青海金瑞矿业发展股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人（法定代表人）程国勋、主管会计工作负责人（总会计师）任小坤及会计机构负责人（会计主管人员）李洪保声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
本报告期，公司的主营业务为煤炭的开采、生产与销售以及碳酸锶的生产与销售。
2011年，公司紧紧围绕年度目标任务，克服种种困难，团结协作，锐意进取，真抓实干，在公司管理层的领导下，经过全体员工的共同努力，较好地完成了公司2011年度的各项目标任务。本报告期，公司实现营业收入42,191.48万元，同比增长11.64％，营业利润3,689.55万元，同比增长29.79%，净利润3117.80万元，同比减少10.43 ％。
煤炭业务生产经营情况：按照年初确定的煤炭经营目标任务，层层分解，加强对生产单位的现场管理与指导，及时协调解决生产经营过程中出现的问题和困难，实行精细化管理，严格控制各项费用支出，开源节流，内部挖潜，降本增效，较好地完成了全年的生产经营指标。同时，加大安全投入及现场管理力度，继续推行全员安全风险抵押金制度，并以煤矿井下安全工作为重点，认真实施年度安措计划。2011年度，公司原煤业务实现营业收入37,918.65万元，较上年同期增长12.85%，实现利润总额8,529.95万元，较上年同期增长59.51%。
碳酸锶业务的生产经营情况：公司在现有生产能力和市场条件下，努力克服天青石的品位较低、原材料价格上涨等因素的影响，为了提高碳酸锶产品的产量与质量，有针对性地对生产薄弱环节进行改造，积极开展节能降耗工作，并投入资金对化工分公司安全环保设施、厂容厂貌集中进行了整改整治。2011年度，公司碳酸锶业务实现营业收入4,141.68万元，较上年同期增长0.56%。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
（1）货币资金期末较期初增加37,565,768.07元，增长195.49%，主要为收回货款及银行借款增加所致。
（2）应收票据期末较期初增加20,474,842.96元，增长原因是收到应收账款的银行承兑汇票较年初增加所致。
（3）应收账款期末较期初账面余额减少8,806,206.87元，下降22.96%，主要为应收销货款下降所致。
（4）预付账款期末较期初增加10,796,845.00元，增长32.81%，主要为预付的材料款及工程款增加所致。
（5）其他应收款期末较期初账面余额增加10,645,302.54元，增长35.02%，主要是各采煤队暂借的周转金增加所致。
（6）存货期末较期初账面余额增加14,360,466.83元，增长22.66%，主要是本公司碳酸锶生产恢复正常，材料库存增加所致。
（7）在建工程期末较期初增加39,733,485.86 元，增长56.64%，主要为本期先锋井扩建工程增加30,171,528.66元；棚户区改造工程增加6,925,447.00元；柴达尔矿运输大巷工程增加2,652,431.20元所致。
（8）预收账款期末数较期初数增加4,371,494.17元，增长25.46%，主要是本期预收的未结算煤款增加所致。
（9）应付职工薪酬期末较期初减少5,510,674.51元，下降37.94%，主要为本期支付前期应付职工工资、奖金，欠付工资下降所致。
（10）其他应付款期末较期初增加25,720,002.86 元，增长49.30%，主要为应付各采煤队综合治理费增加所致。
（11）一年内到期的非流动负债期末较期初增加74,500,000.00元，增长171.26%，主要为一年内到期的银行借款较年初增加所致。
（12）销售费用本年较上年减少7,552,585.32 元，下降35.34%，主要原因为上年度柴达尔矿铁路车皮紧张，需要将大部分原煤倒运至下煤场装车。本年度柴达尔矿铁路车皮紧张局面有所改善，故柴达尔矿至下煤场的倒煤运费较上年大幅下降。
（13）管理费用本年较上年增加14,376,453.09 元，增长32.81%，主要为本年度化工分公司停工检修，停工检修期间较长，发生停工检修费用所致。
（14）资产减值损失本期较上期增加4,956,485.02元，增长778.26%，主要为本期坏账准备较年初增加所致。
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
青海金瑞矿业发展股份有限公司
二〇一二年二月二十八日
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 徐勇 | 董事 | 因公务原因 | 程国勋 |
| 股票简称 | 金瑞矿业 |
| 股票代码 | 600714 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李军颜 | 任素彩 |
| 联系地址 | 青海省西宁市新宁路36号 | 青海省西宁市新宁路36号 |
| 电话 | 0971-6321867 | 0971-6321653 |
| 传真 | 0971-6330915 | 0971-6330915 |
| 电子信箱 | ljyjrky@163.com | rensucai@sina.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 营业总收入 | 421,914,820.31 | 377,930,090.08 | 11.64 | 300,018,931.80 |
| 营业利润 | 36,895,510.83 | 28,426,675.16 | 29.79 | 21,279,026.05 |
| 利润总额 | 49,497,131.26 | 40,182,143.54 | 23.18 | 46,881,335.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,177,974.61 | 34,809,599.50 | -10.43 | 36,295,790.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,247,389.83 | 24,858,248.08 | -18.55 | -14,872,161.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,385,852.46 | 154,271,286.09 | -59.56 | 71,355,325.07 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 资产总额 | 1,083,265,495.81 | 998,581,047.73 | 8.48 | 1,075,012,022.65 |
| 负债总额 | 688,647,040.65 | 635,081,351.57 | 8.43 | 746,723,463.71 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 394,618,455.16 | 363,499,696.16 | 8.56 | 328,288,558.94 |
| 总股本 | 273,404,541.00 | 273,404,541.00 | 0 | 273,404,541.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.114 | 0.127 | -10.24 | 0.133 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.114 | 0.127 | -10.24 | 0.133 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 0.114 | 0.127 | -10.24 | 0.133 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.0741 | 0.0909 | -18.48 | -0.0868 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.08 | 10.02 | 减少1.94个百分点 | 11.51 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.24 | 7.15 | 减少1.91个百分点 | -13.08 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.2282 | 0.5643 | -59.56 | 0.2610 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.4434 | 1.3295 | 8.57 | 1.2007 |
| 资产负债率（%） | 63.57 | 63.60 | 减少0.03个百分点 | 69.46 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 312,043.40 | 80,231.68 | -587,982.92 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,573,462.60 | 14,245,462.60 | 3,482,137.80 |
