八届董事会第七次会议决议公告
公司简称：博瑞传播 证券代码：６００８８０ 编号：临２０１２－００６号
成都博瑞传播股份有限公司
八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第七次会议于２０１２年３月１日在公司会议室召开，应到董事９人，实到９人，５名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持，以记名表决方式通过了以下决议：
一 以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《董事会２０１１年度工作报告》
二 以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《２０１１年年度报告》及摘要
三 以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《２０１１年度财务决算报告》
四 以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《２０１１年度利润分配预案》
根据四川华信（集团）会计师事务所出具的审计报告，母公司２０１１ 年度实现净利润为２０６，７２０，３４７．４７元。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取１０％法定公积金２０，６７２，０３４．７５元，当期实现的可分配利润为１８６，０４８，３１２．７２元，加上年初未分配利润２５７，３３９，１８６．０３元，本年度实际可供股东分配的利润为４４３，３８７，４９８．７５元。
２０１１ 年实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为３９３，８４４，６０３．２４元，累计可供分配的净利润为９６９，１８８，１４５．７２元。
公司董事会提请股东大会批准实施以下利润分配方案： 以公司现有总股本６２７，９８０，０７７．００股为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金１．５０元（含税），共计派发９４，１９７，０１１．５５元，剩余未分配利润留存下一年度。
五 以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于“博瑞·创意成都”项目决算报告的议案》
为了提升公司在成都市文化创意产业的影响力和凝聚力，盘活存量土地资源，提高资金使用效率，结合成都市文化产业发展的战略部署，以及成都锦江工业园区的整体发展规划，经公司２００８年年度股东大会审议通过，公司决定投资建设“博瑞·创意成都”项目。“博瑞·创意成都”项目计划投资３．９５亿元人民币，建设为一座以聚集文化传媒创意企业及资源为目标的多功能商务中心和文化创意产业平台。“博瑞·创意成都”项目已于２０１１年１０月全面竣工并投入使用，并获得了“锦江区文化创意总部基地”授牌。
２０１２年２月，公司完成了项目决算，最终决算金额为４．７９亿元，与预算相比增加投资约８４００万元，变化主要原因：
１ 根据成都市委、市政府的统一部署，项目所在的锦江工业园区产业定位变更为创意产业园，土地的附加值大大提高，入驻客户的档次也随之提升，为更好地服务于入驻客户，公司将项目定位由准甲级写字楼提升到甲级写字楼，对项目部分工程的施工方案进行了优化设计，追加了部分投资以完善项目的配套功能。
２ 根据成都市写字楼市场的实际情况，公司决定对项目采用“整体持有、长期出租”的运营策略，根据入驻客户的实际需要，公司主动提升了项目整体定位，增加了部分装饰成本。
六 以６票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于重新审议＜＜成都商报＞首席广告代理协议＞的议案》
关联董事何冰、陈舒平、孙旭军回避了本议案的表决。（具体内容详见同日刊登的《关于日常关联交易合同有关事项的公告》）
七 以６票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于２０１１年度日常关联交易完成情况及２０１２年度计划的议案》
关联董事何冰、陈舒平、孙旭军回避了本议案的表决。（具体内容详见同日刊登的《关于２０１１年度日常关联交易完成情况及２０１２年度计划的公告》）
八 以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所的议案》
公司于２０１０年年度股东大会聘任的四川华信（集团）会计师事务所的聘期届满。根据公司《章程》规定，经公司全体独立董事和审计委员会书面同意，董事会提议聘请四川华信（集团）会计师事务所作为公司２０１２年度会计和内部控制审计机构。
九 以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于公司２０１１年度内部控制评价报告的议案》
十 以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司２０１１年度股东大会的议案》
（具体内容详见同日刊登的《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》）
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
２０１２年３月１日
公司简称：博瑞传播 证券代码：６００８８０ 编号：临２０１２－００７号
成都博瑞传播股份有限公司
