第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2012-012
沪士电子股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会2012年2月24日以电话、电子邮件、传真和专人送达等方式发出召开公司第三届董事会第二十四次会议通知。会议于2012年3月5日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2011年度总经理工作报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《公司2011年度总经理工作报告》详见2012年3月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。
《公司2011年度董事会工作报告》详见《公司2011年年度报告》之“第八章 董事会报告”。
公司独立董事郑慧珍、徐凤兰、杨蓉共同向董事会提交了《独立董事2011年度工作报告》，并分别提交了《独立董事2011年度述职报告》。公司独立董事将在公司2011年度股东大会上述职。
该项议案将提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《独立董事2011年度工作报告》、《独立董事2011年度述职报告》分别详见2012年3月6日巨潮资讯网。
三、审议通过《公司2011年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
普华永道中天会计师事务所有限公司、公司独立董事、保荐机构东莞证券有限责任公司对公司2011年度募集资金存放和实际使用情况分别出具了鉴证报告、发表了独立意见及核查意见，具体内容详见刊登于2012年3月6日巨潮资讯网的《2011年度募集资金存放和实际使用情况专项报告及鉴证报告》、《独立董事对相关事项的专项意见》、《东莞证券有限责任公司关于公司2011年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的核查意见》。
四、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事、保荐机构东莞证券有限责任公司对此发表了核查意见，分别详见刊登于2012年3月6日巨潮资讯网的《公司2011年度内部控制自我评价报告》、《独立董事对相关事项的专项意见》、《东莞证券有限责任公司关于公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
五、审议通过《关于公司高级管理人员2011年度薪酬的议案》。
经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员2011年度薪酬详见《公司2011年年度报告》之“第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事对此发表独立意见认为：公司高级管理人员薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
六、审议通过《关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案》。
经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事2011年度薪酬详见《公司2011年年度报告》之“第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事对此发表独立意见认为：公司董事薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
七、审议通过《公司2011年年度报告》及其摘要。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《公司2011年年度报告》刊登于2012年3月6日的巨潮资讯网，《公司2011年年度报告摘要》刊登于2012年3月6日的《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。
八、审议通过《关于公司2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案》。
截止2011年12月31日，公司合并报表口径资产总额 4,237,407,106元，净资产总额为3,219,682,375元。 2011年度实现营业务收入3,136,943,105元 ，同比增长4.74%；实现利润总额约3.92亿元，同比增长2.05%；归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，同比增长0.54%。详细情况参见《公司2011年年度报告》之“第十章 财务报告”。
公司2012年度财务预算（合并报表口径）如下：主营业收入313,798万元，利润总额38,776万元，归属于上市公司股东的净利润33,148万元，经营活动产生的现金流量净额47,666万元。上述财务预算并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该项议案将提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
九、审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
根据经普华永道中天会计师事务所有限公司审计（普华永道中天审字(2012)第10007号）的2011年度财务报告，2011年母公司实现净利润 316,906,679元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
(1)按母公司净利润10%提取法定盈余公积金31,690,668元；
(2)提取法定盈余公积金后报告期末母公司未分配利润为1,185,045,323元；
(3)以2011年末公司总股本830,436,391股为基数，以截止2011年12月31日母公司累积未分配利润的向全体股东每10股派发现金1元(含税)，本次共分配现金83,043,639.10元，利润分配后，剩余未分配利润1,102,001,683.90元转入下一年度；
(4)以母公司资本公积金向全体股东每10股转4股，共计转增332,174,556股，转增后公司资本公积金由1,011,518,962元减少为679,344,406元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由830,436,391股增加至1,162,610,947股。
该项议案将提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十、审议通过《2011年度研发费用项目支出及20112年度研发经费预算》。
我公司研发中心主要从事新产品新工艺的开发及创新 并取得阶段性研究成果. 由公司研发中心自主开发的“移动通讯TD项目阶梯槽+铜块之高密度高速高端精密印制线路板开发”项目,已取得昆山市科学技术局出具的企业研究开发项目确认书.我公司2011年度研发费用符合技术开发费税前加成列支相关规定. 特申请将研发费在税前加成列支。2011年度, 母公司研发费用累计发生104,589,692.42 元，除折旧费按比例分配，其余均依据实际发生归集，研发费税前加成列支13,288,724.44元。2012年度, 母公司研发费用预算为10,000万元。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十一、审议通过《2011年度固定资产报废出售损失报告》。
2011年度, 母公司固定资产报废出售原值27,903,134.67元,按财务折旧年限损失1,092,029.01元,按税务规定折旧年限损失3,776,932.53元。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十二、审议通过《关于向中国银行股份有限公司昆山支行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向中国银行股份有限公司昆山支行申请折合人民币贰亿元综合授信额度，期限壹年。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十三、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。
公司拟定于2012年3月26日（星期一）召开公司2011年度股东大会。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一二年三月五日
