第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2012-006
上海浦东路桥建设股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2012年3月2日在江苏省苏州工业园区旺墩路288号召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案:
1、《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、《公司2011年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、《公司2011年度报告及摘要》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、《公司2011年度财务决算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
5、《公司2012年度财务预算报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
6、《关于公司2011年度利润分配预案》
拟同意公司以2011年末总股本415,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配红利41,520,000元；拟以资本公积金转增股本，以总股本415,200,000股为基数，每10股转增2股，共计转增83,040,000股。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
7、《关于公司2012年度借款额度的议案》
同意公司2012年度不超过人民币40亿元的借款额度，并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过后壹年。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
8、《关于为上海浦东路桥沥青材料有限公司借款提供担保的议案》
同意公司按出资比例为沥青材料公司向银行申请不超过5,000万元借款提供担保。并授权公司经营层具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起壹年。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
9、《关于为上海浦兴投资发展有限公司借款提供担保的议案》
同意公司在现有股东大会授权10亿元担保额度的基础上，为上海浦兴投资发展有限公司对外融资增加10亿元的担保额度。并授权公司经营层分次具体实施，授权期限自股东大会审议通过之日起壹年。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
10、《关于公司城市基础设施BT项目投资额度的议案》
同意公司在长三角区域内，参与城市基础设施BT（或BOT）项目的投资，额度不超过人民币20 亿元，并授权公司经营层本着稳健、谨慎的操作原则，拓展新的城市基础设施BT（或BOT）项目。授权期限为股东大会审议通过之日起18个月。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
11、《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事葛培健、杨颖、张延红回避表决。
12、《公司2011年度总经理、风险管理负责人绩效薪酬分配方案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事张毅回避表决。
13、《公司2012年总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬考核方案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事张毅回避表决。
14、《公司2011年度企业社会责任报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
15、《2011年度公司内部控制的自我评估报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
16、《关于实施公司内部控制制度（2011修订版）的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
17、《关于2012年会计师事务所聘任的议案》
同意公司2012年度续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司提供年报审计等服务，费用为40万元。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
18、《关于公司2012年度对外捐赠额度的议案》
同意公司2012年度对外捐赠额度为：单笔对外捐赠支出且本年度累计对外捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计净资产（为归属于母公司净资产）的0.1%。并授权公司经营层具体实施，授权期限为自董事会审议通过之日起壹年。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
20、《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任朱音女士为公司财务负责人，任职期限为自本议案经董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。
附：朱音女士简历
朱音，女，1975年出生，硕士，高级会计师。曾任上海浦城热电能源有限公司财务部经理。现任上海浦城热电能源有限公司财务总监。
独立董事发表独立意见认为：公司财务负责人的任职资格符合《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，其教育背景、专业知识、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
21、《关于设立东营分公司的议案》
同意公司在山东省东营市设立分公司，主要以公司SMA技术推广作为市场切入点在当地开展业务活动。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
22、《关于召开2011年度股东大会的议案》
同意公司于2012年3月30日(星期五)上午9：30召开2011年度股东大会。
会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
上述第1、4、5、6、7、9、10、11、17、19项议案还须提交股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二○一二年三月六日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2012-007
上海浦东路桥建设股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2012年3月2日在江苏省苏州工业园区旺墩路288号召开，会议应出席监事5人，实际出席监事4人。监事王向阳因公未能出席会议，书面委托监事丁斌汇代为行使监事职责。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会丁斌汇主持。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：
1、《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
2、《公司2011年度报告及摘要》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
