股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2012－002

  湖南科力远新能源股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第四届董事会第六次会议于2012年3月2日在公司综合办公楼会议室召开。会议应到董事7 人，参与表决董事7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

1、关于变更独立董事的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对

因个人原因，独立董事谭晓雨女士申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关工作职务，经公司董事会提名，提名史丹女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人个人简历附后），任期与公司第四届董事会任期相同。

谭晓雨女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对谭晓雨女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对

因公司发展的需要，提请股东大会授权董事会分别于2012年和2013年每年在不超过人民币16亿元的额度内向各银行申请综合授信，每年实际使用授信不超过12亿元。

授权公司董事长钟发平先生在股东大会批准的额度内与各银行签署相关合同或协议等法律文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对

公司原向中信银行长沙分行申请的人民币20000 万元综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请人民币10000 万元综合授信额度，用于流动资金贷款及贸易融资业务，由控股股东湖南科力远高技术控股有限公司提供担保，授信期限为一年。

同意公司向渤海银行长沙分行申请人民币4000万元综合授信额度，用于公司营运资金，由控股股东湖南科力远高技术控股有限公司提供担保，授信期限为一年。

授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

4、关于召开临时股东大会的议案

表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对

同意公司定于2012年3月20日（星期二）召开2012年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：

（一）会议时间：2012年3月20日（星期二）上午9：30整。

（二）会议地点：公司综合办公大楼5楼会议室

（三）会议审议事项：

1、关于调整部分董事的议案

2、关于变更独立董事的议案

3、关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案

注：议案第1项经第四届董事会第五次会议审议通过；

议案第2、3项经第四届董事会第六会议审议通过。

（四）股权登记日：2012年3月14日

（五）会议出席对象：

1、现任公司董事、监事、高级管理人员。

2、截止2012年3月14日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

（六）会议登记方法：

1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。

2、登记时间：2012年3月16日，上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。

3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

（七）有关事项：

1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

2、联系电话：0731-88983638 传真：0731-88983623 邮编：410205

附件：1、2012年第一次临时股东大会授权委托书

2、第四届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2012年3月2日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对
1	关于调整部分董事的议案
2	关于变更独立董事的议案
3	关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期：2012年 月 日

史丹简历：

史丹，女，51岁，管理学博士。中国社会科学院财经战略研究院副院长，曾获国家科技进步三等奖，中国社科院优秀科研成果二等奖，国家能源局软科学研究二等奖等；1988 年6 月至1993 年10 月华北电力大学讲师；1993年10月至2010 年8月任中国社会科学院工业经济研究所历任助理研究员、副研究员、研究员，能源经济中心主任、所长助理。2010年8月至2011年12月任中国社科院财贸所副所长，研究员。2011年12月至今任中国社科院财经战略研究院副院长、研究员；2010年至今任山西通宝能源股份有限公司独立董事。