股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-011
安徽方兴科技股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司已于2012年2月21日披露了本公司2011年年度报告及报告摘要、公司日常关联交易等公告，由于相关工作人员的失误，造成个别数据及文字出现错误，现更正如下：
1、《安徽方兴科技股份有限公司2011年年度报告》第5页、《安徽方兴科技股份有限公司2011年年度报告摘要》第2页，主要财务指标部分原内容中：
| 主要财务指标 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | 0.55 | 0.54 | 0.31 | 1.85 | 0.24 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.16 | 0.15 | 0.31 | 6.67 | 0.24 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 0.55 | 0.54 | 0.31 | 1.85 | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 6.67 | 0.16 |
现更正为：
| 主要财务指标 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | 0.55 | 0.54 | 0.31 | 1.85 | 0.24 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.55 | 0.54 | 0.31 | 1.85 | 0.24 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 0.55 | 0.54 | 0.31 | 1.85 | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 6.67 | 0.16 |
此外，在《安徽方兴科技股份有限公司2011年年度报告》第42页合并利润表中的稀释每股收益本期金额、第99页中的每股收益 稀释每股收益均更正为0.55元。
2、《安徽方兴科技股份有限公司2011年年度报告》第10页董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况部分原内容为：
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 李结松 | 监事会主席 | 男 | 42 | 2011年12月19日 | 2011年12月15日 | 0 | 0 | 30.1 | 否 | |
| 陈勇 | 监事 | 男 | 40 | 2011年12月19日 | 2011年12月15日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 王克根 | 职工监事 | 男 | 39 | 2011年12月15日 | 2011年12月15日 | 0 | 0 | 20 | 否 |
现更正为：
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 李结松 | 监事会主席 | 男 | 42 | 2011年12月19日 | 2012年11月15日 | 0 | 0 | 30.1 | 否 | |
| 陈勇 | 监事 | 男 | 40 | 2011年12月19日 | 2012年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 王克根 | 职工监事 | 男 | 39 | 2011年12月15日 | 2012年11月15日 | 0 | 0 | 20 | 否 |
3、《安徽方兴科技股份有限公司2011年年度报告》第19页、《安徽方兴科技股份有限公司2011年年度报告摘要》第8页，报告期公司资产构成、利润表及现金流量表数据发生重大变化情况部分原内容中：
“报 告 期 内 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 为 -104,979,703.95 元， 较去年同期减少93.128.035.92 元，下降785.78%，主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额去年同期减少所致；”
现更正为：
“报告期内现金及现金等价物净增加额为-104,979,703.95元，较去年同期减少93,128,035.92元，下降785.78%，主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额去年同期减少所致；”
4、《安徽方兴科技股份有限公司2011年年度报告》第19页、《安徽方兴科技股份有限公司2011年年度报告摘要》第8页，公司主要控股公司及参股公司的经营情况部分原内容中：
“蚌埠中恒新材料科技有限责任公司为公司控股子公司，注册资本1000万元，法定代表人：陈阿琴，本公司出资600万元，持股比例为60%。主营业务：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售，化工原料的销售，建筑材料、机电产品的销售等。报告期实现营业收入51,426.02万元，营业利润12,952.02，净利润11,333.08万元。”
现更正为：
“蚌埠中恒新材料科技有限责任公司为公司控股子公司，注册资本1000万元，法定代表人：陈阿琴，本公司出资600万元，持股比例为60%。主营业务：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售，化工原料的销售，建筑材料、机电产品的销售等。报告期实现营业收入51,426.02万元，营业利润12,952.02万元，净利润11,333.08万元。”
5、《安徽方兴科技股份有限公司2011年年度报告》第20页、《安徽方兴科技股份有限公司2011年年度报告摘要》第8页，公司主要控股公司及参股公司的经营情况部分原内容中：
“蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司为公司控股子公司，注册资本1752.45 万元，法定代表人：冯金宝，本公司出资1152.41 万元，持股比例为65.76％。主营业务：餐饮、住宿、酒店管理、会议接待等。报告期实现营业收入 1,076.42元，营业利润49.12万元，净利润45.61 元。”
