董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2012-02
北方光电股份有限公司第四届
董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2012年2月16日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2012年2月29日上午9:00在公司商务中心会议室召开，会议应到11董事人，实到董事11人，会议由董事长王小鹏先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：
一、审议通过《2011年年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2011年度董事会工作报告》
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2011年度总经理工作报告》
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2011年度财务决算报告》
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2011年度利润分配方案》
根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信审字[2012]1035号审计报告，公司2011年度实现净利润为17,950,697.62元(母公司报表数据)，在提取法定盈余公积金1,795,069.76元后，加年初未分配利润69,773,934.03 元，可供股东分配的净利润为85,929,561.89元。公司拟以2011年12月31日总本股209,380,413为基数，每10股派发现金0.5元（含税），共计派发现金10,469,020.65元，剩余未分配利润为75,460,541.24元，剩余未分配利润留待以后年度分配。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2011年度独立董事述职报告》
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任会计师事务所预案》
决定继续聘请具有证券相关业务资格的中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，负责公司2012年度财务审计工作，聘期一年。授权公司经理层确定审计费用。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
内容详见公司临2012-04号《关于2011年度计提资产减值准备的公告》
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
内容详见公司临2012-05号《关于前期会计差错更正的公告》
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于天达公司2011年度实际盈利数与承诺数差异情况的议案》
北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）、红塔创新投资股份有限公司（以下简称“红塔创投”）、云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投”）对公司于2010年度实施的重大资产重组中交易标的之一的云南天达光伏科技股份有限公司作出特别承诺，承诺如公司本次发行股份购买资产在2010年度内实施完毕，天达公司实现的归属于母公司所有者的净利润在2010年不低于1,800万元、在2011年不低于2,800万元、在2012年不低于2,900万元，若天达公司2010年实现的归属于母公司所有者的净利润低于1,800万元、2011年实现的归属于母公司所有者的净利润低于2,800万元、2012年实现的归属于母公司所有者的净利润2,900万元，光电集团、红塔创投、云南工投将按所持天达公司股权比例以现金补偿未达上述归属于母公司所有者的净利润的46.71%的差额给上市公司。
2011年度，天达公司实现的归属于母公司所有者的净利润为-94,812,928.41元。实际完成业绩与承诺业绩的差额为-122,812,928.41元，中勤万信会计师事务所出具了勤信审核字[2012]1007号审核报告，对本公司《关于光电集团、红塔创投、云南工投注入资产业绩承诺实现情况的说明》发表了审核意见，光电集团、红塔创投、云南工投2011年度注入资产天达公司业绩未能实现承诺业绩。为维护公司及全体股东的利益，公司将督促光电集团、红塔创投和云南工投履行天达公
司的业绩补偿承诺，督促其在公司2011年报披露后三十个工作日内将补偿款汇至公司账户。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《公司2011年度环境报告书》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于补充确认2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易预计的议案》
内容详见公司临2012-06号《关于补充确认2011年度日常关联交易和2012年度日常关联交易预计的公告》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于2012年度银行借款计划及为子公司提供担保的议案》
按照2012年度公司生产经营活动资金需求，2012年度公司计划从金融机构申请综合授信额度90,500万元，预计本年度需从金融机构借款68,470万元，其中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司28,000万元；全资子公司湖北新华光信息材料有限公司7,000万元；控股子公司云南天达光伏科技股份有限公司33,470万元。担保情况详见公司临2012-07号《对外担保公告》。