3、《公司2011年度财务决算报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
4、《公司2012年度财务预算报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
5、《关于公司2011年度利润分配预案》
拟同意公司以2011年末总股本415,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配红利41,520,000元；拟以资本公积金转增股本，以总股本415,200,000股为基数，每10股转增2股，共计转增83,040,000股。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
6、《公司2011年度企业社会责任报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
7、《2011年度公司内部控制的自我评估报告》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
以上第1、3、4、5项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司监事会
二○一二年三月六日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临2012-008
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于为上海浦东路桥沥青材料有限公司
借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海浦东路桥沥青材料有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保2,550万元；本次担保发生后，公司及控股子公司累计将为其担保2,550万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保余额为22,550万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟按出资比例为上海浦东路桥沥青材料有限公司(以下简称“沥青材料公司”)向银行申请不超过人民币5,000万元借款提供担保。
二、被担保人基本情况
沥青材料公司成立于1997年11月，2008年完成重组，目前注册资金为3,000万元，其中：本公司持有51%的股份，上海栋华石油化工股份有限公司持有49%的股份。沥青材料公司经营范围为沥青原料、路基材料的生产销售等。
截止2011年12月31日, 沥青材料公司总资产为10,237.85万元，负债为4,461.28万元，所有者权益为5,776.56万元。资产负债率为43.58%。2011年度沥青材料公司实现净利润409.51万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的金额：2,550万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：不超过贰年；
是否有反担保：无
四、董事会意见
公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于为上海浦东路桥沥青材料有限公司借款提供担保的议案》，同意按出资比例为沥青材料公司向银行借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保(全部为对控股子公司提供的担保)余额为22,550万元，占公司最近一期经审计净资产的8.75%。无其他对外担保及逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一二年三月六日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：临2012-009
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于为上海浦兴投资发展有限公司
借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海浦兴投资发展有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保100,000万元；本次担保发生后，公司及控股子公司累计将为其担保120,000万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：本次担保发生后,公司及控股子公司对外担保余额为120,000万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司拟为上海浦兴投资发展有限公司（以下简称“浦兴公司”）向银行申请不超过人民币100,000万元借款提供担保。
二、被担保人基本情况
浦兴公司成立于2002年5月，截至2011年12月31日注册资金为30,000万元，其中：上海浦东路桥建设股份有限公司持有86.82%的股份，上海方天工程建设有限公司和浙江宏达建设工程有限公司分别持有6.59%的股份。浦兴公司经营范围为基础设施投资、投资咨询等。
截止2011年12月31日, 浦兴公司总资产为175,561.17万元，负债为128,416.30万元，所有者权益为47,144.87万元。资产负债率为73%，2011年度实现净利润3,3700万元。
目前浦兴公司已投资的BT项目主要有“三林世博配套”项目、“常州武进区”项目，“迪士尼”配套道路项目等21个，总投资超过60亿元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的金额：100,000万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：不超过贰年；
是否有反担保：无
四、董事会意见
公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于为上海浦兴投资发展有限公司借款提供担保的议案》，同意为上海浦兴投资发展有限公司向银行借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保(全部为对控股子公司提供的担保)余额为120,000万元，占公司最近一期经审计净资产的46.56%。无其他对外担保及逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一二年三月六日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2012-010
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于与上海浦东发展集团财务有限
责任公司签订银企合作协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签署《银企合作协议书》，其中涉及公司综合授信额度为不超过人民币壹拾亿元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，协议有效期为股东大会批准之日起壹年。
● 本公司董事会对该事项进行表决时，关联董事葛培健、杨颖、张延红回避表决。
● 本项交易还须提交股东大会审议。
一、关联交易概述：
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”）与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《银企合作协议书》（以下简称“协议”），按照协议，财务公司将为本公司提供下列服务，包括但不限于：固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、融资租赁业务及各类担保业务、结算、保险代理、咨询等业务，以及保理、信托、票据等金融创新业务。
二、关联交易金额：
综合授信额度为不超过人民币壹拾亿元。
三、协议主要内容：