现更正为：
“蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司为公司控股子公司，注册资本1752.45 万元，法定代表人：冯金宝，本公司出资1152.41 万元，持股比例为65.76％。主营业务：餐饮、住宿、酒店管理、会议接待等。报告期实现营业收入 1,076.42万元，营业利润49.12万元，净利润45.61 万元。”
6、《安徽方兴科技股份有限公司2011年年度报告》第30页，与日常经营相关的关联交易部分原内容为：
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 间接控股股东 | 购买商品 | 市场价格 | 26,782,812.00 | 7.05 | |||||
| 洛玻集团龙海电子玻璃有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 市场价格 | 105,146,548.25 | 88.40 | |||||
| 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 市场价格 | 305,351.17 | 0.26 | |||||
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 母公司 | 购买商品 | 市场价格 | 9,668,492.58 | 65.32 | |||||
| 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 市场价格 | 13,810,256.36 | 3.56 | |||||
| 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 市场价格 | 488,888.84 | 0.13 | |||||
| 都江堰瑞泰科技有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 市场价格 | 9,111,743.47 | 2.35 | |||||
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 市场价格 | 2,206,894.26 | 1.44 | |||||
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 市场价格 | 183,743.58 | 0.24 | |||||
| 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 市场价格 | 638,832.24 | 24.49 | |||||
| 蚌埠玻璃设计院华利机具厂 | 其他关联人 | 销售商品 | 市场价格 | 3,862,656.41 | 1.00 | |||||
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 母公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 171,556.00 | 3.50 | |||||
| 合计 | / | / | 172,377,775.16 | / | / | / | ||||
现更正为：
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 间接控股股东 | 购买商品 | 市场价格 | 26,782,812.00 | 7.05 | |||||
| 洛玻集团龙海电子玻璃有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 市场价格 | 105,146,548.25 | 88.40 | |||||
| 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 | 其他关联人 | 购买商品 | 市场价格 | 305,351.17 | 0.26 | |||||
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 母公司 | 购买商品 | 市场价格 | 9,668,492.58 | 65.32 | |||||
| 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 市场价格 | 13,810,256.36 | 2.69 | |||||
| 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 市场价格 | 488,888.84 | 0.10 | |||||
| 都江堰瑞泰科技有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 市场价格 | 9,111,743.47 | 1.77 | |||||
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | 市场价格 | 2,206,894.26 | 1.33 | |||||
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 市场价格 | 183,743.58 | 0.24 | |||||
| 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | 市场价格 | 638,832.24 | 0.85 | |||||
| 蚌埠玻璃设计院华利机具厂 | 其他关联人 | 销售商品 | 市场价格 | 3,862,656.41 | 1.00 | |||||
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 母公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 171,556.00 | 1.59 | |||||
| 合计 | / | / | 172,377,775.16 | / | / | / | ||||
7、《安徽方兴科技股份有限公司2011年年度报告》第63页，同一控制下企业合并取得的子公司部分原内容为：
单位:元 币种:人民币
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
