第一届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2012-004
浙江新界泵业股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2012年3月5日在公司二楼会议室召开，现将本次董事会决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式。
（1）会议通知发出时间：2012年2月23日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2012年3月5日14:00-17:00；
（2）会议地点：公司二楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席董事9人，实际出席人数9人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011年度董事会工作报告》；该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
公司《2011年度董事会工作报告》内容详见2012年3月7日在指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2011年度报告全文》中相应内容。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011年度总经理工作报告》。
2011年度，公司经营层基本完成了董事会年初下达的各项经营目标。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011年度报告全文及其摘要》；该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
公司《2011年度报告全文》于2012年3月7日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。
公司《2011年度报告摘要》于2012年3月7日刊登在指定信息披露媒体上（公告编号：2012-006）。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011年度财务决算报告》；该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
经公司2011年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2011年12月31日的财务状况以及2011 年度经营成果和现金流量。
公司《2011年度审计报告》（天健审〔2012〕598号）于2012年3月7日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011年度内部审计工作报告》。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。
公司《2011年度内部控制自我评价报告》于2012年3月7日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。
公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师出具的鉴证报告和持续督导机构发表的核查意见均于2012年3月7日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
截至 2011年12月31日，公司募集资金专户余额为368,180,983.58元，其中定期存单金额合计为353,619,176.03元。
公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2012年3月7日刊登在指定信息披露媒体上（公告编号：2012-007）。
独立董事就本事项发表的独立意见、会计师出具的鉴证报告和持续督导机构发表的核查意见均于2012年3月7日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于控股子公司老百姓泵业2011年业绩承诺完成情况的议案》。
根据公司2011年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江老百姓泵业有限公司（原浙江新沪泵业有限公司）2011年7月1日至2011年12月31日实现的净利润为131.07万元，较承诺实现的净利润250万元少118.93万元，由沈云荣夫妇于2012年3月1日以现金补足。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011年度利润分配预案》；该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
2011年度利润分配预案如下：以公司2011年12月31日的总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利人民币1,600万元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。
公司2011年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟定的，对公司长期稳健发展起到了良好的推动作用，符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配政策的规定。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于变更企业名称的议案》；该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
经国家工商行政管理总局《企业名称变更核准通知书》（名称变核外字【2012】第33号）文件核准：同意“浙江新界泵业股份有限公司”企业名称变更为“新界泵业集团股份有限公司”，同时，以该企业为母公司组建的集团名称核准为“新界泵业集团”。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司章程的议案》；该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
《公司章程》修订具体内容见附件1。《公司章程》全文于2012年3月7日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。
12、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订内幕信息知情人登记备案制度的议案》。
公司《内幕信息知情人登记管理制度》于2012年3月7日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。
13、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2012年度日常关联交易预计的议案》；关联董事许敏田先生、许鸿锋先生、叶兴鸿先生、王建忠先生在审议本议案时回避表决。
根据公司生产经营发展计划，预计2012年向关联方采购产品和接受劳务总额不超过840万元，向关联方销售产品总额不超过2,381.50万元。
公司《2012年度日常关联交易预计的公告》于2012年3月7日刊登在指定信息披露媒体上（公告编号：2012-008）。
独立董事对公司2012年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，并发表了独立意见，于2012年3月7日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
