证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2012-005

哈工大首创科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

暨召开2012年第一次临时股东大会的会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈工大首创科技股份有限公司于2012年2月23日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知。2012年3月4日上午9:30分，会议在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层（公司大会议室）召开。应出席会议董事9人，实到6人，董事王新民先生、董事桂瑜森先生和董事黄炎水先生因公请假，已分别出具授权委托书，授权委托董事陈建华先生、董事龚东升先生和董事胡慷先生行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长龚东升先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，一致通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的提案；（其中独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后报请股东大会选举）

鉴于公司第六届董事会三年任期已经届满，公司拟进行董事会换届选举。第七届董事会由九人组成，经与公司股东协商，董事会提名委员会审核，董事会提名龚东升先生、王新民先生、陈建华先生、胡慷先生、黄炎水先生、曾令国先生、郭万达先生、鲁俊生先生、张玉周先生为公司第七届董事会董事候选人，其中郭万达先生、鲁俊生先生、张玉周先生为第七届董事会独立董事候选人。

董事及独立董事候选人简历：

龚东升，男, 48岁，金融工程博士，高级经济师。曾任深圳市中科智担保公司总经理；现任深圳市九策投资有限公司董事长、本公司第六届董事会董事长兼总经理。

王新民，男，57岁，中共党员。研究生学历，高级政工师。现任北京首创科技投资有限公司副总经理、党委书记，本公司第六届董事会副董事长。

陈建华，男，59岁，硕士研究生学历，工程师。曾任宁波联合集团股份有限公司副总裁。现任宁波联合集团股份有限公司监事会主席，宁波热电股份有限公司副董事长，本公司第六届董事会副董事长。

胡慷，男, 42岁，经济学硕士。1998年10月获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任深圳中浩集团股份有限公司董事会秘书，深圳市九策投资有限公司副总经理，深圳市三岛投资有限公司常务副总经理，深圳硅银担保投资有限公司董事会秘书；现任本公司第六届董事会董事、常务副总经理、董事会秘书（代）。

曾令国，男，48岁，中南财经大学会计系毕业，会计师。曾任湖北天发集团、天发股份公司集团副总经理、上市公司财务总监，深圳聚友集团公司助理财务总监、资金总监。现任深圳市九策投资有限公司财务总监。

黄炎水，男，54岁，硕士研究生，高级经济师。现任本公司第六届董事会董事、副总经理，宁波第二百货商店总经理。

张玉周，男，49岁，中共党员。管理学博士。曾任中国人民大学商学院会计系教师、中国人民大学继续教育学院企业管理特聘专家、中冶美利浆纸有限公司财务管理顾问、北京市海淀区专家库财务评审专家、全国日本经济学会理事。现任中国人民大学商学院财务与金融系教师，硕士研究生导师。

鲁俊生，男，58岁，中共党员。研究生学历，管理学博士。曾任浙江万里学院教授。现任宁波诺丁汉大学党委副书记、教授。

郭万达，男，46岁，经济学博士，研究员，现任综合开发研究院（中国深圳）常务副院长，长期从事宏观经济与企业发展战略的研究与咨询工作。担任深圳市飞亚达（集团）股份有限公司独立董事和深圳市美盈森环保科技股份有限公司独立董事。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，批准公司召开2012年度第一次临时股东大会的提案。

董事会决定召开2012年度第一次临时股东大会的有关事项如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会

2、会议时间：2012年3月24日（星期六）上午9：30，时间半天

3、会议地址：浙江省宁波市联谊宾馆

4、会议方式：现场召开

（二）会议审议事项

1、审议公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的提案；

2、审议公司监事会换届及监事候选人提名的提案；

（三）会议出席对象

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、2012年3月16日（星期五）为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；

3、公司律师。

（四）会议登记方法

凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于2012年3月23日上午9：00－11：30，下午1：30－4：30，到本公司办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用邮递、传真方式登记。

（五）其他

联系地址：宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司办公室

邮 编：315000

联系电话：（0574）87367060

传 真：（0574）87367996

联 系 人：钟山、马雪寒

（六）与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会

二○一二年三月四日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席哈工大首创科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并对本次会议议案代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户号：

受托人签名： 身份证号码：

授权委托日期：2012年 月 日

一、 审议公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的提案

	候选人名单	表决意见
		同意	反对	弃权
董事候选人	龚东升
	王新民
	陈建华
	胡 慷
	曾令国
	黄炎水
独立董事候选人	鲁俊生
	张玉周
	郭万达

二、 审议公司监事会换届及监事候选人提名的提案

	候选人名单	同意	反对	弃权
监事候选人	李文涛
	孙晓非

（备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。）

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哈工大首创科技股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈工大首创科技股份有限公司于2012年2月23日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届监事会第十八次会议的通知。2012年3月4日上午，会议在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层（公司大会议室）召开。会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席姜立鹤先生主持，经举手表决，审议通过了以下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，同意监事会换届及监事候选人提名的提案，并报股东大会审议批准。

鉴于公司第六届监事会三年任期已经届满，公司拟进行监事会换届选举，第七届监事会由三人组成，其中职工代表担任监事一人，股东单位选派监事二人。经与公司股东协商，提名李文涛先生、孙晓非女士为公司第七届监事会监事候选人。监事候选人简历

李文涛先生，39岁，中共党员，研究生学历，中级会计师。现任北京首创科技投资有限公司团委书记，投资管理部副经理。

孙晓非女士，39岁，大学学历，会计师。现任中商企业集团公司会计管理部总经理。

职工代表担任监事：姜立鹤先生，56岁，现任本公司第六届监事会召集人，本公司党委副书记、工会主席。

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司监事会

二○一二年三月四日