关于日常关联交易合同有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容：公司八届董事会第七次会议审议了《关于重新审议＜＜成都商报＞首席广告代理协议＞的议案》。因交易对方成都商报社为本公司实际控制人，故上述交易构成关联交易。
●关联人回避事宜：关联方董事何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生回避了此项议案的表决，非关联董事一致同意该议案。
●交易对上市公司的影响：根据国家有关行业政策精神，目前报纸的编审业务与经营业务两分开，编辑业务作为非经营性业务资产不能公司化经营。《＜成都商报＞首席广告代理协议》等协议是公司广告、印刷、发行等传统媒体经营性业务的基础，对公司开展持续性的经营将产生积极的影响。
一 关联交易概述
１９９９年９月１日，成都博瑞广告有限公司与成都商报社签订《首席广告代理协议》，成都博瑞广告有限公司为成都商报社的首席广告代理商，期限十年。首席代理期间，博瑞广告所代理的广告收入在扣除代理费后，与成都商报社实行四六分成。２００８年１１月，双方拟同意在保持原合同结算方式和其他条款不变的前提下，将首席广告代理商的期限延长至２０１８年１０月３１日。
成都商报社系本公司之实际控制人，上述协议构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字〔２０１１〕５号）“第四十七条 上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本指引的规定重新履行相关决策程序和披露义务”的相关规定，关联交易应重新审议并履行信息披露义务。
公司于２０１２年３月１日召开八届董事会第七次会议审议通过了《关于重新审议＜＜成都商报＞首席广告代理协议＞的议案》。 公司关联方董事何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生在审议上述关联交易时回避表决，其余董事一致表决同意上述关联交易。独立董事郑培敏先生、权忠光先生、冯建先生就上述关联交易发表了同意的独立意见。
上述关联交易需提交公司股东大会审议。
二 关联方介绍
成都博瑞广告有限公司注册地址为成都市书院西街１号，其法定代表人为吕公义，注册资本为人民币２０００万元，主要从事广告代理，２０１１年末净资产为３５，７６７．０２万元，２０１１年度实现净利润１３，２４２．１７万元。本公司拥有其８０％权益。
成都商报社持有本公司的控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司９５％股权，全民所有制事业法人，法定代表人为陈舒平，注册地址为成都市红星中路二段１５９号。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于１９９４年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号ＣＮ５１－００７３。《成都商报》日均发行量约为６０万份，是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。
三 交易的主要内容和定价依据
（一）协议概述
１ 成都商报社（下称“甲方”）委托成都博瑞广告有限公司（下称“乙方”）为甲方的首席广告代理商。在乙方提供的代理条件和服务与第三方相同时，甲方应优先委托乙方作其广告代理人。
２ 本协议项下的广告包括本协议有效期内甲方所有类别的各种广告。
３ 本协议下的广告代理业务包括：代理接办、洽谈广告业务；代理审查广告内容的合法性；经甲方同意代收广告费用；代为推广与宣传广告业务。
４ 双方同意，乙方向甲方支付首席代理保证金１０００万元（壹仟万元），甲方于本协议期满后退还上述保证金（不计利息）。
（二）定价原则及结算方式
１ 在首席广告代理期间，乙方所代理的广告收入在扣除代理折扣后与甲方实行四六分成，即甲方分成６０％，乙方分成４０％。
２ 代理业务按月结算，乙方应在月度终了将当月收取的广告款在扣除代理折扣后按双方约定的分成比例给甲方。
（三）协议的有效期限
《首席广告代理协议》有效期至２０１８年１０月３１日。期限届满，甲、乙双方将根据当时的市场变动情况就续签本协议事宜进行协商。
四 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
根据国家有关政策精神，目前报纸的编审业务与经营业务两分开，编辑业务作为非经营性业务资产不能公司化经营。公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。关联交易协议自签署至今，履行情况稳定良好，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在历年定期报告中进行了披露。
五 独立董事的意见
公司独立董事对有关关联交易事项的事前认可意见，认为公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《股票上市规则》、公司《章程》和相关法律法规的规定。同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事认为董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
六 备查文件目录
１ 公司八届董事会第七次会议决议。
２ 公司独立董事意见书。
３ 公司七届监事会第六次会议决议。