| 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 控股子公司 | 蚌埠市 | 生产销售 | 10,000,000.00 | 无机新材料 | 7,828.82 | 60 | 60 | 是 | 6,972.01 | |||
| 蚌埠华洋粉体技术有限公司 | 全资子公司 | 蚌埠市 | 生产销售 | 10,000,000.00 | 超细粉体 | 1,878.93 | 100 | 100 | 是 | ||||
| 蚌埠中凯电子技术有限公司 | 全资子公司 | 蚌埠市 | 生产销售 | 5,000,000.00 | 精密陶瓷 | 69.93 | 100 | 100 | 是 | ||||
| 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 控股子公司 | 蚌埠市 | 生产销售 | 14,800,000.00 美元 | ITO导电膜 | 4,494.94 | 75 | 75 | 是 | 5,714.97 |
现更正为：
单位:万元 币种:人民币
| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
| 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 控股子公司 | 蚌埠市 | 生产销售 | 1,000 | 无机新材料 | 7,828.82 | 60 | 60 | 是 | 6,972.01 | |||
| 蚌埠华洋粉体技术有限公司 | 全资子公司 | 蚌埠市 | 生产销售 | 1,000 | 超细粉体 | 1,878.93 | 100 | 100 | 是 | ||||
| 蚌埠中凯电子技术有限公司 | 全资子公司 | 蚌埠市 | 生产销售 | 500 | 精密陶瓷 | 69.93 | 100 | 100 | 是 | ||||
| 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 控股子公司 | 蚌埠市 | 生产销售 | 1,480万美元 | ITO导电膜 | 4,494.94 | 75 | 75 | 是 | 5,714.97 |
8、《安徽方兴科技股份有限公司2011年年度报告》第73页，重大在建工程项目变动情况部分原内容为：
| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 资金来源 | 期末数 |
| 500吨冷修技改 | 113,813,257.45 | 101,806,267.96 | 214,928,968.59 | 690,556.82 | 自筹 | |
| 高纯超细电容氧化锆三期 | 132,894.58 | 自筹 | ||||
| 操作平台 | 695,957.67 | 695,957.67 | 自筹 | |||
| A4厂房外加 | 3,000.00 | 185,000.00 | 188,000.00 | 自筹 | ||
| 硅微粉仓库 | 370,000.00 | 370,000.00 | 自筹 | |||
| 电缆 | 292,616.15 | 12,922.48 | 305,538.63 | 自筹 | ||
| 高纯超细电熔氧化锆二期 | 2,118,891.32 | 378,819.52 | 2,497,710.84 | 自筹 | ||
| 仑库 | 6,000.00 | 6,000.00 | 自筹 | |||
| 5号厂房 | 24,822.00 | 8,454,929.38 | 8,479,751.38 | 自筹 | ||
| 九线、十线 | 94,330.61 | 30,007,690.77 | 30,102,021.38 | 自筹 | ||
| 镀膜线改造 | 4,097,534.50 | 4,097,534.50 | 自筹 | |||
| 十一线、十二线 | 24,797,322.65 | 自筹 | ||||
| 合计 | 117,418,875.20 | 169,873,381.84 | 261,671,482.99 | 690,556.82 | / |
现更正为：
| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 资金来源 | 期末数 |
| 500吨冷修技改 | 113,813,257.45 | 101,806,267.96 | 214,928,968.59 | 690,556.82 | 自筹 | |
| 高纯超细电容氧化锆三期 | 132,894.58 | 自筹 | 132,894.58 | |||
| 操作平台 | 695,957.67 | 695,957.67 | 自筹 | |||
| A4厂房外加 | 3,000.00 | 185,000.00 | 188,000.00 | 自筹 | ||
| 硅微粉仓库 | 370,000.00 | 370,000.00 | 自筹 | |||
| 电缆 | 292,616.15 | 12,922.48 | 305,538.63 | 自筹 | ||
| 高纯超细电熔氧化锆二期 | 2,118,891.32 | 378,819.52 | 2,497,710.84 | 自筹 | ||
| 仓库 | 6,000.00 | 6,000.00 | 自筹 | |||
| 5号厂房 | 24,822.00 | 8,454,929.38 | 8,479,751.38 | 自筹 | ||
| 九线、十线 | 94,330.61 | 30,007,690.77 | 30,102,021.38 | 自筹 | ||
| 镀膜线改造 | 4,097,534.50 | 4,097,534.50 | 自筹 | |||
| 十一线、十二线 | 24,797,322.65 | 自筹 | 24,797,322.65 | |||
| 合计 | 117,418,875.20 | 169,873,381.84 | 261,671,482.99 | 690,556.82 | / | 24,930,217.23 |
9、《安徽方兴科技股份有限公司日常关联交易公告》（公司2012-009号公告）第1页，2011年日常关联交易情况 销售商品、提供劳务部分原内容为：
| 关联方名称 | 项 目 | 2011年度 | 2010年度 |
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 销售商品 | 2,206,894.26 | 4,494,798.77 |
