证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2012-08

  中国建筑股份有限公司

  第一届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第四十五次会议（“会议”）于2012年3月3日在北京举行。公司董事长易军主持会议，董事、总裁官庆，董事王文泽、车书剑、郑虎、钟瑞明出席本次会议。公司部分监事、高管人员列席会议。

  本次会议通知于2月16日以邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。

  经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：

  全体董事审议并一致通过《关于聘请公司2012年度财务审计会计师事务所的议案》。同意聘请普华永道中天会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构，聘期自公司2011年度股东大会召开之日直至公司下年度股东大会为止，其审计费用由公司股东大会授权公司董事会确定。

  同意将上述议案提交2011年年度股东大会审议。股东大会时间另行通知。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一二年三月五日