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2012-013
沪士电子股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会于2012年2月24日以通讯和专人送达方式发出召开公司第三届监事会第九次会议通知。会议于2012年3月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》。
《公司2011年度监事会工作报告》详见《公司2011年年度报告》之“第九章 监事会报告”。
该项议案将提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《公司2011年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为公司募集资金使用合理、规范，已披露的相关募集资金使用信息及时、真实、准确、完整。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2011年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议通过《公司2011年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2011年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该项议案提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、审议通过《关于公司2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案》。
同意将该项议案提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
六、审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
同意将该项议案提交公司2011年度股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
上述六项决议涉及的相关文件参见2012年3月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》, 公告编号为2012-012。
特此公告。
沪士电子股份有限公司监事会
二〇一二年三月五日
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2012-014
沪士电子股份有限公司
关于举行2011年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沪士电子股份有限公司兹定于2011年3月9日下午（星期五）15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2011年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
我公司董事、总经理吴传彬先生、董事会秘书、财务总监、副总经理李明贵先生、独立董事杨蓉女士、和保荐代表人将出席本次年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一二年三月五日
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2012-015
沪士电子股份有限公司
关于召开2011年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2012年3月5日召开第三届董事会第二十四次会议并通过决议，决定于2012年3月26日召开公司2011年度股东大会（下称“本次股东大会”）。
2. 会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期、时间：2012年3月26日（星期一）上午10:00-12:00。
5. 会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式。
6. 股权登记日：2012年3月22日（星期四）。
7．会议出席对象：
（1）2012年3月22日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8. 会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案》
4、审议《公司2011年年度报告》及其摘要。
5、审议《关于公司2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案》。
6、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
上述六项议案已经公司于2012年3月5日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2012年3月6日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）。
5. 登记时间：2012年3月23日（星期五） 上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00。
6. 登记地点：沪士电子股份有限公司证券部。
地址：江苏省昆山市黑龙江北路55号。
7.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1. 联系方式
联系人：钱元君、王婷
联系电话：0512-57356148
传 真：0512-57356127-6136
联系地址：江苏省昆山市黑龙江北路55号沪士电子股份有限公司证券部
邮政编码：215301
2. 本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
特此通知。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一二年三月五日
附件1：
授 权 委 托 书
沪士电子股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2012年3月26日在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室召开的沪士电子股份有限公司2011年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案》 | |||
| 4 | 《公司2011年年度报告》及其摘要 | |||
| 5 | 《关于公司2011年度财务决算及2012年度财务预算的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 |
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应
栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附件2：
参加会议回执
截止2012年3月22日，本人/本单位持有沪士电子股份有限公司股票，拟参加公司2011年度股东大会。
持有股数：
股东账号：
姓名（签字或盖章）：
时间：_ _
沪士电子股份有限公司2011年度
募集资金存放和实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2010年7月23日签发的证监许可[2010]992号文《关于核准沪士电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》，沪士电子股份有限公司(以下简称“本公司”)于2010年8月9日向社会公开公开发行人民币普通股80,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币16元，股款以人民币缴足，计人民币1,280,000,000元，扣除发行费用人民币51,964,723元，实际募集资金净额为人民币1,228,035,277元，上述资金于2010年8月9日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2010)第207号验资报告。