| 都江堰瑞泰科技有限公司 | 销售商品 | 9,111,743.47 | 4,715,042.75 |
| 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 | 销售商品 | 13,810,256.36 | 9,925,641.01 |
现更正为：
| 关联方名称 | 项 目 | 2011年度 | 2010年度 |
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 销售商品 | 2,206,894.26 | 4,470,290.77 |
| 都江堰瑞泰科技有限公司 | 销售商品 | 9,111,743.47 | 4,715,042.75 |
| 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 | 销售商品 | 13,810,256.36 | 9,925,641.01 |
10、《安徽方兴科技股份有限公司2011年年度报告》第23页，非募集资金项目情况部分原内容为：
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 年产130万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线 | 18,000 | 90％ | |
| 年产7000吨电熔氧化锆生产线 | 10,085 | 80％ |
现更正为：
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 年产130万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线 | 18,000 | 90％ | |
| 年产7000吨电熔氧化锆生产线 | 10,085 | 40％ |
本次由于个别工作人员的失误，使公司相关披露资料部分内容不够准确，给广大投资者带来了不便，公司董事会在此表示诚挚的歉意。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2012 年 3 月 2日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2012-012
安徽方兴科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2012年3月2日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、《关于对公司2010-2011年度日常关联交易事项进行确认的议案》（详见公司公告临2012-013《安徽方兴科技股份有限公司关于日常关联交易超出预计的公告》）
该议案涉及关联交易，关联董事关长文、夏宁、曲新、茆令文回避表决，其余3名董事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○一二年三月二日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2012-013
安徽方兴科技股份有限公司
关于日常关联交易超出预计的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司2009年年度股东大会审议通过了《公司日常关联交易》的议案，批准公司2010年采购商品的关联交易金额总计不超过3,500万元。 由于2010年ITO导电膜玻璃市场需求增长，公司与关联方实际发生的关联交易金额为7,251.48万元，较年度预计金额增加3751.48万元。公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《公司日常关联交易》的议案，批准公司2011年向瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司销售商品的关联交易金额总计不超过550万元，公司与关联方实际发生的关联交易金额为1,381.03万元，较年度预计金额增加831.03万元。此外，公司与其他关联方发生的未能预见的日常关联交易事项，具体如下：
单位：万元
| 关联方名称 | 项 目 | 2011年度 上限金额 | 2011年度 超出金额 | 2010年度 上限金额 | 2010年度 超出金额 |
| 洛阳玻璃股份有限公司及其下属公司 | 采购商品 | — | — | 3500 | 3751.48 |
| 瑞泰科技股份有限公司及其下属公司 | 销售商品 | 550 | 831.03 | — | — |
| 中国建材国际工程集团有限公司及其下属公司 | 接受劳务 | — | — | — | 1500 |
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 采购商品 | — | 966.85 | — | — |
| 蚌埠玻璃设计院及其下属公司 | 销售商品 | — | 386.27 | — | — |
| 合 计 | — | 2184.15 | — | 5251.48 | |
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）洛阳玻璃股份有限公司
注册资本：人民币50001.82万元
法定代表人：宋建明
企业住所：河南省洛阳市西工区唐宫中路9号
主要经营范围：玻璃及其深加工制品，相关机械成套设备及其电器与配件的开发、生产、制造、安装及相关的技术咨询自产产品的销售与售后服务。
（2）瑞泰科技股份有限公司
注册资本：人民币11550万元
法定代表人：曾大凡
企业住所：北京市朝阳区酒仙桥路乙21号
主要经营范围：制造、销售耐火材料；无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（3）中国建材国际工程集团有限公司
注册资本：人民币22000万元
法定代表人：彭寿
企业住所：上海中山北路2000号
主营业务：建筑材料行业、轻纺（日用硅酸盐）、建筑工程、环境污染治理专项工程的设计和工程总承包、工程咨询、工厂监理。
（4）安徽华光光电材料科技集团有限公司
注册资本：20318万元
法定代表人：彭寿
企业住所：安徽省蚌埠市涂山路767号
主营业务：浮法玻璃、玻璃深加工制品，新型建材的制造，玻璃原料，机械加工，信息咨询，自产玻璃的出口，进口企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等业务。