４ 《＜成都商报＞首席广告代理协议》。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
２０１２年３月１日
公司简称：博瑞传播 证券代码：６００８８０ 编号：临２０１２－００８号
关于２０１１年度日常关联交易完成情况
及２０１２年度计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一 日常关联交易基本情况
１ ２０１１年度完成关联交易情况
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 （万元） | 占同类交易额 比重（％） |
| 成都商报社 | 印刷相关服务 | ４３，３４２．４４ | ７３．５９ |
| 成都商报社 | 代理发行投递 | ７，９９３．０３ | ５２．４０ |
| 成都每日经济新闻报社有限公司 | 代理印刷服务 | １，１８４．７５ | ２．０１ |
２ ２０１２年度预计关联交易情况
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 （万元） | 占同类交易额 比重（％） |
| 成都商报社 | 印刷相关服务 | ４３，８４３．８１ | ７１．７７ |
| 成都商报社 | 代理发行投递 | ８，９０３．００ | ４７．６４ |
| 成都每日经济新闻报社有限公司 | 代理印刷服务 | １，２１２．３９ | １．９８ |
其中：代购纸张由市场定价，印刷服务按合同结算，投递费用根据协议价格结合市场情况进行支付。
二 关联方介绍和关联关系
１ 基本情况：成都商报社持有本公司的控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司９５％股权，系全民所有制事业法人，法定代表人为陈舒平，注册地址为成都市红星中路二段１５９号。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于１９９４年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号ＣＮ５１－００７３。《成都商报》日均发行量约为６０万份，是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。
２ 与本公司的关联关系：成都商报社持有本公司控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司９５％的股权，为本公司的实际控制人。
成都每日经济新闻报社有限公司注册为６０００万元，其中：本公司实际控制人成都商报社出资２４００万元，占总股本４０％；本公司出资２１００万元，占总股本３５％；本公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司出资１５００万元，占总股本２５％。
３ 履约能力分析：成都商报社、成都每日经济新闻报社有限公司目前生产经营正常，能够保证本公司的业务需求。
三 定价政策和定价依据
印刷服务按合同确定的市场价格结算，投递费用根据协议价格结合市场情况进行支付。
四 交易目的和交易对上市公司的影响
通过专业化分工，媒体出版单位致力于采编业务水平的提高，满足受众对文化产品内容的多样化需求，提升媒体本身的品牌及社会影响力；博瑞传播从事媒体经营的增值业务，通过专业化的市场运作，在发展印刷、广告、发行投递等经营业务、创造社会财富、提高股东回报的同时，又为媒体的发展提供了有力的保障，有利于双方在长期的合作中形成双赢的格局。
五 审议程序
１ 本项关联交易已经公司八届董事会第七次会议审议通过。
２ 公司独立董事对有关关联交易事项的事前认可意见，认为公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《股票上市规则》、公司《章程》和相关法律法规的规定。同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事认为董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
六 关联交易协议签署情况
上述关联交易协议已经履行了必要的决策程序。
七 备查文件
１ 本公司八届董事会第七次会议决议；
２ 本公司独立董事意见书。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
２０１２年３月１日
公司简称：博瑞传播 证券代码：６００８８０ 编号：临２０１２－００９号
成都博瑞传播股份有限公司
关于召开２０１１年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：２０１２年３月２９日上午９：３０
●会议召开地点：５号公司会议室（成都市锦江区三色路３８号博瑞·创意成都Ａ座２３楼）
●会议方式：现场投票表决
一 召开会议基本情况
１ 会议时间：２０１２年３月２９日上午９：３０，会期半天
２ 会议召开地点：５号公司会议室（成都市锦江区三色路３８号博瑞·创意成都Ａ座２３楼）
３ 召集人：公司董事会
４ 召开方式：现场投票方式
５ 股权登记日：２０１２年３月２２日
二 会议审议事项
１ 董事会２０１１年度工作报告
２ 监事会２０１１年度工作报告
３ ２０１１年度财务决算报告
４ ２０１１年度利润分配预案
５ 关于“博瑞·创意成都”项目决算报告的议案
６ 关于重新审议《＜成都商报＞首席广告代理协议》的议案