本议案因涉及向兵器财务有限责任公司借款，为关联交易事项，关联董事王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于公司以资产抵押方式办理综合授信的议案》
同意控股子公司云南天达光伏科技股份有限公司以其昆明市建设路全部房产、昆明市经开区土地和107号厂房等资产作为抵押，在中国农业银行股份有限公司官渡区支行申请约1.3亿元综合授信，替换其原来由光电集团作为担保人的2.5亿元保证担保综合授信（此授信2012年5月到期）。
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于2011年度公司高管薪酬兑现的议案》
本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
上述1-8、12、13项议案尚需提交公司2011年年度股东大会会议审议，公司2011年年度股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2012年3月1日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：2012-03
北方光电股份有限公司第四届
监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司第四届监事会第七次会议于2012年2月29日在公司商务中心会议室召开，会议应有5名监事表决，实际表决5名，会议由监事会主席栗红斌先后主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议作出如下决议：
1、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；
本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2011年年度报告及摘要》；
监事会对公司2011年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以5票同意获得通过，0票反对， 0票弃权。
3、审议通过了《2011年度财务决算报告》；
本议案以5票同意获得通过，0票反对， 0票弃权。
4、审议通过了《2011年度利润分配预案》；
本议案以5票同意获得通过，0票反对， 0票弃权。
5、审议通过了《关于补充确认2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易预计的议案》；
本议案以5票同意获得通过，0票反对， 0票弃权。
6、审议通过了《关于前期差错更正的议案》
监事会认为公司对2011年半年度和第三季度报告会计差错的更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定要求，是根据有关会计准则和制度的规定进行的会计处理，调整后的财务报表真实地反映了公司的财务状况，同意董事会就此次会计差错进行更正的意见。
本议案以5票同意获得通过，0票反对， 0票弃权。
7、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则的议案>》
本议案以5票同意获得通过，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇一二年三月一日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2012-04
北方光电股份有限公司关于
2011年度计提资产减值准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了真实反映公司截止2011年12月31日的财务状况和经营情况，根据相关规定，公司依据对各类资产计提减值准备的依据、程序、方法，对各项资产进行了全面检查和认真清理，2011年度公司共计提资产减值准备4,839万元，具体明细如下：
币种：人民币 单位：元
| 单位名次 | 坏账准备 | 存货跌价准备 | 长期股权投资减值准备 | 固定资产减值准备 | 合计 |
| 北方光电股份有限公司（本部） | 3,834,741.51 | 3,834,741.51 | |||
| 西安北方光电科技防务有限公司 | 736,393.94 | 1,040,630.15 | 1，777，024.09 | ||
| 湖北新华光信息材料有限公司 | 3,007,267.86 | 320,258.20 | 4,932,754.31 | 8，260，280.37 | |
| 云南天达光伏科技股份有限公司 | 12,050,449.39 | 22,427,556.77 | 34，478，006.16 | ||
| 西安西光光学元件有限公司 | 32,280.29 | 32,280.29 | |||
| 西安西光物资有限公司 | 8,403.91 | 8,403.91 | |||
| 合计 | 15,834,795.39 | 23,788,445.12 | 3,834,741.51 | 4,932,754.31 | 48，390，736.33 |
（一）坏账准备
公司坏账准备的计提办法采用备抵法核算，分别提取特别坏账准备及一般坏账准备。
特别坏账准备，是指公司对个别应收款项期末余额的可收回程度，采取个别认定法做出判断并计提相应的坏账准备。
一般坏账准备，是指对除特别坏账准备之外剩余的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例标准为：
| 账龄 | 1年以内（含1年） | 1-2年（含2年） | 2-3年（含3年） | 3年以上 |
| 计提比例 | 0% | 20% | 50% | 100% |
报告期内，公司共计提坏账准备15,834,795.39万元，其中天达公司计提12,050,449.39元。
（二）存货跌价准备
公司对存货进行全面清查，如果存货成本高于可变现价值，按可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备。本期共计提存货跌价准备23,788,445.12元，其中天达公司22,427,556.77元。
