证券代码：002102 证券简称：冠福家用 公告编号：2012-009

  福建冠福现代家用股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  二、会议召开和出席情况

  福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年2月29日上午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室召开，本次会议由公司董事会召集，并由公司董事长林文昌先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共5人，代表股份185,403,760股，占公司有表决权股份总数（409,260,000）股的45.30%。公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》，表决结果为：同意5人，代表股份185,403,760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、蒋浩律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所关于福建冠福现代家用股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  福建冠福现代家用股份有限公司

  二○一二年三月一日