证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2012-001

  新疆啤酒花股份有限公司

  第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十九次（临时）会议于2012年2月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，9名董事发表意见。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议一致通过了《关于出让公司所持有乌鲁木齐市商业银行股权并签订产权交易合同的议案》。

新疆啤酒花股份有限公司（以下简称：本公司）持有乌鲁木齐市商业银行股份有限公司（以下简称：乌市商行）54,180,074股股权，占乌市商行总股本的2.929%。根据本公司2010年6月11日第六届董事会第五次（临时）会议审议通过，将上述股权资产进行出让。

本公司委托北京金融资产交易所有限公司（以下简称：北金所）进行了公开挂牌出让。2012年2月29日本公司与汇通路桥建设集团有限公司（以下简称：汇通建设集团公司）签订了相关产权交易合同，出让价格为：2元/股，交易总价款为108,360,148元，上述股权在本公司账面价值为54,180,074元，本次交易溢价为54,180,074元。本次交易合同尚需提交本公司股东大会审议通过后方可到相关产权登记及管理部门办理过户手续。

本次交易未构成关联交易，且不存在重大法律障碍。

受让方汇通建设集团公司相关信息如下：

法定名称：汇通路桥建设集团有限公司；

公司性质：有限责任公司；

注册地为：河北省高碑店市广场西一号；

办公地点：河北省高碑店市广场西一号；

法定代表人：张忠强；

注册资本：叁亿壹仟陆佰陆拾陆万陆仟陆佰陆拾陆元；

主营业务：路桥建设、房地产开发、水处理等；

主要股东或实际控制人：张忠强；

受让方主要业务最近三年发展状况如下（单位：万元）

年度	生产产值	经营产值	主营业务收入
2008年	57890	93082	61619
2009年	84563	159265	101695
2010年	101323	186846	158253

受让方最近一年主要财务指标情况如下：

资产总额为：646,375,976.53元；

资产净额为：496,709,815.49元；

营业收入为：1,582,533,153.68元；

净利润为：76,039,589.44元。

受让方与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的任何关联关系及其它关系。

本公司此次出让的乌市商行股权在本次公告时不存在抵押、质押、冻结、查封等情况。

本次交易所签订的相关交易合同需提交本公司股东大会审议通过后生效，股东大会召开时间另行通知。

特此公告！

新疆啤酒花股份有限公司董事会

2012年3月1日