（三）长期股权投资减值准备
公司对长期股权投资逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值的，按其差额部分计提长期股权投资减值准备。
2011年末，公司控股子公司襄樊华光特科技术有限公司已完成工商注销，公司对其进行清理时按照长期股权投资账面净值与应享有其净资产账面价值份额之间差额计提长期股权投资减值准备3,834,741.51元。
（四）固定资产减值准备
公司对固定资产逐项进行盘点检查，如由于市场持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于其账面净值的，按账面净值与评估值之间差额计提固定资产减值准备。2011年，公司计提固定资产减值准备4,932,754.31元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
剔除合并报表时已考虑的襄樊华光特科技术有限公司按权益法计算的投资损失，本次计提减值准备减少公司2011年公司利润44,555,994.82元。
三、董事会、独立董事、监事审核意见
董事会认为：依据 《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。
独立董事认为：公司关于计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，同意公司计提资产减值准备。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实的反映公司资产状况，同意公司计提资产减值准备。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司2011年度资产减值准备的意见；
3、监事会关于公司2011年度资产减值准备的意见。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇一二年三月一日
证券代码：600184 证券简称：光电股份 编号：临2012-05
北方光电股份有限公司
关于会计差错的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根据根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》等规定，现将有关事项公告如下：
一、差错更正原因
2011年4月，公司与株式会社小原合资设立了华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”），公司对华光小原公司的持股比例为51%，公司2011年半年报和三季报将华光小原公司纳入了合并报表范围。根据华光小原公司《章程》的约定，董事会为其最高权力机构，董事会由6名董事组成，双方各委派3名董事，公司拥有半数的表决权，根据《企业会计准则第33 号－合并财务报表》的相关规定，不能将华光小原公司纳入公司合并报表范围，因此对其长期股权投资核算方法由成本法变更为权益法，对公司2011年半年报和三季报的相关数据做出相应调整。
二、变更事项对公司财务状况和经营成果的影响
上述会计差错更正事项对公司2011年度财务报告没有影响。
对公司 2011年1-6月、1-9月及2011年6月30日、9月30日合并财务报表影响情况如下：
单位：元
| 项目 | 2011年6月30日 | 2011年9月30日 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 差额 | 调整前 | 调整后 | 差额 | |
| 一、资产负债表 | ||||||
| 资产总额 | 2,957,287,155.06 | 2,882,006,309.70 | -75,280,845 | 3,021,204,729.46 | 2,933,267,060.91 | -87,937,668.55 |
| 其中:货币资金 | 244,694,355.44 | 204,475,271.54 | -40,219,084 | 181,307,292.03 | 170,093,058.85 | -11,214,233.18 |
| 应收账款 | —— | —— | —— | 677,658,579.27 | 648,059,693.96 | -29,598,885.31 |
| 预付账款 | 359,797,256.86 | 342,804,145.19 | -16,993,112 | 296,718,158.99 | 302,050,686.06 | 5,332,527.07 |
| 其他应收款 | 26,365,929.18 | 26,216,815.63 | -149,114 | 40,641,723.28 | 40,038,627.42 | -603,095.86 |
| 存货 | 574,284,331.97 | 568,702,179.76 | -5,582,152 | 775,278,018.69 | 761,794,344.05 | -13,483,674.64 |
| 长期股权投资 | 42,508,314.31 | 93,399,510.67 | 50,891,196 | 42,508,314.31 | 96,889,926.15 | 54,381,611.84 |
| 固定资产 | —— | —— | —— | 592,428,867.65 | 501,318,645.80 | -91,110,221.85 |
| 在建工程 | 365,575,635.22 | 302,359,858.25 | -63,215,777 | 311,850,552.82 | 310,221,232.82 | -1,629,320.00 |
| 无形资产 | 15,562,497.66 | 15,549,694.24 | -12,803 | 15,260,566.71 | 15,248,190.09 | -12,376.62 |
| 负债总额 | 1,877,365,204.07 | 1,850,979,821.87 | -26,385,382 | 1,963,025,938.60 | 1,927,337,269.65 | -35,688,668.95 |
