证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2012-003

  积成电子股份有限公司

  关于2011年度利润分配预案的预披露公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年3月5日，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杨志强向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

  1、考虑到公司未来业务发展需要，同时能与股东分享公司快速发展的经营成果，现提议2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本86,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增86,000,000股，转增后公司总股本增至172,000,000.00股。

  2、公司董事长杨志强承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。

  公司董事会接到杨志强先生关于2011年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事杨志强、严中华、王良、冯东、孙合友五名董事对其进行了现场讨论，超过公司董事会成员总数的1/2，经讨论研究，上述董事一致认为：该分配预案与公司业绩成长性相匹配，现金分红不会造成公司流动资金短缺，资本公积金转增股本的金额未超过2011年12月31日“资本公积—股本溢价”的余额。因此，该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。以上五名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案仅是公司董事长的提议，尚需经公司董事会和2011年年度股东大会审议批准后，方能确定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  积成电子股份有限公司董事会

  2011年3月5日