1、财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照企业集团财务公司经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求，财务公司设计科学合理的融资方案，优先为本公司提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务。
2、财务公司授予本公司综合授信额度人民币壹拾亿元，本公司下属子公司上海浦兴投资发展有限公司(以下简称“浦兴公司”)在落实相应担保措施后，经审批同意使用本公司综合授信额度内最高贷款规模不超过肆亿元的固定资产贷款。
根据本公司业务需要，财务公司将给予本公司的壹拾亿元综合授信进行适当分配。其中保函业务最高授信规模不超过壹亿元（集团内保函由财务公司酌情除外）；票据业务（含买方贴息或卖方贴息）授信规模不超过壹亿元。
3、本综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、融资租赁业务及各类担保业务等。
4、财务公司提供贷款的利率为同期市场上优惠贷款利率，并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷。
5、根据本公司需求和申请，在符合国家法律、法规和政策及财务公司信贷规定的情况下，发挥财务公司金融业务的综合优势，通过提供融资策划、资金配套、过桥贷款和组织银团等服务方式支持本公司项目组织与实施。
6、财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动，包括但不限于：保理、信托、票据等金融创新业务，不断满足本公司因业务发展所产生的金融需要（金融创新业务信用总额纳入综合授信额度之内）。
7、除综合授信外，财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务。
四、关联交易定价原则：
交易定价按照国家和行业有关规定确定。
五、关联方基本情况：
(1) 关联关系
上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）现合计持有本公司股份比例为28.52%，为本公司控股股东。同时，浦发集团也是财务公司第一大股东，股权比例为52%。故本次交易构成关联交易。
(2) 关联方介绍
上海浦东发展集团财务有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号34－35层
法定代表人：沈尚德先生
成立日期：1998年3月9日
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等。
六、关联交易对本公司的影响：
与财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本。该关联交易不会损害公司及中小股东利益。
七、董事会表决情况：
本公司五届董事会第十五次会议于2012年3月2日在江苏省苏州工业园区旺墩路288号召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议了《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》。与本次关联交易有利害关系的关联董事葛培健、杨颖、张延红本着对全体股东负责的态度，对该事项回避表决。其他非关联董事以书面表决方式一致通过了该议案，并授权公司经营层进行具体事宜操作。本次关联交易事项还须提交股东大会审议。
八、独立董事意见：
1、本次公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订的合作框架协议是基于公司降低融资成本和提高生产经营效率之需要，协议的签署和执行将有利于公司提高资金使用效率和开展生产经营活动。
2、公司董事会关于本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和其他有关规定的要求。
3、本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，按照国家和行业的有关规定实施，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本次交易完成后不会与控股股东、实际控制人及其关联方形成同业竞争。
九、备查文件目录：
1、上海浦东路桥建设股份有限公司五届董事会第十五次会议决议；
2、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议书的独立意见；
3、《银企合作协议书》。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一二年三月六日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2012-011
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年3月30日
●股权登记日（和/或B股的最后交易日）：2012年3月23日
●会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：否
上海浦东路桥建设股份有限公司于2012年3月2日召开的第五届董事会十五次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
会议召开日期和时间：2012年3月30日(星期五)上午9：30
会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)
会议方式：现场召开
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《公司2011年度董事会工作报告》 | 否 |
| 2 | 《公司2011年度监事会工作报告》 | 否 |
| 3 | 《公司2011年度财务决算报告》 | 否 |
| 4 | 《公司2012年度财务预算报告》 | 否 |
| 5 | 《关于公司2011年度利润分配的预案》 | 否 |
| 6 | 《关于公司2012年度借款额度的议案》 | 否 |
| 7 | 《关于为上海浦兴投资发展有限公司借款提供担保的议案》 | 否 |
| 8 | 《关于公司城市基础设施BT项目投资额度的议案》 | 否 |
| 9 | 《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》 | 否 |
| 10 | 《关于2012年会计师事务所聘任的议案》 | 否 |
| 11 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 否 |
公司独立董事将在本次股东大会上做2011年度独立董事述职报告。上述议案已经第五届董事会第十五次会议审议通过，董事会决议公告于2012年3月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
三、会议出席对象
1）截止2012年3月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
四、参会方法
1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
4）通讯地址：上海浦东银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）58206677-209
邮编：200120 传真：(021)68765759
5）登记时间：2012年3月27日上午9：00至11：00，下午1：00至3：00。
6）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼
五、其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一二年三月六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期：