14、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》；该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。
独立董事就本事项发表的独立意见于2012年3月7日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
15、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于变更坏账准备会计估计的议案》。
公司《关于变更坏账准备会计估计的公告》于2012年3月7日刊登在指定信息披露媒体上（公告编号：2012-009）。
独立董事就本事项发表的独立意见于2012年3月7日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
16、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为控股子公司老百姓泵业贷款提供担保的议案》；该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
公司控股子公司浙江老百姓泵业有限公司拟向中国农业银行温岭大溪支行申请不超过人民币5,000万元授信额度，主要用于流动资金贷款和开立银行承兑汇票，期限一年（自相关协议签订之日起），公司同意为其在该授信额度项下的借款提供不超过4,000万元的连带责任保证担保。
自2011年3月6日至2012年3月5日，公司在连续十二个月内共审议3笔对外担保业务，折合人民币合计为49,357.20万元，占公司2011年12月31日经审计总资产103,936.00万元的47.49%。根据公司《对外担保管理制度》第七条规定：“连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批”，故该担保事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
17、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于子公司签订募集资金三方监管协议的议案》。
2011年3月29日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》，拟投资江苏新界水泵配件加工建设项目金额为人民币7,800万元、投资江西新界水泵铸件加工技改项目金额为人民币5,000万元；该议案于2011年4月22日经公司2010年度股东大会审议通过，上述投资项目均于2011年5月份开始实施。
根据募集资金管理相关规定，子公司江苏新界和江西新界均于2011年5月份设立了募集资金专户，严格执行专款专用。为进一步规范募集资金的管理和使用，子公司江苏新界和江西新界拟与平安证券及银行签署募集资金三方监管协议。
18、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于董事会换届选举的议案》；该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
经征求公司全体发起人股东意见，由公司第一届董事会提名委员会事前审核，公司第一届董事会提名许敏田、许鸿峰、叶兴鸿、王建忠、严先发、郝云宏为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名张咸胜、朱亚元、许宏印为公司第二届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件2。
公司《第二届董事会独立董事提名人声明》（公告编号：2012-010）和《第二届董事会独立董事候选人声明》（公告编号：2012-011）于2012年3月7日刊登在公司指定信息披露媒体上。
独立董事就本事项发表的独立意见于2012年3月7日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
19、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于提议召开2011年度股东大会的议案》。
经第一届董事会第二十二次会议决定，于2012年3月28日14:00-16:00在公司二楼会议室召开公司2011年度股东大会。独立董事张咸胜、朱亚元、许宏印将在2011年度股东大会上作2011年度述职报告。
公司《独立董事2011年度述职报告》于2012年3月7日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网上。
公司《关于召开2011年度股东大会的通知》于2012年3月7日刊登在指定信息披露媒体上（公告编号：2012-012）。
注：公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第二十二次会议决议。
附件：
1、公司章程修订内容；
2、公司第二届董事会董事候选人简历。
特此公告
浙江新界泵业股份有限公司董事会
二○一二年三月五日
附件1：
浙江新界泵业股份有限公司章程修订内容
1、原《公司章程》名称“浙江新界泵业股份有限公司章程”；
修订为“新界泵业集团股份有限公司章程”。
2、原“第二条 浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由浙江新界泵业有限公司整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记。”
修订为“第二条 新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由浙江新界泵业有限公司整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记。”
3、原“第四条 公司注册名称：浙江新界泵业股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG SHIMGE PUMP INDUSTRY CO.,LTD.”
修订为“第四条 公司注册名称：新界泵业集团股份有限公司 英文名称：SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO.,LTD.”
附件2：
浙江新界泵业股份有限公司
第二届董事会非独立董事候选人简历
许敏田 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，汉族，大专学历，中欧国际工商学院EMBA在读，中共党员，高级经济师。中国农业机械协会副会长，中国农业机械工业协会排灌机械分会常务副会长，中国农业机械学会排灌学会副理事长，全国泵标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会潜水泵工作组组长，浙江省优秀共产党员，台州市第二、三、四届人大代表，台州市优秀企业家，温岭市工商联（总商会）副会长。曾任新界有限董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总经理，台州新界机电有限公司执行董事，温岭市方山旅游投资有限公司董事，温岭市新世界国际大酒店有限公司监事。许敏田先生持有本公司股份35,142,862股，为公司第一大股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许鸿峰 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年1月出生，汉族，大专文化程度，中共党员。温岭市服务业联合会会长，温岭市十一、十二届政协委员，2006年度温岭市服务业十大优秀企业家。1995年至2001年曾任新界有限副总经理，现任本公司董事，温岭市新世界国际大酒店有限公司董事长兼总经理。许鸿锋先生持有本公司股份6,857,142股，为公司第一大股东许敏田先生之弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶兴鸿 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1954年11月出生，汉族，高中文化程度，工程师，浙江大学总裁高级研修班结业。现任本公司董事、行政事业部部长，温岭市新世界国际大酒店有限公司董事。叶兴鸿先生持有本公司股份5,142,856股，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王建忠 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1968年7月出生，汉族，高中文化程度，浙江大学总裁高级研修班结业。现任本公司董事、国际贸易一部经理，台州西柯国际贸易有限公司执行董事兼经理。王建忠先生持有本公司股份6,857,142股，为公司第一大股东许敏田先生之妹夫，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
