2012年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2012-007
上海家化联合股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改议案的情况；
2、 本次会议无新增提案情况。
一、会议的召开情况
1、 会议召开的时间和地点：
2、 时间：2012年3月5日上午
3、 地点：上海市保定路527号
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
6、 会议主持人：公司董事长葛文耀先生
7、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人共31名，代表股份124,042,340股，占公司总股本的29.3237%；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议记名投票表决，审议通过了如下事项：
1、选举吴英华女士为公司董事；
2、选举朱倚江女士为公司股东代表监事。
具体表决结果见附件。
四、律师见证情况
公司董事会聘请国浩律师(上海)事务所律师方杰、达健出席会议见证并出具法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、上海家化联合股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
上海家化联合股份有限公司董事会
2012年3月6日
附：大会表决结果：
一、审议关于选举吴英华女士为公司董事的议案
参加表决的股数为：124,042,340(一亿二千四百零四万二千三百四十)股，意见如下：
同意：124,037,330(一亿二千四百零三万七千三百三十)股
占99.9960%
反对：2,111(二千一百一十一)股
占0.0017%
弃权：2,899(二千八百九十九)股
占0.0023%
二、审议关于选举朱倚江女士为公司股东代表监事的议案
参加表决的股数为：124,042,340(一亿二千四百零四万二千三百四十)股，意见如下：
同意：124,037,330(一亿二千四百零三万七千三百三十)股
占99.9960%
反对：2,111(二千一百一十一)股
占0.0017%
弃权：2,899(二千八百九十九)股
占0.0023%
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2012-008
上海家化联合股份有限公司
四届十五次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司四届十五次董事会于2012年3月5日在公司欧陆厅召开，应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过关于公司第四届董事会审计委员会委员更换的议案：
鉴于陆芝青女士已辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议推举吴英华女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其他委员仍为公司独立董事管一民先生和张纯女士，其中管一民先生为主任委员。
吴英华女士简历：
吴英华，博士，中国注册会计师。曾任上海跃进铝制品厂财务，上海造纸公司华丽铜板纸厂审计室主任、法律室主任、上海家化（集团）有限公司总审计师、本公司第三、四届监事会监事长。现任上海家化（集团）有限公司副总经理、本公司董事。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2012年3月6日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2012-009
上海家化联合股份有限公司
四届十一次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司四届十一次监事会于2012年3月5日下午在公司召开。应到监事3人，实到3人，会议一致选举朱倚江女士为公司第四届监事会监事长。朱倚江，女，1992年毕业于对外经济贸易大学对外贸易会计专业。曾任北电通讯工程有限公司财务副总监、许继集团有限公司董事、财务总监。现任上海家化（集团）有限公司常务副总经理，主持工作。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司监事会
2012年3月6日