证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2012-003

特变电工股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改议案的情况

● 本次会议无新议案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议召开时间为：2012年2月29日北京时间15：00。

2、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。

3、会议主持人：公司董事长张新先生。

4、表决方式：本次会议采取现场投票的方式。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	10人
所持有表决权的股份总数（股）	572,165,192
占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.71

公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

会议审议通过了公司聘请2011年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案。

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2011年度内部控制审计机构，2011年度内部控制审计费用45万元，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

该项议案同意票572,165,192股，占公司到会有效表决权的100%，反对票0股，弃权票0股。

三、律师见证意见

公司2012年第一次临时股东大会由天阳律师事务所李大明、常娜娜律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二○一二年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2012年第一次临时股东大会决议。

2、《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会法律意见书》。

特变电工股份有限公司

2012年2月29日