严先发 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975年9月出生，汉族，本科学历，天津财经大学EMBA在读，中级职称，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限财务部部长，现任本公司董事、董事会秘书兼财务总监。严先发先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郝云宏 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年11月出生，汉族，经济学博士。历任延安大学助教、讲师、副教授、教授；山西财经大学教授。现任浙江工商大学教授、工商管理学院院长，企业管理专业博士生导师，浙江省属高校人文社会科学重点研究基地浙江省中青年学科带头人，浙江省优秀博士后，浙江南洋科技股份有限公司独立董事。现任本公司董事。郝云宏先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
浙江新界泵业股份有限公司
第二届董事会独立董事候选人简历
张咸胜 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1964年9月出生，汉族，硕士研究生文化程度，研究员。中国农机院院长助理，中国农业机械学会标准化分会主任委员，全国农业机械标准化技术委员会副主任委员，全国低速汽车标准化技术委员会副主任委员兼秘书长，中国机械工业标准化技术协会副理事长，中国农业机械学会副理事长。现任本公司独立董事。张咸胜先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱亚元 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1965年7月出生，汉族，本科文化程度，中共党员，高级律师。担任浙江六和律师事务所副主任，浙江省直律师协会公司与证券业务委员会主任，浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任。现任本公司独立董事。朱亚元先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许宏印 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年3月出生，汉族，硕士学位，高级职称，注册会计师。浙江省注册会计师协会监管部副主任，浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事，重庆富源化工股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。许宏印先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2012-005
浙江新界泵业股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2012年3月5日在公司二楼会议室召开，现将本次监事会决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式。
（1）会议通知发出时间：2012年2月23日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2012年3月5日17:00-18:00；
（2）会议地点：公司二楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席人数3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011年度监事会工作报告》；该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011年度报告全文及其摘要》；该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
经审核，监事会认为公司董事会编制的《浙江新界泵业股份有限公司2011年度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011年度财务决算报告》；该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011年度内部控制自我评价报告》；
公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司发展的需要和管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
同意公司董事会作出的《2011年度内部控制自我评价报告》。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2011年度利润分配预案》；该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
同意公司董事会提出的2011年度利润分配预案。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于变更坏账准备会计估计的议案》；
同意公司董事会关于变更坏账准备会计估计的决定。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2012年度日常关联交易预计的议案》；
公司董事会关于2012年度日常关联交易预计符合公司生产经营发展需要，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东的利益。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》；该议案需提交公司2011年度股东大会审议。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。
10、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于监事会换届选举的议案》；该议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。
经征求公司全体发起人股东意见，公司第一届监事会提名张宏先生、刘进小先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，候选人简历见附件。公司第二届监事会职工监事由职工代表大会选举产生。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第十三次会议决议。
附件：公司第二届监事会股东代表监事候选人简历。
特此公告
浙江新界泵业股份有限公司监事会
二○一二年三月五日
附件：
浙江新界泵业股份有限公司
第二届监事会股东代表监事候选人简历
