西藏海思科药业集团股份有限公司

  2011 年度股东大会决议公告

  证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2012-012

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  2011 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次股东大会以现场方式召开，并现场投票；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2012 年2 月29 日14:00。

  （2）会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136 号）。

  （3）会议召开及投票方式：本次股东大会现场召开、现场投票表决。

  （4）召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：董事长王俊民先生。

  （6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席本次会议的股东及股东代表共计4 人，代表有表决权公司股份333,936,000 股，占公司股份总数的83.46%。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意的股份333,936,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

  2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意的股份333,936,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

  3、审议通过了《2011 年度财务决算报告》

  表决结果：同意的股份333,936,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

  4、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》

  表决结果：同意的股份333,936,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

  5、审议通过了《2011 年度利润分配方案》

  表决结果：同意的股份333,936,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

  6、审议通过了《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意的股份333,936,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

  7、审议通过了《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》

  表决结果：同意的股份333,936,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事张鸣先生、朱子武先生、邹建波先生向大会作了 2011 年度工作述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦（深圳）律师事务所许志刚律师和张学达律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席列席人员资格及议案表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果及通过的议案合法有效。

  五、备查文件

  1、西藏海思科药业集团股份有限公司2011 年度股东大会决议（经与会董事签字）

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于西藏海思科药业集团股份有限公司2011 年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

  二〇一二年三月一日