| 其中:应付账款 | 514,350,380.79 | 506,737,524.02 | -7,612,857 | 592,002,266.02 | 576,088,099.76 | -15,914,166.26 |
| 预收账款 | 122,512,012.29 | 132,512,012.29 | 10,000,000 | 121,857,887.40 | 131,857,887.40 | 10,000,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 45,539,234.41 | 45,517,618.48 | -21,616 | 36,100,849.81 | 36,005,584.30 | -95,265.51 |
| 应交税费 | -37,174,002.90 | -28,311,285.37 | 8,862,718 | -49,577,595.30 | -39,279,771.37 | 10,297,823.93 |
| 应付利息 | 21,666,123.38 | 21,543,084.11 | -123,039 | 17,958,971.33 | 17,640,889.00 | -318,082.33 |
| 其他应付款 | 85,352,678.42 | 84,773,870.66 | -578,808 | 77,533,264.36 | 76,044,165.58 | -1,489,098.78 |
| 长期借款 | 549,400,755.50 | 512,488,975.50 | -36,911,780 | 550,658,855.50 | 512,488,975.50 | -38,169,880.00 |
| 所有者权益合计 | 1,079,921,950.99 | 1,031,026,487.83 | -48,895,463 | 1,058,178,790.86 | 1,005,929,791.25 | -52,248,999.61 |
| 归属于母公司权益 | 978,382,516.82 | 978,254,174.35 | -128,342 | 957,201,548.99 | 957,171,714.79 | -29,834.20 |
| 未分配利润 | 170,528,136.34 | 170,399,793.87 | -128,342 | 149,347,168.51 | 149,317,334.31 | -29,834.20 |
| 少数股份权益 | 101,539,434.17 | 52,772,313.48 | -48,767,121 | 100,977,241.87 | 48,758,076.46 | -52,219,165.41 |
| 项目 | 2011年1-6月 | 2011年1-9月 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 差额 | 调整前 | 调整后 | 差额 | |
| 二、利润表 | ||||||
| 营业收入 | 769,722,663.11 | 760,728,364.25 | -8,994,299 | 1,086,382,854.74 | 1,016,459,121.71 | -69,923,733.03 |
| 营业成本 | 596,885,022.10 | 590,577,304.88 | -6,307,717 | 875,848,752.50 | 819,863,827.23 | -55,984,925.27 |
| 销售费用 | 10,524,032.46 | 10,531,986.05 | 7,954 | 15,215,795.35 | 15,088,768.27 | -127,027.08 |
| 管理费用 | 89,797,654.41 | 89,418,743.73 | -378,911 | 132,960,710.52 | 131,018,630.56 | -1,942,079.96 |
| 财务费用 | 17,630,191.11 | 17,523,225.92 | -106,965 | 28,796,574.40 | 28,250,802.26 | -545,772.14 |
| 投资收益 | -512,610.31 | 304,746.05 | 817,356 | -387,210.31 | 3,920,561.52 | 4,307,771.83 |
| 其中:对联营企业 | -512,610.31 | 304,746.05 | 817,356 | -512,610.31 | 3,795,161.52 | 4,307,771.83 |
| 利润总额 | 55,302,574.15 | 53,911,271.15 | -1,391,303 | 34,150,284.08 | 27,124,127.33 | -7,026,156.75 |
| 所得税费用 | 15,844,161.57 | 15,291,996.73 | -552,165 | 15,741,507.45 | 12,908,025.31 | -2,833,482.14 |
| 净利润 | 39,458,412.58 | 38,619,274.42 | -839,138 | 18,408,776.63 | 14,216,102.02 | -4,192,674.61 |
| 归属于母公司净利润 | 40,413,340.38 | 40,284,997.91 | -128,342 | 18,932,953.08 | 18,903,118.88 | -29,834.20 |
| 少数股东损益 | -954,927.80 | -1,665,723.49 | -710,796 | -524,176.45 | -4,687,016.86 | -4,162,840.41 |
| 基本每股收益 | 0.193 | 0.192 | -0.001 | 0.090 | 0.090 | 0.00 |
公司母公司改变对华光小原公司长期股权投资的会计核算办法，根据其当期经营结果确认当期投资收益，具体调整情况见下表：
单位：元
