任职条件的规定，对以上提名候选人无异议。

  惠凯先生个人简历附后。

  表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

  决议2：审议通过《关于选举董事代行董事长职责的议案》，推选公司现任执行董事张凤阁先生在新董事长获选举前期间内代行董事长职责。

  表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2012年2月29日

  惠凯先生简历：

  惠凯先生，47岁，中国国籍，教授、研究员级高级工程师。现任大连港集团有限公司董事长。惠先生1987年自大连工学院土木系港口及航道工程专业毕业，其后曾历任营口港建设指挥部总指挥，营口港务局港口建设发展总公司经理，营口港务局副局长，营口市计划委员会党组副书记、副主任，营口市外经贸委党委书记、主任，营口市对外贸易经济合作局党委书记、局长，大连港务局副局长，大连港建设指挥部总指挥，大连市港口管理局党组书记、局长，大连口岸党工委副书记，大连市港口与口岸局党组书记、局长，大连市旅顺口区委副书记、区长，大连市发展和改革委员会党组书记、主任，大连市东北振兴办主任。惠先生拥有大连理工大学管理科学与工程专业博士学位、美国罗斯福大学工商管理专业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业硕士学位。