| 债务重组损益 | 7,339,414.96 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 43,846,974.94 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -2,834,478.00 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 320,496.99 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,716,114.43 | -2,570,225.90 | -581,655.30 |
| 所得税影响额 | -1,671,035.65 | -1,804,116.96 | 183,042.77 |
| 合计 | 10,930,584.78 | 9,951,351.42 | 51,167,951.24 |
| 2011年末股东总数 | 31,817户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 31,201户 | ||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 青海省投资集团有限公司 | 国有法人 | 44.79 | 122,467,041 | 122,467,041 | 质押89,340,000 |
| 青海省金星矿业有限公司 | 国有法人 | 15.34 | 41,938,670 | 质押35,969,335 | |
| 青海省电力公司 | 国有法人 | 8.16 | 22,313,409 | 无 | |
| 何乔 | 境内自然人 | 1.01 | 2,774,002 | 未知 | |
| 鲍利兴 | 境内自然人 | 0.27 | 735,500 | 未知 | |
| 武进 | 境内自然人 | 0.26 | 713,794 | 未知 | |
| 青岛建飞产业有限公司 | 未知 | 0.20 | 551,900 | 未知 | |
| 兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.19 | 530,000 | 未知 | |
| 中国磨料磨具进出口公司海南公司 | 境内非国有法人 | 0.13 | 358,591 | 未知 | ||
| 李亚文 | 境内自然人 | 0.12 | 322,800 | 未知 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 青海省金星矿业有限公司 | 41,938,670 | 人民币普通股 | ||||
| 青海省电力公司 | 22,313,409 | 人民币普通股 | ||||
| 何乔 | 2,774,002 | 人民币普通股 | ||||
| 鲍利兴 | 735,500 | 人民币普通股 | ||||
| 武进 | 713,794 | 人民币普通股 | ||||
| 青岛建飞产业有限公司 | 551,900 | 人民币普通股 | ||||
| 兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 530,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国磨料磨具进出口公司海南公司 | 358,591 | 人民币普通股 | ||||
| 李亚文 | 322,800 | 人民币普通股 | ||||
| 马志坚 | 313,477 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售条件股东中的第1名股东与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 | |||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 煤炭行业 | 379,186,540.20 | 233,410,358.52 | 38.44 | 12.85 | 16.69 | 减少2.03个百分点 |
| 化工行业 | 41,416,775.98 | 35,740,793.16 | 13.70 | 0.56 | -22.80 | 增加26.11个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 煤炭 | 379,186,540.20 | 233,410,358.52 | 38.44 | 12.85 | 16.69 | 减少2.03个百分点 |
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
五届十七次会议决议公告
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2012－002号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
五届十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2012年2月18日以专人送达或传真方式发出召开五届十七次会议通知。会议于2012年2月28日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室如期召开，会议应到董事11人，实到10人，副董事长徐勇先生因公务未能亲自出席本次会议，书面授权委托董事长程国勋先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司4名监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
经与会董事审议，会议以书面表决方式形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议并通过了《公司2011年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议并通过了《公司2011年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议并通过了《公司2011年度利润分配预案》
经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现净利润31,177,974.61 元，母公司实现净利润85,826,056.07 元，加上年初未分配利润-180,786,631.51 元，本年度母公司未分配利润为-94,960,575.44元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2011年度不分红送股，也不以公积金转增股本。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议并通过了《关于聘请公司2012年度会计审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司2012年度审计机构。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议并通过了《关于公司经营班子成员2011年度绩效考核结果的议案》
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议并通过了《关于公司经营班子成员变动的议案》
公司副总经理段北平先生，因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据工作需要，经公司总经理提名，聘任杨波先生、宋卫民先生为公司副总经理（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
1、段北平先生辞去公司副总经理职务
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
2、聘任杨波先生为公司副总经理
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
3、聘任宋卫民先生为公司副总经理
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议并通过了《独立董事2011年度述职报告》
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议并通过了《关于发行公司债券的议案》
1、关于本次发行债券的发行规模
本次发行的公司债券本金总额不超过1.5亿元（含1.5亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
