证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2012-011号

  四川川润股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年02月16日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2011年度股东大会的公告》（公告编号：2012-008）。根据相关要求，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召开时间：2012年03月07日（星期三）上午10：00

  2、股权登记日：2012年03月02日（星期五）

  3、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港北区港北六路85号

  4、会议召集人：公司董事会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  5、会议召开方式：现场投票表决

  6、出席对象：

  （1）截至2012年03月02下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师及其他有关人员。

  二、会议审议事项

  1、《2011年年度报告及摘要》

  2、《2011年度董事会工作报告》

  3、《2011年度监事会工作报告》

  4、《2011年度财务决算报告》

  5、《2011年度利润分配及公积金转增股本方案》

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》

  7、《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

  8、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

  说明：审议事项1、2、4、5、6、7、8已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过；审议事项3已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。

  三、非审议事项：

  独立董事将在2011年度股东大会上述职。

  四、会议登记事项

  1、登记时间：2012年03月05日，上午8:30 至17:30；

  2、登记地点及授权委托书送达地点：

  四川省成都市郫县现代工业港北区港北六路85号川润股份董事会办公室。

  3、登记方法：

  参加本次会议的股东，请于2012年03月05日，上午8:30 至17:30；持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2012年03月05日17：30前到达本公司为准）。

  五、联系方式

  联系人：李丹

  联系电话：028-61777787

  传 真：028-61777787

  邮政编码：611743

  六、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  七、备查文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议等。

  特此公告。

  四川川润股份有限公司

  董 事 会

  2012年03月02日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席四川川润股份有限公司2012年03月07日召开的2011年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托股东对会议议案表决如下（在相应的表决栏打“√”表示）：

  ■

  委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证或营业执照号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。