证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2012—03

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川雅化实业集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2012年3月4日以通讯方式召开，本次会议于2012年2月29日分别以书面、传真和电子邮件方式送达了会议通知及相关文件。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  参会董事认真审查了相关议案和文件，经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度》【详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）】。

  特此公告。

  四川雅化实业集团股份有限公司董事会

  2012年3月4日