证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2012-012

  华能国际电力股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华能国际电力股份有限公司（“公司”）现任董事会秘书（含《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的“公司秘书”，下同）谷碧泉先生因工作需要，于2012年3月2日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司董事会秘书职务。谷碧泉先生的前述辞职待公司董事会审议通过暨香港联合交易所有限公司批准新任董事会秘书接任之日起生效。

  公司将尽快公布新任董事会秘书的有关信息。

  谷碧泉先生确认，其与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何需要提请公司股东关注的事项。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司董事会

  2012年3月7日