第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600435 证券简称：中兵光电 公告编号：临2012-010号
中兵光电科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中兵光电科技股份有限公司于2012年2月24日以传真、电子邮件、送达等方式发出会议通知，于2012年2月29日召开了第四届董事会第二十次会议，应到会董事8人，实到8人，实到会董事人数占应到人数100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
一、审议通过了《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
同意将公司名称变更为：“北方导航控制技术股份有限公司”。 英文名称变更为：“North Navigation Control Technology Co.,Ltd.”。
该议案需提交股东大会审议，审议通过后对《公司章程》进行相应的修改。
二、审议通过了《关于控股子公司北京天鸟一和数控设备有限公司破产清算的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
同意控股子公司北京天鸟一和数控设备有限公司依照法律规定进行破产清算。
详细内容请见2012年3月1日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于控股子公司北京天鸟一合数控设备有限公司破产清算的公告》。
三、审议通过了《关于子公司北京北方天鸟科技发展有限责任公司清算注销的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
同意子公司北京北方天鸟科技发展有限责任公司依照法律规定清算注销。
详细内容请见2012年3月1日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于子公司北京北方天鸟科技发展有限责任公司清算注销的公告》。
特此公告。
中兵光电科技股份有限公司
董事会
2012年3月1日
证券代码：600435 证券简称：中兵光电 公告编号：临2012-011号
中兵光电科技股份有限公司
关于控股子公司北京天鸟一和数控设备
有限公司破产清算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中兵光电科技股份有限公司于2012年2月29日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司北京天鸟一和数控设备有限公司破产清算的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。同意控股子公司北京天鸟一和数控设备有限公司依照法律规定进行破产清算。
北京天鸟一和数控设备有限公司（以下简称：天鸟一和）成立于2003年5月14日，注册资本人民币500万元，注册地址北京市丰台区科学城星火路7号，经营范围为：“加工、组装电子产品。法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。”共有股东两名，分别为中兵光电科技股份有限公司，现金出资255万元，持股比例51%；深圳华森投资发展有限公司，现金出资245万元，持股比例49%。
以2011年6月30日为基准日，中瑞岳华会计师事务所对该公司的财务状况进行了审计，出具了《审计报告》（中瑞岳华专审字[2011]1953号）；北京中天华资产评估有限责任公司对该公司的资产状况进行了评估，出具了《资产评估报告书》（中天华资评报字[2011]第1234号）。经采用资产基础法评估，该公司总资产账面价值为288.38万元，总负债账面价值为454.14万元，净资产账面价值为-165.76万元；总资产评估值为269.15万元，总负债评估值为454.14万元，净资产评估值为-184.99万元。
由于电脑刺绣机行业内部竞争残酷，面临国外进口产品及国内厂家低成本竞争的冲击，直接导致行业生态环境恶化，严重危及到企业的生存与发展。天鸟一和生产的电控产品作为电脑绣花机的配套产品，受到了电脑刺绣机行业的严重影响，企业亏损局面将长期存在。该公司自2010年1月1日起未发生任何经营业务，目前已资不抵债。为控制风险，专注核心主业，对天鸟一和进行破产清算，成立破产清算工作组，按照法律法规、法院及工商行政管理部门的要求推进实施。
北京市翰盛律师事务所对该事项出具了《关于北京天鸟一和数控设备有限公司解散清算并申请破产的法律意见书》，认为天鸟一和公司财产不足以清偿债务，应当向公司注册地人民法院申请破产。
本公司将根据该事项进展情况及时公告。
中兵光电科技股份有限公司
董事会
2012年3月1日
证券代码：600435 证券简称：中兵光电 公告编号：临2012-012号
中兵光电科技股份有限公司
关于子公司北京北方天鸟科技发展有限
责任公司清算注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中兵光电科技股份有限公司于2012年2月29日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司北京北方天鸟科技发展有限责任公司清算注销的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。同意子公司北京北方天鸟科技发展有限责任公司依照法律规定清算注销。
北京北方天鸟科技发展有限责任公司（以下简称：科技发展），成立于2003年6月6日，注册地址为北京市丰台区科学城星火路7号，注册资本为500万元，公司经营范围为：“法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。”公司设立后经过了2003年12月及2004年3月两次股东变更，目前的股权结构为：中兵光电科技股份有限公司出资200万元，持股比例40%；河北燕兴机械有限公司出资100万元，持股比例20%；北京富田电脑绣花机有限公司出资55万元，持股比例11%；北京天鸟一和数控设备有限公司出资45万元，持股比例9%；其他5位自然人共出资100万元，持股比例20%。
该公司自2005年8月起未发生任何经营业务，为减少亏损，专注核心主业，对该公司进行清算注销。
以2011年6月30日为基准日，中瑞岳华会计师事务所对该公司的财务状况进行了审计，出具了《审计报告》（中瑞岳华专审字【2011】1952号）；北京中天华资产评估有限责任公司对该公司的资产状况进行了评估，出具了《资产评估报告书》（中天华资评报字【2011】第1235号）。
经采用资产基础法进行评估，截至评估基准日，科技发展总资产账面价值为341.18万元，总负债账面价值29.4万元，净资产账面价值为311.78万元；总资产评估值为341.26万元，总负债评估值为29.4万元，净资产评估值为311.86万元。
综合上述情况，对科技发展进行清算注销，并按相应法律规定及工商管理程序办理相应事宜。
北京市翰盛律师事务所对该事项出具了《关于北京北方天鸟科技发展有限责任公司解散、清算、注销的法律意见书》，认为该公司应履行公司解散、清算的内部程序，履行清算程序后注销该公司。
本公司将根据该事项进展情况及时公告。
中兵光电科技股份有限公司
董事会
2012年3月1日