７ 关于２０１１年度日常关联交易完成情况及２０１２年度计划的议案
８ 关于聘请四川华信（集团）会计师事务所的议案
９ 关于修订公司《章程》部分条款的议案
本次股东大会将听取公司独立董事２０１１年度述职报告。
三 会议出席对象
１ 公司董事、监事和高级管理人员；
２ 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
３ 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四 登记方法
１ 凡２０１２年３月２２日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
２ 符合上述条件的股东于２０１２年３月２８日前（含本日）到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记（信函邮戳和传真到达日应不迟于３月２８日）。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续；
３ 登记地址：成都市锦江区三色路３８号博瑞·创意成都Ａ座２３楼。
五 其他事项
１ 与会股东住宿及交通费自理；
２ 联系电话：０２８－８７６５１１８３
联 系 人：熊韬 刘宁波
传 真：０２８－６２５６０７９３
邮 编：６１００６３
地 址：成都市锦江区三色路３８号博瑞·创意成都Ａ座２３楼
六 备查文件目录
公司八届董事会第七次会议决议
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
２０１２年３月１日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席成都博瑞传播股份有限公司２０１１ 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受委托人姓名： 身份证号码：
委托人签名： 受委托人签名：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
１、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
２、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
３、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，受委托人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
公司简称：博瑞传播 证券代码：６００８８０ 编号：临２０１２－０１０号
成都博瑞传播股份有限公司
七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司七届监事会第六次会议于２０１２年３月１日上午在公司１号会议室召开。会议由监事会主席李志刚先生主持，全体监事出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全票通过如下决议：
一 监事会２０１１年度工作报告
二 ２０１１年年度报告及摘要
监事会全体成员全面了解并认真审核了公司２０１１年年度报告全文和摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司２０１１年度的财务状况、经营成果和现金流量。
三 ２０１１年度财务决算报告
四 ２０１１年度利润分配预案
五 关于“博瑞·创意成都”项目决算报告的议案
六 关于重新审议《＜成都商报＞首席广告代理协议》的议案
七 关于２０１１年度日常关联交易完成情况及２０１２年度计划的议案
八 关于公司２０１１年度内部控制评价报告的议案
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
１ 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
２ 公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
３ ２０１１ 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
九 关于聘请四川华信（集团）会计师事务所的议案
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
２０１２年３月１日
公司简称：博瑞传播 证券代码：６００８８０ 编号：临２０１２－０１１号
成都博瑞传播股份有限公司
２０１１年度内部控制评价报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司全体股东：
成都博瑞传播股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。
财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。
董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在２０１１年１２月３１日（基准日）有效。
我公司在内部控制自我评价过程中未发现与财务报告相关的内部控制缺陷。
２０１１年，我公司在内部控制试点工作中，制定并修改了有关制度，完善了相关业务环节的管理措施，修订、完善后的内控制度基本包括了公司现行业务经营领域和企业管理范畴，为公司规范运作和依法经营提供了更加完备的制度保障。
