证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2012－002号

  福建实达集团股份有限公司

  董事、高管辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  日前公司接到公司部分董事、高管的辞职报告：马骥成先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务；潘敏女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务；戴露先生因工作调整原因申请辞去公司常务副总裁职务。公司同意上述人员的辞职申请，上述人员的辞职从即日起生效。公司董事人数从即日起由9名变更为7人。

  公司对上述人员在公司工作期间对公司所做的工作表示感谢。公司将尽快召开董事会增补新的董事和独立董事候选人，并聘任新的总裁。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司董事会

  2012年3月5日