证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2012-07

  东方金钰股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2012年03月05日上午9点30分

（二）股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼公司会议室

（三）出席会议的股东和代理人情况：

根据出席本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书）及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，出席本次股东大会会议股东（或其委托代理人）共52名，代表公司股份167,197,305股，占公司股份总数的47.46％，其中：

1、参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数4名，代表股份166,460,964股，占公司股份总数的47.25％。

2、参加网络投票的公司股东人数48名，代表股份736,341股，占公司股份总数的0.21％。

（四）2012年第二次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由董事长赵兴龙先生主持情况。

（五）公司部分董事、监事、高管列席会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	回避票数	是否通过
1	关于公司非公开发行股票方案的议案
1.01	发行股票种类和面值	18,288,611	97.54	170,130	0.91	290,600	1.55	148,447,964	是
1.02	发行方式	18,281,811	97.51	170,130	0.91	297,400	1.58	148,447,964	是
1.03	发行对象	18,281,811	97.51	170,130	0.91	297,400	1.58	148,447,964	是
1.04	锁定期	18,281,811	97.51	170,130	0.91	297,400	1.58	148,447,964	是
1.05	认购方式	18,281,811	97.51	170,130	0.91	297,400	1.58	148,447,964	是
1.06	发行数量	18,281,811	97.51	170,130	0.91	297,400	1.58	148,447,964	是
1.07	定价基准日及发行价格	18,281,811	97.51	176,930	0.94	290,600	1.55	148,447,964	是

1.08	上市地点	18,281,811	97.51	170,130	0.91	297,400	1.58	148,447,964	是
1.09	募集资金用途	18,28,1811	97.51	170,130	0.91	297,400	1.58	148,447,964	是
1.10	滚存未分配利润安排	18,281,811	97.51	170,130	0.91	297,400	1.58	148,447,964	是
1.11	本次发行决议有效期	18,281,811	97.51	170,130	0.91	297,400	1.58	148,447,964	是
1.12	豁免要约收购申请	18,281,811	97.51	170,130	0.91	297,400	1.58	148,447,964	是
2	关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书之变更协议的议案；	18,242,811	97.30	161,330	0.86	345,200	1.84	148,447,964	是
3	关于修订公司非公开发行股票预案的议案。	18,244,511	97.31	450,230	2.40	54,600	0.29	148,447,964	是

关联股东兴龙实业在审议第1、2、3项议案时回避表决。

三、律师见证情况

湖北松之盛律师事务所熊壮、唐凡律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二O一二年第二次临时股大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

2012年03月05日