证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2012-004

  西宁特殊钢股份有限公司

  五届十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  西宁特殊钢股份有限公司五届十四次董事会议通知于2012年2月24日以邮件（传真）的方式向各位董事发出，会议如期于3月3日上午9时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事7名，董事刘克林、杨忠先生分别授权委托董事汤巨祥、黄斌先生代为行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  经与会董事审议和表决，通过以下议案：

  一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过向全资子公司----湟中西钢矿业开发有限公司增资扩股的议案。该公司原注册资本200万元，本次增资300万元，使其注册资本达到500万元。

  二、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过向全资子公司----都兰西钢矿业开发有限公司增资扩股的议案。该公司原注册资本300万元，本次增资10000万元，使其注册资本达到10300万元。

  西宁特殊钢股份有限公司董事会

  二〇一二年三月五日

  证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2012-005

  西宁特殊钢股份有限公司关于

  对两家全资子公司增资扩股的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、概述

  根据国土资发［2011］14号文件《国土资源部关于进一步完善采矿权证登记管理有关问题的通知》要求，经公司董事会研究决定对两家全资子公司进行增资扩股。

  二、投资主体介绍

  投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、两家全资子公司基本情况

  1、湟中西钢矿业开发有限公司

  注册资本：200 万元人民币，法定代表人：梁煜忠，公司住所：湟中县上新庄镇门旦峡，公司经营范围:五金、矿产、建材、废旧物资销售，矿山技术服务、矿山产品经营、矿山设备配件及机电产品经营、科技咨询服务；再生资源收购、销售；黑色和有色金属废料及制品；工程预算、决算，造价咨询。

  2、都兰西钢矿业开发有限公司

  注册资本：300 万元人民币，法定代表人：梁煜忠，公司住所：都兰县察汗乌苏镇新华街惠和小区，公司经营范围:矿产品开发（不含勘探开采）、矿石加工、销售；矿山技术及科技咨询服务、矿山设备、配件及机电产品经营。

  四、增资扩股方案

  1、向湟中西钢矿业开发有限公司增资扩股300万元。该公司原注册资本200万元，本次增资300万元，使注册资本达到500万元。

  2、向都兰西钢矿业开发有限公司增资扩股1亿元。该公司原注册资本300万元，本次增资1亿元，使注册资本达到10300万元。

  五、增资扩股的目的和资金来源

  1、增资扩股的目的

  根据国土资发［2011］14号文件《国土资源部关于进一步完善采矿权证登记管理有关问题的通知》要求，申请采矿权应具有独立的企业法人资格，企业注册资本应不少于经审定的矿产资源开发利用方案测算的矿山建设投资总额的30%。

  为满足以上条件，同时为加强公司对外投资管理工作，加大对所拥有的铁矿等矿产资源的开发力度，提高公司经营效益，实现公司效益最大化。

  2、资金来源

  全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

  特此公告。

  西宁特殊钢股份有限公司董事会

  二〇一二年三月五日