2、关于本次发行债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为股东利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
3、关于本次债券发行对象
本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
4、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
5、关于本次发行公司债券的品种及债券期限
本次发行公司债券的期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
6、关于本次发行公司债券的募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于归还银行贷款，补充公司流动资金。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
7、关于本次发行债券的发行方式
本次公司债券采用网上和网下相结合方式。发行方式按中国证监会最终核准的方式发行。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
8、关于本次发行公司债券决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
9、关于本次发行公司债券拟上市的交易所
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券通过固定收益平台进行上市交易。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；聘请参与本次公司债券发行的中介机构办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、提请股东大会授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还银行贷款和补充公司流动资金的金额。
7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
10、关于本次发行公司债券的偿债保障措施
若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
十三、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
公司拟于2012年3月21日（星期三）召开2011年度股东大会。（详见公司临2012-004号公告）。
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
以上第一、三、四、五、六、九、十、十一、十二项议案须提交公司2011年度股东大会审议。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日
附件：
杨波、宋卫民先生简历
杨波先生，1978年6月出生，在职研究生，工程师。曾任青海省三江水电开发股份有限公司项目前期部部长，青海省投资集团有限公司投资管理部副经理，青海省投资集团有限公司机关党委秘书，青海省金星矿业有限公司副总经理，青海宏兴水资源开发有限公司董事长。现任青海瑞合铝箔有限公司董事，拟任金瑞矿业副总经理。
宋卫民先生，1965年10月出生，大专学历，高级工程师。曾任青海大风山锶业科技有限公司项目部副部长，青海山川矿业发展股份有限公司选矿厂副厂长，金瑞矿业采选分公司经理，金瑞矿业董事、副总经理。现任金瑞矿业化工分公司经理，拟任金瑞矿业副总经理。
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2012－003号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
监事会五届九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青海金瑞矿业发展股份有限公司五届九次监事会会议于2012年2月28日上午8时30分，在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开，会议应到监事5名，实到4名，监事杨海宁先生因公务外出，书面授权委托监事会主席李长东先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席李长东先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
经与会监事审议和表决，形成如下决议：
一、以5 票同意，0票弃权，0票反对，审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》。
二、以5 票同意，0票弃权，0票反对，审议并通过了《公司2011年年度报告》（全文及摘要）。
三、以5 票同意，0票弃权，0票反对，审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》。
四、以5 票同意，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于对公司董事会编制的2011年年度报告进行审核并提出书面审核意见的议案》，意见如下：
（1）公司2011年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地发映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会
二〇一二年二月二十八日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2012－004号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于召开公司2011年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司五届十七次董事会会议决议通过，公司定于2012年3月21日（星期三）召开2011年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2012年3月21日上午9时30分
（三）会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
（四）股权登记日：2012年3月16日（星期五）
（五）现场会议期限：半天
（六）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
（七）会议出席对象
1、截止2012年3月16日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司董事会聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
1）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2011年年度报告》（全文及摘要）；
4）审议《公司2011年度财务决算报告》；
5）审议《公司2011年度利润分配预案》；
6）审议《关于聘请公司2012年度会计审计机构的议案》；
7）审议《独立董事2011年度述职报告》；
8）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
9）审议《关于发行公司债券的议案》；
10）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
三、会议登记方式：
1）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
3）登记时间：2012年3月20日（星期二）上午9点至12点、下午2点半至5点。
4）登记地点：青海省西宁市新宁路36号公司证券部
5）联系电话：0971-6321653
传真：0971-6330915
6）联系人：任素彩
四、其他注意事项：
会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
附：《授权委托书》
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生、女士代本人出席2012年3月21日（星期三）在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦五楼会议室举行的青海金瑞矿业发展股份有限公司2011年度股东大会，并就以下所列事项代为行使表决权。
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注：1、委托人应在 [表决意见]相应的空格内划“√ ” 。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（或单位盖章）：
委托人持股数：
委托人证劵账户：
委托人身份证号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日