| 项目 | 2011年6月30日 | 2011年9月30日 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 差额 | 调整前 | 调整后 | 差额 | |
| 一、资产负债表 | ||||||
| 资产总额 | 984,493,407.23 | 985,310,763.59 | 817,356.36 | 987,545,412.32 | 991,853,184.16 | 4,307,771.84 |
| 其中:长期股权投资 | 978,403,416.61 | 979,220,772.97 | 817,356.36 | 978,403,416.61 | 982,711,188.45 | 4,307,771.84 |
| 所有者权益 | 867,813,047.67 | 868,630,404.03 | 817,356.36 | 866,307,972.72 | 870,615,744.55 | 4,307,771.83 |
| 其中:未分配利润 | 65,758,667.19 | 66,576,023.55 | 817,356.36 | 64,253,592.24 | 68,561,364.07 | 4,307,771.83 |
| 项目 | 2011年1-6日 | 2011年1-9日 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 差额 | 调整前 | 调整后 | 差额 | |
| 二、利润表 | ||||||
| 投资收益 | -512,610.31 | 304,746.05 | 817,356.36 | -87,790.84 | 4,219,980.99 | 4,307,771.83 |
| 其中:对联营企业 | -512,610.31 | 304,746.05 | 817,356.36 | -512,610.31 | 3,795,161.52 | 4,307,771.83 |
| 利润总额 | -2,071,006.87 | -1,253,650.51 | 817,356.36 | -3,576,081.82 | 731,690.01 | 4,307,771.83 |
| 净利润 | -2,071,006.87 | -1,253,650.51 | 817,356.36 | -3,576,081.82 | 731,690.01 | 4,307,771.83 |
三、公司董事会、监事会、独立董事关于会计差错更正事项的意见
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《前期会计差错更正的议案》。认为公司对2011年半度报和第三季报的会计差错进行更正，是根据有关会计准则和制度的规定进行的会计处理，更正后，提高了公司财务信息质量，使公司的会计核算更规范。公司将汲取教训，在今后的工作中，规范财务核算，避免类似情况的发生。
公司独立董事认为：公司前期会计差错更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》等的有关规定，对2011年半年报和第三季度报告会计差错的更正，是谨慎恰当的，提高了公司会计信息质量，同意公司董事会关于本次会计差错更正的意见。
公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。监事会认为：公司对2011年半年度和第三季度报告会计差错的更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定要求，是根据有关会计准则和制度的规定进行的会计处理，调整后的财务报表真实地反映了公司的财务状况，同意董事会就此次会计差错进行更正的意见。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇一二年三月一日
证券代码：600184 证券简称：光电股份 编号：临2012-06
北方光电股份有限公司关于补充确认2011年度日常关联交易公告
及2012年度日常关联
交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对2011年度日常关联交易补充确认情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司对2011年度所发生的日常关联交易事项进行了梳理，发现实际发生的日常关联交易事项存在未经审议事项。公司2012年2月29日审议通过了《关于补充确认2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易预计的议案》，现将公司2011年实际日常关联交易未经审议补充确认情况公告如下：
日常关联交易补充情况表
单位：元
| 关联方名称 | 关联交易 内容 | 2011年 实际发生额 |
| 北京中兵北方节能科技有限公司 | 采购商品 | 136,563,981.20 |
| 云南北方昆物光电科技发展有限公司 | 采购商品 | 54,512,442.75 |
| 北京北方光电有限公司 | 采购商品 | 25,839,994.39 |
| 北方激光科技集团有限公司 | 采购商品 | 4,594,000.00 |
| 云南北方光电仪器有限公司 | 销售产品 | 94,122,194.70 |
| 昆明北方泰雷兹光学有限公司 | 销售产品 | 14,579,487.18 |
| 云南北方昆物光电科技发展有限公司 | 销售产品 | 16,890,549.19 |
| 北方夜视科技集团有限公司 | 销售产品 | 284,000.17 |
上述日常关联交易均为公司控股子公司云南天达光伏科技股份有限公司与关联法人发生的日常采购商品和销售产品。北京中兵北方节能科技有限公司、云南北方昆物光电科技发展有限公司、北京北方光电有限公司、北方激光科技集团有限公司、云南北方光电仪器有限公司、昆明北方泰雷兹光学有限公司、北方夜视科技集团有限公司均与公司为同一实际控制人。
二、2012年度日常关联交易情况概述
