证券简称：强生控股 证券代码：600662 公告编号：临2012- 003

  上海强生控股股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海强生控股股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年2月28日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为7名，实际参加人数为7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  1、《关于委托贷款的议案》

  同意7票；反对0票；弃权0票。

  董事会同意公司将自有资金10000万元委托交通银行上海分行贷款给公司控股子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司，委托贷款年利率为7.216%，期限不超过3年。

  董事会同意公司将自有资金通过委托贷款的方式提供给公司的控股子公司上海强生置业有限公司下属的项目公司上海君强置业有限公司（下称“君强置业公司”）用于青浦区徐泾镇6街坊108丘地块项目建设：

  同意公司将自有资金5000万元委托交通银行上海分行贷款给君强置业公司，委托贷款年利率12%，期限为3年。

  同意公司将自有资金10500万元委托上海浦东发展银行上海分行普陀支行贷款给君强置业公司（到期展期），委托贷款年利率12%，期限为2年半。

  2、《关于上海强生集团汽车修理有限公司增资的议案》

  同意7票；反对0票；弃权0票。

  董事会同意公司向上海强生集团汽车修理有限公司（下称“强生修理公司”）增加注册资本2000万元。增资后，强生修理公司注册资本将由6000万元增至8000万元，公司持有强生修理公司股权将从4200万元增至6200万元，占注册资金的77.5％。

  特此公告。

  上海强生控股股份有限公司

  2012年3月1日