证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2012-007

  力帆实业（集团）股份有限公司

  第二届董事会第十三次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于2012年3月1日以通讯方式召开第二届董事会第十三次会议。会议通知及议案等文件已于2012年2月28日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事12名，实际参会董事12名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

  审议通过《力帆实业（集团）股份有限公司关于<内部控制规范实施工作方案>的议案》。

  同意通过《内部控制规范实施工作方案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  力帆实业（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月一日