公司全资子公司防务公司的主营业务为防务产品的研发、生产与销售。由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点以及行业技术安全要求，公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人兵器集团的系统内部单位，防务公司与兵器集团系统内单位及其他关联企业间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品。向兵器集团系统内单位销售防务产品，主要包括防务公司生产的精确制导武器系统、精确制导导引头系列产品、航空显控信息装备系列产品、地面显控信息装备系列产品四大系列产品，涉及二、三、四级配套产品及总装总成；兵器集团系统内单位采购产品，主要包括元器件、外协件、成件（涵盖各级配套产品）
兵器财务公司为兵器集团下属的非银行金融机构，公司及各子公司与兵器财务公司存在存贷款业务。
三、2012年日常关联交易的预计
公司预计2012年，防务公司与兵器集团系统内单位间销售发生的日常关联交易不超过人民币60,000万元，采购发生的日常关联交易不超过人民币90,000万元。
2012年，由兵器财务公司提供给公司及公司全资、控股子公司的贷款额预计为63,000万元以内，公司及公司全资、控股子公司在兵器财务公司的存款额不高于30,000万元。
四、主要关联方介绍
关联方为实际控制人兵器集团系统内的单位。
五、关联交易的定价原则
根据我国军品采购模式，兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务的定价均由有关军品主管部门根据《军品价格管理办法》等有关规定进行审价后，按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形。与兵器财务公司之间资金往来系公司生产经营所需，在遵守相关法律法规、经合法必要决策程序后执行，不存在因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
提供存款服务时，存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率标准执行。提供贷款服务时，贷款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行。
六、关联交易对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
七、审议程序
本关联交易事项的议案经公司第四届董事会第十一次会议审议，本公司董事王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水6名董事已按有关规定回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东回避表决。
八、独立董事对本次关联交易的意见
公司独立董事一致认为，关联交易的表决程序符合有关规定，关联交易客观公允，内容合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。
九、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇一二年三月一日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2012-07
北方光电股份有限公司关于为
全资、控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖北新华光信息材料有限公司、云南天达光伏科技股份有限公司
●本次担保金额：22,000万元
●本次担保后累计对外担保金额：47,500万元
●本次是否有反担保：否
●截止公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
公司于2012 年2月29日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2012年度银行借款计划及向子公司提供担保的议案》，决定为公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司19,000万元和控股子公司云南天达光伏科技股份有限公司3,000万元的2012年度银行借款合计不超过22,000万元提供信用担保，担保期限以担保协议为准，最高不超过4年。本次担保后，本公司对外担保累计金额为47,500万元，占公司最近一期净资产的43.18%。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北新华光信息材料有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10,000万元
法定代表人：王小鹏
成立日期：2010年12月13日
2011年，实现营业收入461,716,463.93元，净利润32,795,690.16元，2011年12 月31日，经审计的总资产为649,176,668.34元，净资产为328,334,762.26元。
2、公司名称：云南天达光伏科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册资本：20,700万元
注册地址：昆明市国家经济技术开发区红外路2号
法定代表人：王小鹏
成立日期：2005年1月18日
2011年，实现营业收入470,831,607.61 元，净利润-94,812,928.41 元，2011年12月31日，经审计的总资产为957,287,772.95元，净资产为209,062,206.16元。
天达公司为本公司的控股子公司，本公司持有其87.92%的股权。
三、董事会意见
公司董事会认为：为公司全资子公司和控股子公司的银行借款提供信用担保有利于公司各全资、控股子公司的生产经营活动，上述担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为47,500万元，无逾期担保。
六、备查文件目录
公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇一二年三月一日