张宏先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年6月出生，汉族，大专学历，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限国内贸易部区域销售经理、市场部副部长，现任本公司监事会主席、人力资源中心总监。张宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。
刘进小先生：中国国籍，无境外永久居留权。1976年6月出生，汉族，中共党员，大专学历，中级职称，浙江大学总裁高级研修班结业。中共温岭市第十一届党代会代表，温岭市优秀外来创业青年。现任本公司监事、台州新界综合办公室主任。刘进小先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2012-007
浙江新界泵业股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所募集资金管理相关规定，浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2011年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，现将检查情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
2010年12月8日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1790号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股 32.88 元。本次募集资金总额为 657,600,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 611,873,600.00元，经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验[2010]452 号《验资报告》。
二、募集资金存放与使用情况
为了规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司于2011年1月14日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用专户管理。
截至 2011年12月31日，公司募集资金专户余额为368,180,983.58元，其中定期存单金额合计为353,619,176.03元，存放情况如下表：
单位：元
■
三、2011年度募集资金使用情况
1、募集资金项目资金使用情况
(1)“年产100万台农用水泵建设项目”建设投资41,151,055.57元，其中：工程建设投资35,811,467.07元，设备购置费投资5,339,588.50元；
(2)“技术中心建设项目”建设投资4,329,773.27元，其中：工程建设投资3,926,801.87元，设备购置费投资402,971.40元。
2、超募资金的使用情况
(1)2011年1月14日，使用超募资金6000万元暂时补充流动资金，于2011年7月11日前已全额归还至募集资金专户；2011年9月21日，使用超募资金6000万元暂时补充流动资金，使用期限截止2012年3月20日。
(2)归还银行贷款5650万元。
(3)2011年度，江西新界水泵铸件加工技改项目已投资1,229.20万元，江苏新界水泵配件加工建设项目已投资3,812.02万元，收购浙江新沪泵业有限公司(现更名为浙江老百姓泵业有限公司)投资34,167,815.87元。
3、支付银行手续及管理费用6,184.41元。
4、收到募集资金存款利息2,650,972.48元。
四、募集资金项目的进展情况
“年产100万台农用水泵建设项目”总投资15,813.90万元，截至2011年12月31日，项目建设投资41,151,055.57元，其中：工程建设投资35,811,467.07元，设备购置费投资5,339,588.50元。
“技术中心建设项目”总投资2,320.80万元，截至2011年12月31日，项目建设投资4,329,773.27元，其中：工程建设投资3,926,801.87元，设备购置费投资402,971.40元。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在擅自变更募集资金投资项目的情形。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2011年度已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。
附件：《2011年度募集资金使用情况对照表》
浙江新界泵业股份有限公司董事会
二○一二年三月五日
附件：
浙江新界泵业股份有限公司2011年度募集资金使用情况对照表：
单位：万元
■
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2012-008
浙江新界泵业股份有限公司
关于2012年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2012年3月5日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2012年度日常关联交易预计的议案》，预计2012年向关联人销售产品金额为2,381.50万元，较2011年发生金额1,714.04万元增长38.94%；预计2012年向关联人采购产品和接受劳务金额为840万元，较2011年发生金额594.73万元增长41.24%。关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、王建忠先生、叶兴鸿先生回避表决。
公司2012年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
公司2012年度与关联人发生的日常性关联交易预计情况如下：(单位：万元)
■
（三）自2012年1月1日至2012年3月5日，公司与上述关联人发生的日常性关联交易情况如下：(单位：万元)
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二、关联人介绍和关联关系
■
经公司董事会审核，上述关联人资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价；
2、交易价格：根据市场价格，双方协商确定；
3、结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
采购发生的关联交易：公司已逐步构建起稳定的原材料采购渠道，原材料采购网络不断完善。由于公司采购的原材料泡沫和木箱属于外包装，体积比较大，为降低成本，故在周边选取供应商，大溪天明泡沫厂和温岭市詹氏包装有限公司在产品质量及服务上能保证公司生产需求，故选择向其采购外包装材料。
销售发生的关联交易：公司已具备独立的销售系统，所属地区为农用水泵之乡，居民从事水泵批发和经销众多，关联人有十几年从事水泵销售经验，并在当地具有一定的规模，能更好的拓展水泵的市场，有较强的经营能力。此类关联交易均严格按照给予第三方价格进行定价，充分体现公平原则。
公司2012年度关联交易预计情况为公司正常经营活动中发生的关联交易，在公司销售收入的比重很低，对公司独立性没有影响。
公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事认为：公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格或成本加成方式确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东的利益的情形。
