证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2012-008

  泛海建设集团股份有限公司

  关于变更职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年3月2日，公司监事会收到公司职工代表监事何云燕女士的书面辞职报告，何云燕女士因个人原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。公司监事会对何云燕女士担任职工代表监事期间为公司及监事会所做的工作表示感谢。根据《公司法》及《公司章程》的规定，该辞职报告自公司职工代表大会选举出新的职工代表监事后生效。

  2012年3月5日，公司召开职工代表大会，选举乐斌先生为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后），其任期与第七届监事会一致。

  特此公告。

  附件：乐斌先生简历

  泛海建设集团股份有限公司监事会

  二〇一二年三月六日

  附件：

  乐斌先生简历

  乐斌先生，工学学士，造价工程师职业资格。历任中国泛海控股集团有限公司工程审计部工程审计高级经理，泛海建设集团股份有限公司风险控制总部工程审计高级经理、成本管理部成本控制中心总经理。现任泛海建设集团股份有限公司风险控制部审计管理中心总经理。

  乐斌先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。