截至2011年12月31日，本公司本年度实际使用募集资金人民币19,174.46万元(包括支付的银行手续费人民币0.24万元)，累计已使用募集资金人民币30,506.21万元(包括支付的银行手续费人民币0.52万元)。截至2011年12月31日止，募集资金余额为人民币94,968.46万元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制订了《沪士电子股份有限公司募集资金管理制度》，并经本公司第三届董事会第十二次会议通过，并经公司第三届董事会第十八次会议审议修订。
根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。于2010年8月19日本公司、保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司昆山支行、中国银行股份有限公司苏州分行昆山支行、中国光大银行昆山支行签订《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
| 二、募集资金管理情况(续) | |||||
| 2、募集资金存放情况 | |||||
| 截至2011年12月31日，本公司有三个募集资金专户存放尚未使用的募集资金，具体情况如下： | |||||
| 金额单位：人民币元 | |||||
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 募集资金余额 | 利息收入 | 合计 |
| 建设银行昆山支行 | 32201986448059777777 | 活期 | 3,780,308 | 1,598,592 | 5,378,900 |
| 32201986448049300888 | 定期 | 760,185,676 | 19,814,324 | 780,000,000 | |
| 中国银行昆山支行 | 467658217843 | 活期 | 6,761,099 | 171,877 | 6,932,976 |
| 467658235873 | 定期 | 135,988,467 | 4,011,533 | 140,000,000 | |
| 光大银行昆山支行 | 37080188000185680 | 活期 | 6,993,388 | 379,301 | 7,372,689 |
| 37080053000012346 | 定期 | 9,264,180 | 735,820 | 10,000,000 | |
| 合计 | 922,973,118 | 26,711,448 | 949,684,565 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2011年12月31日止，公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表 ：募集资金使用情况对照表
沪士电子股份有限公司
法定代表人:
主管会计工作的负责人:
会计机构负责人:
2011年3月5日
附表：募集资金使用情况对照表：
| 金额单位：人民币万元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 122,803.53 | 本年度投入募集资金总额 | 19,174.46 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 30,506.21 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 (利润总额) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目 | 否 | 66,934.87 | 66,934.87 | 66,934.87 | 5,976.42 | 12,195.64 | (54,739.23) | 18% | 2013年 | - (注1) | - | 否 |
| 3G 通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目 | 否 | 20,307.28 | 20,307.28 | 20,307.28 | 2,816.23 | 7,725.04 | (12,582.24) | 38% | 2012年 | - (注2) | - | 否 |
| 研发中心升级改造项目 | 否 | 4,253.80 | 4,253.80 | 4,253.80 | 3,170.52 | 3,374.24 | (879.56) | 79% | 2012年 | -( 注3) | - | 否 |
| 合计 | 91,495.95 | 91,495.95 | 91,495.95 | 11,963.17 | 23,294.92 | (68,201.03) | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 为配合公司老厂区整体搬迁的顺利实施，3G通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目以及研发中心升级改造项目预计将延期至2012年8月31日实施完毕；年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目预计将延期至2013年8月31日实施完毕。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 因本公司募集资金币种为人民币，而募集资金项目中有部分进口设备、材料等需以美元结算。另本公司营业收入中美元占有较大比例，同时近期人民币汇率波动较大，为平衡外币收支，降低换汇成本，公司使用流动资金中自有美元支付进口设备，并以实际支付当日的人民币对美元买入价折算成等额人民币，从募集资金专项账户中划转入公司流动资金账户。(注4) | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金为31,307.58万元(不含银行利息)，截至2011年12月31日，本公司本年度实际使用超募资金人民币7,211.29万元，累计已使用募集资金人民币7,211.29万元。(注5) | |||||||||||
| 注1： 年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目为扩建厂能项目；此项目的效益预测：可年均新增营业收入112,714.99万元，新增年均净利润7,737.41万元；所得税前项目投资财务内部收益率为22.01%、项目投资回收期5.07年(含建设期)；所得税后项目投资财务内部收益率为17.05%、项目投资回收期5.84年(含建设期)，资本金财务内部收益率为16.28%。 | ||||||||||||
| 注2： 3G 通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目是在现有生产线的基础上技术改造，非单纯扩建增加产能项目；此项目的效益预测：年均新增净利润2,842.70万元；所得税前项目投资财务内部收益率为24.47%、项目投资回收期4.67年(含技改期)；所得税后项目投资财务内部收益率为19.63%、项目投资回收期5.31年(含技改期)，资本金财务内部收益率为17.56%；总投资收益率19.15%；资本金净利润率为19.15%。 | ||||||||||||
| 注3：研发中心升级改造项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；此项目的效益主要体现在：研发中心升级改造项目的顺 利实施将会从根本上提高公司的科技研发实力，满足PCB产品更新换代及新产品开发的要求。公司研发能力的提高将进一步巩固和增强公司已有的技术优势。 | ||||||||||||
| 注4：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。 | ||||||||||||
| 注5：经公司第三届董事会第十八次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购昆山先创利电子有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金已人民币4,180万元的价格收购Centron Electronics (HK) Co., Ltd. 持有的昆山先创利电子有限公司（下称“先创利”）100%股权，主要用作募集资金投向的年产高密度互连积层板 (HDI) 线路板75万平方米扩建项目生活配套。先创利现已办理完毕工商变更以及备案登记手续，并取得了苏州市昆山工商行政管理局换发的企业法人营业执照。同时本公司已使用超募资金人民币30,335,040元(折合480万美元)履行了向先创利的出资义务。 | ||||||||||||