证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2012－007

  时代出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年3月4日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2012年2月23日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任全资子公司黄山书社社长的议案》。因黄山书社原社长左克诚到龄退休，根据田海明总经理的提名，现聘任任耕耘为社长。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2012年3月4日