（5）蚌埠玻璃工业设计研究院
注册资本：11000万元
法定代表人：彭寿
企业住所：蚌埠市涂山路1047号
主营业务：建材、轻工产品、市政建筑工程、非金属矿山采选的研究开发、规划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程总承包及有关技术、设备、材料、供货；生产销售研制的设备产品；计算机软件开发、技术情报咨询、物化分析、热工测定、外文翻译及技术服务；餐饮、住宿服务；承包境外建筑建材专业工程勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
2、与上市公司的关联关系：
安徽华光光电材料科技集团有限公司为公司控股股东；其他关联方与本公司为同一实际控制人—中国建筑材料集团有限公司。
3、履约能力分析：
以上关联方均依法注册成立，主要财务指标和经营状况稳定，以往履约状况良好。根据以上关联方的经营状况以及与公司合作的经验，2011 年不存在形成坏帐的可能性。
三、定价政策和定价依据
1、公司向关联人销售产品，是通过参加关联方组织的公开招投标活动，经过相关审议程序后，双方依据市场定价原则，签订相关协议。
2、公司向关联人购买产品，是公司在对比了相关供应商的产品售价、交货能力及货款支付方式后，依据市场定价原则，签订购货合同。
3、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司2010—2011年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 在严格遵循公允、公平、公正的原则下，公司向关联方销售产品有利于增加公司产品的销售渠道，扩大公司产品的市场份额；公司向关联方采购产品，主要是可以保证公司生产所需部分原材料的稳定供应。预计在公司今后的生产经营中，上述关联交易将继续存在。
五、审议程序
（一）董事会表决情况
2012年3月2日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对公司2010—2011年度日常关联交易事项进行确认的议案》，关联董事均回避表决。
本事项还将提交公司2011年年度股东大会进行审议。
（二）独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的有关规定，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真核查，发表独立意见如下：
公司第四届董事会第二十四会议审议的《关于对公司2010—2011年度日常关联交易事项进行确认的议案》审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事已实行回避。
公司的日常关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，遵循了客观、公平、公允的原则，此次新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响, 也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
六、备查文件
1、公司第四届第二十四次董事会决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事发表的独立意见；
4、交易合同。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○一二年三月二日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2012-014
安徽方兴科技股份有限公司
关于2011年年度股东大会临时提案的提示公告
暨召开2011年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 临时提案
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月20日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》，并于2012年2月21日在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告《关于召开2011年年度股东大会的通知》，定于2012年3月13日召开公司2011年年度股东大会。
2012年2月27日公司董事会收到控股股东安徽华光光电材料科技集团有限公司（持有公司股份39600300股，占本公司总股本的33.85％，为公司控股股东。）《关于增加临时提案的函》。提案符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法。现将临时提案公告如下：
《关于对公司2010-2011年度日常关联交易事项进行确认的议案》
一、关联交易概述
公司2009年年度股东大会审议通过了《公司日常关联交易》的议案，批准公司2010年采购商品的关联交易金额总计不超过3,500万元。 由于2010年ITO导电膜玻璃市场需求增长，公司与关联方实际发生的关联交易金额为7,251.48万元，较年度预计金额增加3751.48万元。公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《公司日常关联交易》的议案，批准公司2011年向瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司销售商品的关联交易金额总计不超过550万元，公司与关联方实际发生的关联交易金额为1,381.03万元，较年度预计金额增加831.03万元。此外，包括其他未能预见的日常关联交易事项，具体如下：
单位：万元
| 关联方名称 | 项 目 | 2011年度 上限金额 | 2011年度 超出金额 | 2010年度 上限金额 | 2010年度 超出金额 |
| 洛阳玻璃股份有限公司及其下属公司 | 采购商品 | — | — | 3500 | 3751.48 |
| 瑞泰科技股份有限公司及其下属公司 | 销售商品 | 550 | 831.03 | — | — |
| 中国建材国际工程集团有限公司及其下属公司 | 接受劳务 | — | — | — | 1500 |
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 采购商品 | — | 966.85 | — | — |