公司持续督导机构平安证券有限责任公司认为：公司2012年度日常关联交易为正常的交易事项预计，以市场公允价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益；对公司2012年度日常关联交易预计情况无异议。
六、备查文件
1、公司第一届二十二次董事会决议；
2、独立董事关于公司2012年度日常关联交易的独立董事意见；
3、平安证券关于公司2012年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告
浙江新界泵业股份有限公司董事会
二○一二年三月五日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2012-009
浙江新界泵业股份有限公司
关于变更坏账准备会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更原因
根据公司的实际情况，为规范对公司坏账的会计处理，更加真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果，经公司财务部门提议，董事会本着谨慎原则，决定变更坏账准备会计估计。
2、变更前采用的会计估计
在资产负债表日，公司对单项金额重大（200万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项）的应收款项，单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项金额不重大的应收款项及经单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
坏账准备计提比例一般如下：
■
3、变更后采用的会计估计
拟对属于合并报表范围内的内部往来和子公司的应收款项期末不计提坏账准备；对其他单项金额重大以及不重大的应收款项仍采用原来的计提方法和计提比例。
4、审批程序
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的规定，本次会计估计变更已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
二、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：本次坏账会计估计变更后，能够更准确地核算公司应收款项坏帐准备，更真实地反映公司财务状况，更合理的计算对公司经营成果的影响，没有损害公司和股东利益的情形，符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。
三、本次会计估计变更自2012年1月1日起执行。
四、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，上述坏账准备会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不影响以前年度的经营成果和现金流量。
五、独立董事、监事会发表的意见
公司独立董事认为：本次坏账准备会计估计变更，能够更准确地核算公司应收款项坏帐准备，更真实地反映公司财务状况，更合理的计算对公司经营成果的影响，符合公司实际情况。公司独立董事同意此次坏账准备会计估计变更。
监事会认为：公司董事会审议通过的《关于变更坏账准备会计估计的议案》，其审议程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，符合财务会计制度的有关规定。
六、备查文件
1、第一届董事会第二十二次会议决议；
2、第一届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司变更坏账准备会计估计的独立意见。
特此公告
浙江新界泵业股份有限公司董事会
二○一二年三月五日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2012-010
浙江新界泵业股份有限公司
第二届董事会独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）提名张咸胜为公司第二届董事会独立董事
提名人浙江新界泵业股份有限公司第一届董事会现就提名 张咸胜 为浙江新界泵业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江新界泵业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人符合浙江新界泵业股份有限公司章程规定的任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江新界泵业股份有限公司及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江新界泵业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江新界泵业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
七、被提名人及其直系亲属不在浙江新界泵业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
八、被提名人不是为浙江新界泵业股份有限公司或其附属企业、浙江新界泵业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
九、被提名人不在与浙江新界泵业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、包括浙江新界泵业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江新界泵业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
(下转B21版)
| 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 | 其中：定期存单 |
| 1、中国银行温岭市大溪支行 | 840010922808094001 | 187,211,827.34 | 180,619,176.03 |
| 2、中国建设银行温岭市大溪支行 | 33001667156053002593 | 62,195,219.19 | 60,000,000 |
| 3、招商银行温岭市支行 | 576900126510508 | 50,092,059.02 | 50,000,000 |
| 4、工商银行温岭市大溪支行 | 1207047129045799388 | 50,870,637.81 | 50,000,000 |
| 5、中国工商银行泰和支行 | 1509214629000040000 | 17,782,836.60 | 13,000,000 |
| 6、中国银行沭阳北京路支行 | 488458225898 | 28,403.62 | 0 |
| 合计 | 368,180,983.58 | 353,619,176.03 | |
| 募集资金总额 | 61,187.36 | 本年度投入募集资金总额 | 18,656.09 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 18,656.09 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性 是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. 年产100万台农用水泵建设项目 | 否 | 15,813.90 | 15,813.90 | 4,115.11 | 4,115.11 | 26.02% | 2012-06-30 | 无 | 不适用 | 否 |
