证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2012-008

  石家庄以岭药业股份有限公司

  关于全资子公司投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北大运河医药物流有限公司（以下简称“大运河物流”）以自有资金 100万元人民币投资设立全资子公司石家庄以岭药堂大药房有限公司（以下简称“以岭药堂”）。2012年3月1日，以岭药堂取得石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号为130101000029388。大运河物流持有以岭药堂100%的股权。

  根据《公司章程》和《经营决策管理制度》的规定，本次投资事项涉及金额属于公司经理层决策权限，无需公司董事会审议。本次投资不构成关联交易。

  二、大运河物流全资子公司情况

  1、公司名称：石家庄以岭药堂大药房有限公司

  2、公司住所：石家庄高新区天山大街238号

  3、法定代表人：吴相君

  4、注册资本：壹佰万元

  5、实收资本：壹佰万元

  6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  7、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（许可证有限至2017年2月28日）、卫生敷料的零售。

  三、大运河物流对外投资合同主要内容

  本次对外投资为大运河物流全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、大运河物流设立全资子公司的目的及对其影响

  以岭药堂的成立有利于提高企业综合竞争力, 扩展公司盈利空间，建立集货物流、资金流、高标准服务于一体，零售、批发相互配套的平台，有利于提升公司产品形象宣传，促进公司可持续发展。

  五、备查文件：

  石家庄以岭药堂大药房有限公司《企业法人营业执照》。

  特此公告。

  石家庄以岭药业股份有限公司

  董事会

  2012年3月3日