证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2012-011

  中国水利水电建设股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事苗耕书先生因个人原因，于2012年3月1日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去独立董事以及董事会战略委员会委员、董事会人事薪酬与考核委员会委员职务；公司独立董事金普庆先生因个人原因，于2012 年3月1日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去独立董事以及董事会审计与风险管理委员会委员、董事会人事薪酬与考核委员会主任委员职务。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件和《中国水利水电建设股份有限公司章程》的规定，苗耕书先生、金普庆先生的辞职报告自下任独立董事选举产生后生效。在此期间，苗耕书先生、金普庆先生仍然履行独立董事的相应职责。公司将依照相关规定增补和选举新任独立董事。

  公司董事会对苗耕书先生、金普庆先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  中国水利水电建设股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二日

  证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2012-012

  中国水利水电建设股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  公司及公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）监事苗青女士因工作调动原因，于2012年3月1日向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去监事职务。

  苗青女士的辞职报告自送达监事会时生效。公司将依照相关规定选举新任监事。

  公司监事会对苗青女士在担任公司监事期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  中国水利水电建设股份有限公司监事会

  二〇一二年三月二日