| 蚌埠玻璃设计院及其下属公司 | 销售商品 | — | 386.27 | — | — |
| 合 计 | — | 2184.15 | — | 5251.48 | |
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）洛阳玻璃股份有限公司
注册资本：人民币50001.82万元
法定代表人：宋建明
企业住所：河南省洛阳市西工区唐宫中路9号
主要经营范围：玻璃及其深加工制品，相关机械成套设备及其电器与配件的开发、生产、制造、安装及相关的技术咨询自产产品的销售与售后服务。
（2）瑞泰科技股份有限公司
注册资本：人民币11,550万元
法定代表人：曾大凡
企业住所：北京市朝阳区酒仙桥路乙21号
主要经营范围：制造、销售耐火材料；无机非金属材料的研发、销售以及技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（3）中国建材国际工程集团有限公司
注册资本：人民币22,000万元
法定代表人：彭寿
企业住所：上海中山北路2000号
主营业务：建筑材料行业、轻纺（日用硅酸盐）、建筑工程、环境污染治理专项工程的设计和工程总承包、工程咨询、工厂监理。
（4）安徽华光光电材料科技集团有限公司
注册资本：20,318万元
法定代表人：彭寿
企业住所：安徽省蚌埠市涂山路767号
主营业务：浮法玻璃、玻璃深加工制品，新型建材的制造，玻璃原料，机械加工，信息咨询，自产玻璃的出口，进口企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等业务。
（5）蚌埠玻璃工业设计研究院
注册资本：11,000万元
法定代表人：彭寿
企业住所：蚌埠市涂山路1047号
主营业务：建材、轻工产品、市政建筑工程、非金属矿山采选的研究开发、规划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程总承包及有关技术、设备、材料、供货；生产销售研制的设备产品；计算机软件开发、技术情报咨询、物化分析、热工测定、外文翻译及技术服务；餐饮、住宿服务；承包境外建筑建材专业工程勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
2、与上市公司的关联关系：
安徽华光光电材料科技集团有限公司为公司控股股东；其他关联方与本公司为同一实际控制人—中国建筑材料集团有限公司。
3、履约能力分析：
以上关联方均依法注册成立，主要财务指标和经营状况稳定，以往履约状况良好。根据以上关联方的经营状况以及与公司合作的经验，2011 年不存在形成坏帐的可能性。
三、定价政策和定价依据
1、公司向关联人销售产品，是通过参加关联方组织的公开招投标活动，经过相关审议程序后，双方依据市场定价原则，签订相关协议。
2、公司向关联人购买产品，是公司在对比了相关供应商的产品售价、交货能力及货款支付方式后，依据市场定价原则，签订购货合同。
3、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司2010—2011年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 在严格遵循公允、公平、公正的原则下，公司向关联方销售产品有利于增加公司产品的销售渠道，扩大公司产品的市场份额；公司向关联方采购产品，主要是可以保证公司生产所需部分原材料的稳定供应。预计在公司今后的生产经营中，上述关联交易将继续存在。
二、2011年年度股东大会的补充通知
公司决定于2012年3月13日上午9时召开公司2011年年度股东大会。现将大会有关事项通知如下：
（一）、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路767号公司会议室
（二）、会议审议事项
1、审议《董事会工作报告》
2、审议《监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度财务决算》
4、审议《公司2011年年度利润分配预案》
5、审议《公司2011年年度报告和报告摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司日常关联交易的议案》
8、审议《2011年度独立董事述职报告》
9、审议《关于对公司2010-2011年度日常关联交易事项进行确认的议案》
（三）、股权登记日：2012年3月6日
（四）、出席会议人员：
1、凡于2012年3月6日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）、报名登记办法、时间、地点：
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2012年3月12日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。
（六）、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4077780
传真：(0552)4077780
联系人：黄晓婷 林珊
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○一二年三月二日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司二○一一年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
| 序号 | 表决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2011年年度财务决算》 | |||
| 4 | 《公司2011年年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 《公司2011年年度报告和报告摘要》 | |||
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 7 | 《公司日常关联交易的议案》 | |||
| 8 | 《2011年度独立董事述职报告》 | |||
| 9 | 《关于对公司2010-2011年度日常关联交易事项进行确认的议案》 |
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否
委托书有效期限：
委托日期：2012年 月 日
注：本表可自行复制