截止２０１１年１２月３１日，我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。
董事长：孙旭军
成都博瑞传播股份有限公司
２０１２年２月２９日
附：
成都博瑞传播股份有限公司内部控制的相关情况
２０１１年度，公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，董事会对公司２０１１年度内部控制的有效性进行了评价，并出具了《公司内部控制评价报告》，公司在内部控制自我评价过程中，未发现本公司存在内部控制设计与执行方面的重大缺陷和重要缺陷。
一、整体情况说明
公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构。审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。公司成立了内部控制评价小组，制定了《内部控制评价工作计划》，对内部控制评价范围、工作任务、评价步骤和程序、评价小组成员分工及时间要求进行了详细安排。评价工作从成立内部控制评价小组开始，至出具内部控制评价报告止。
二、公司内部控制制度的建立和实施情况
２０１１ 年， 按照中国证监会和四川证监局关于做好上市公司内部控制规范试点工作的有关要求，结合公司实际情况，在全公司范围内开展了内部控制建设工作。
公司成立了内部控制实施工作领导小组和内部控制实施专业工作小组，制定了公司《内部控制规范实施工作方案》，组织相关人员学习了《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》等相关文件，按照公司内部控制实施工作安排，各专业工作小组对本职责范围内的管理业务、岗位设置、岗位分工、岗位职责以及现有的内部控制制度及其实施情况进行了全面系统的检查，梳理风险，查找内部控制缺陷，制定整改计划，逐项落实整改，对公司内部控制体系进行了持续改进和优化，形成了较为完善并行之有效的内部控制制度体系，主要包括重大决策、关联交易决策、财务管理以及人力资源管理、物资供应、生产管理、内部审计、销售管理、信息披露、对外投资等各个方面，编制完成并正式颁发执行了公司《内部控制手册（２０１１年版）》。内部控制制度的有效执行为公司创建了良好的企业内部经营管理环境和规范的生产经营秩序，保证了公司的经营管理工作的正常进行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导作用。
三、内部控制评价的依据、工作程序和工作方法
１、按照公司《内部控制有效性评价管理业务流程》，结合公司实际情况，由公司审计室、董事会办公室、人力资源部、财务部、运营管理部共同成立内控评价小组；
２、内控评价小组对公司２０１１年度内部控制评价工作做了总体部署，在董事会批准后，于２０１２年１月份，开始组织评价工作；
３、评价方案由评价小组负责设计，评价工作由评价小组和相关子（分）公司共同实施；
４、此次评价体现了重要性、客观性原则。将公司本部和相关子（分）公司与财务报告相关的内部控制流程做了梳理，将重要流程纳入本次评价。评价中要求评价人员须回避本部门评价工作，以保证评价工作的客观性；
５、评价方法包括调查问卷、个别访谈、穿行测试、实地查验、抽样、比较分析等，通过上述方法，充分收集被评价单位内部控制设计、运行是否有效的证据；
６、公司本部和相关子（分）公司根据评价方案，组织人员开展自评工作，自评方案报评价小组备案后实施；
７、评价小组收集评价结果，并抽样复核部分评价工作底稿，最终形成公司内部控制评价结论；
８、评价小组将评价结论报董事会，重大缺陷、重要缺陷由管理层、董事会认定；
９、评价小组形成最终评价报告。
四、内部控制评价的范围
按照“先重点突破、后全面实施”的原则，本次内控评价选取公司总部及子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司进行内部评审工作。
五、评价详细情况
１、在内部环境评价环节，评价小组就公司组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等环节进行了评价。
（１）组织架构
公司按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会建立了战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会，提高董事会运作效率。监事会对股东大会负责，对公司财务和高管履职情况进行检查监督。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作。
公司与第一大股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面始终完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
（２）发展战略
董事会下设战略委员会，负责公司发展战略的管理工作。２０１１年，公司制定了三年规划，明确了未来三年的具体目标、工作任务和实施路径，并将三年规划分解到各年度工作计划中，通过全面预算管理等方式，落实到相关单位。公司与下属各子（分）公司负责人签订了目标责任书，年底实施目标责任考核，以保障工作目标的顺利完成。
（３）人力资源