| 2.技术中心建设项目 | 否 | 2,320.80 | 2,320.80 | 432.98 | 432.98 | 18.66% | 2012-06-30 | 无 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 18,134.70 | 18,134.70 | 4,548.09 | 4,548.09 | 25.08% | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1、江西新界水泵铸件加工技改项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,229.20 | 1,229.20 | 24.58% | 2012-06-30 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 2、江苏新界水泵配件加工建设项目 | 7,800.00 | 7,800.00 | 3,812.02 | 3,812.02 | 48.87% | 2012-06-30 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 3、投资收购新沪泵业 | 3,416.78 | 3,416.78 | 3,416.78 | 3,416.78 | 100.00% | 2011-08-01 | 123.28 | 否 | 否 | |
| 4、归还贷款 | 5,650.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | 100.00% | - | - | - | - | |
| 超募资金投向小计 | 21,866.78 | 21,866.78 | 14,108.00 | 14,108.00 | - | - | 123.28 | - | - | |
| 合计 | 40,001.48 | 40,001.48 | 18,656.09 | 18,656.09 | - | - | 123.28 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本项目按预定计划实施。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 根据2011年7月28日公司2011年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》，同意公司用超募资金3,416.78万元收购浙江老百姓泵业有限公司。本年度该项目设备投入3,416.78万元，截至期末累计投入3,416.78万元。 根据2011年5月29日公司董事会一届十五次会议决议，使用5,650万超募资金偿还银行贷款。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 首发募集资金到位前（截至2011年1月5日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入451.48万元。募集资金到位后，根据2011年1月14日公司董事会一届十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金451.48万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 根据2011年1月14日公司董事会一届十一次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金6,000.00万元，使用期限不超过6个月，自2011年1月14日起至2011年7月13日止。公司已于2011年7月11日将6,000.00万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 根据2011年9月20日公司董事会一届二十次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金6,000.00万元，使用期限不超过6个月，自2011年9月21日起至2012年3月20日止。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金结余为368,180,983.58元。结余原因为募投项目正处于建设期。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
| 关联人 | 关联交易内容 | 向关联人销售产品 | 向关联人采购产品 和接受劳务 | ||
| 2012年 预计交易金额 | 2011年 交易金额 | 2012年 预计交易金额 | 2011年 交易金额 | ||
| 赵林富、陈小琴夫妇 | 水泵 | 1,000 | 732.05 | ||
| 余建辉 | 水泵 | 160 | 119.21 | ||
| 施吕军 | 水泵 | 330 | 236.46 | ||
| 施俊波 | 水泵 | 80 | 46.78 | ||
| 陈匡志 | 水泵 | 550 | 391.76 | ||
| 叶志南 | 水泵 | 260 | 187.37 | ||
| 温岭市新世界国际大酒店 | 水泵 | 1.50 | 0.41 | ||
| 酒店及餐饮服务 | 150 | 93.99 | |||
| 大溪天明泡沫厂 | 泡沫 | 190 | 136.48 | ||
| 温岭市詹氏包装有限公司（含詹必群） | 木箱 | 500 | 364.26 | ||
| 合计 | 2,381.50 | 1,714.04 | 840 | 594.73 | |
| 关联人 | 关联交易内容 | 向关联人销售产品 | 向关联人采购产品 和接受劳务 | ||
| 2012年已发生的交易金额 | 占全年预计交易金额的比例 | 2012年已发生的交易金额 | 占全年预计交易金额的比例 | ||
| 赵林富、陈小琴夫妇 | 水泵 | 34.00 | 3.40% | ||
| 余建辉 | 水泵 | 13.68 | 8.55% | ||
| 施吕军 | 水泵 | 21.25 | 6.44% | ||
| 施俊波 | 水泵 | 1.46 | 1.82% | ||
| 陈匡志 | 水泵 | 112.97 | 20.54% | ||
| 叶志南 | 水泵 | 29.13 | 11.20% | ||
| 温岭市新世界国际大酒店 | 水泵 | - | - | ||
| 酒店及餐饮服务 | 39.27 | 26.18% | |||
| 大溪天明泡沫厂 | 泡沫 | 20.60 | 10.84% | ||
| 温岭市詹氏包装有限公司（含詹必群） | 木箱 | 39.75 | 7.95% | ||
| 合计 | 212.49 | 8.92% | 99.62 | 11.86% | |
| 关联人 | 关联关系 | 主要经营 | 地址 |
| 1、赵林富、陈小琴夫妇 | 公司股东陈华青之妹夫和妹妹 | 销售水泵、五金 | 黑龙江省哈尔滨市 |
| 2、余建辉 | 公司股东陈华青之妹夫 | 销售电机、电泵 | 浙江省台州市路桥区 |
| 3、叶志南 | 公司股东杨佩华之舅父 | 销售水泵、机电产品等 | 广西省钦州市 |
| 4、陈匡志 | 股东王建忠之舅父 | 销售水泵、五金机电等 | 重庆市九龙坡区 |
| 5、施吕军 | 公司股东施召阳之堂弟 | 销售水泵、五金交电 | 广西省桂林市叠彩区 |
| 施俊波 | 公司股东施召阳之堂弟 | 销售水泵、五金交电 | 江苏省句容市宁杭南路 |
| 6、温岭市新世界国际大酒店 | 该公司法定代表人担任公司董事 | 经营住宿、餐饮等业务 | 浙江省温岭市大溪镇 |
| 7、大溪天明泡沫厂 | 该公司法定代表人为公司股东、董事王建忠之妹夫 | 生产销售泡沫塑料 | 浙江省温岭市大溪镇 |
| 8、温岭市詹氏包装有限公司（含詹必群） | 该公司法定代表人詹必群为公司股东施召阳之姐夫 | 加工销售木箱、纸箱等 | 浙江省温岭市大溪镇 |
| 账龄 | 应收款项计提比例 |
| 1 年以内(含 1 年,下同) | 5% |
| 1-2 年 | 10% |
| 2-3 年 | 50% |
| 3 年以上 | 100% |