公司树立了“德才兼备、以德为先”的人才理念，并通过“引才、识才、容才、用才、育才、信才、护才、奖才”八项方针以贯彻和实施。同时，公司制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。
（４）企业文化
公司高度重视企业文化的建设，明确了相关部门、主要岗位的职责权限，以及业务流程环节和关键控制点。确立了“创新 务实 理性 开朗”的核心理念，以及打造“百年博瑞”的企业目标。通过建立和完善企业文化传播网络，开展形式多样的文化仪式和主体活动等方式将公司核心理念和企业目标在各级员工中进行宣传贯彻。同时，公司将规范员工行为、设置无障碍沟通渠道、并购企业文化融合、子（分）公司亚文化建设作为企业文化建设重点环节，以求企业文化建设能为公司发展带来实效。
（５）社会责任
作为国有控股企业、上市公司，公司充分重视应承担的社会责任，将股东、债权人、供应商、客户的利益保护，促进就业和员工权益保护，环保，安全，诚信视为自己不可推脱的责任。并通过完善《社会责任内部控制流程》，保障相关义务的履行，计划定期发布社会责任报告。
２、风险管理
为促进公司持续、健康、稳定发展，实现经营目标，公司根据既定的发展策略，结合不同发展阶段和业务拓展情况，全面系统持续地收集相关信息，及时进行风险评价，动态进行风险识别和风险分析，并相应调整风险应对策略。在公司三年规划中，用ＳＷＯＴ方法，分析了公司在宏观层面所面临的优势、劣势、机会和威胁，以指导公司未来的发展方向。
同时，公司在具体的各业务流程中，均明确了该业务面临的主要风险，通过有针对性的控制活动，实现有效的风险应对，以保障各业务目标的实现。
３、控制活动
公司主要的控制措施包括：
（１）不相容职务相互分离控制：公司在岗位设置前会对各业务流程中所涉及的不相容职务进行分析、梳理，考虑到不相容职务分离的控制要求，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
（２）授权审批控制：公司各项需审批业务有明确的审批权限及流程，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。部分子（分）公司日常审批业务通过在信息化平台上进行自动控制以保证授权审批控制的效率和效果。
（３）会计系统控制：公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，制定了相关财务管理制度，明确了会计凭证、会计账薄和财务会计报告的处理程序。公司的核算工作基本实现了信息化处理，为会计信息及资料的真实完整提供了良好保证。
（４）财产保护：本公司制定、实施了各项资产的管理制度。建立了健全的资产管理机构，对固定资产、存货等进行定期盘点、核实账面记录。各项资产减值准备均由财务部门根据有关规定进行计提，并按照权限向管理层、治理层报告和申请批准核销，以保证公司财产的安全完整。
（５）预算控制：公司通过编制营运计划及全面预算实施预算管理控制，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，并通过对营运计划的动态管理强化预算约束，评价预算的执行效果。
（６）运营分析控制：公司建立了运营管理相关制度，并通过运营管理部，实现对相关子（分）公司的管理与服务。公司经理层、运管部通过月度经营例会、子（分）公司办公会等形式，对其运营情况定期开展分析，发现存在问题，及时调整经营策略。
（７）绩效考评控制：公司以全面预算指标为依据，同相关子（分）公司负责人签订目标责任书，在年底进行经营目标考核，以目标考核结果作为发放经营保证金和年终奖金计算的依据，同时为公司管理人才的培养、团队优化、薪资调整等提供参考。
４、信息与沟通
公司制定了包括《信息披露管理业务流程》《重大信息内部报告管理业务流程》《内幕信息登记管理业务流程》《公文、档案管理业务流程》在内的各项制度，以规范公司内、外信息传递秩序。在日常经营过程中，建立了定期与不定期的业务与管理快报、专项报告等信息沟通制度，便于全面及时了解公司经营信息，并通过各种例会、办公会等方式管理决策，保证公司的有效运作。
５、内部监督
公司形成了完善的治理结构，审计委员会、监事会权限职责明确，并充分履责。审计部由专职人员任职，直接向董事会汇报工作，保证了架构和人员的独立性及客观性。同时审计室作为审计委员会日常办事机构，负责在公司各层面开展日常各项专项、常规审计，以确保内部控制制度得到有效执行。
六、内部控制缺陷的认定及整改情况
在内部控制自我评价过程中，公司未发现存在内部控制设计和运行方面的重大缺陷与重要缺陷。
七、下一年度内部控制有关工作计划
公司将根据《企业内部控制基本规范》和配套指引和规范性文件的要求，进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督检查力度，增强风险防范，并根据经营环境变化、监管政策规定及自身发展需要，适时对公司内部控制制度加以调整，使内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，进一步完善内部控制体系，推进内部控制各项工作不断深化，促进公司稳步、健康发展。
八、内部控制有效性结论
公司已逐步建立了一系列较为完善的内控制度体系，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，具有较强的指导性。各项内部控制管理制度均得到了有效执行。截至２０１１年１２月３１日，公司的内部控制设计与运行有效。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
２０１２年２月２９日