第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-014
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第一次会议，于2012年3月2日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年3月6日在公司会议室以现场方式召开，公司全体董事出席了本次会议。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司〈第四届董事会董事长〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
选举梁桂秋先生为公司第四届董事会董事长。
二、审议通过了《关于选举公司〈第四届董事会副董事长〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
选举梁桂添先生为公司第四届董事会副董事长。
三、审议通过《关于选举公司〈第四届董事会各专门委员会委员〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定，公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。经梁桂秋先生提名，以上四个专门委员会的召集人和具体委员如下：
1、选举独立董事殷大奎、独立董事欧阳建国、董事梁桂秋为第四届董事会战略委员会委员，其中独立董事殷大奎担任召集人。
2、选举独立董事曾江虹、独立董事欧阳建国、董事张杰锐为第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事曾江虹担任召集人。
3、选举独立董事欧阳建国、独立董事曾江虹、董事梁桂秋为第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事欧阳建国担任召集人。
4、选举独立董事欧阳建国、独立董事曾江虹、董事梁桂添为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事欧阳建国担任召集人。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任梁桂秋先生为公司总经理，任期三年（简历见附件）。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任梁桂添先生、张文斌先生、张杰锐先生、胡欣先生为公司副总经理，任期三年（简历见附件）。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任张文斌先生为公司财务总监，任期三年。
七、审议通过了《关于公司签署〈日常经营重大合同〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
（《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
八、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
同意公司使用超募资金8500万元永久性补充公司流动资金。
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、和《上海证券报》。
公司独立董事针对本次董事会聘任的高级管理人员和使用部分超募资金永久性补充流动资金等事项发表了独立意见，具体意见详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2012年3月6日
附件：
高级管理人员简历
梁桂秋先生简历：
1963年出生，MBA，中国国籍。曾任珠海市怡宝制药工业有限公司总经理、深圳市尚健医疗设备有限公司董事长等职务。梁桂秋先生于1998年创立本公司，并自公司成立至今，一直担任董事长、总经理。
梁桂秋先生为公司实际控制人，直接持有公司股票52,132,889股（转增股本后），占有公司总股本42.38%。梁桂秋先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁桂添先生简历：
1966年出生，MBA，中国国籍。1998 年与梁桂秋先生一起创立本公司。公司成立至今一直任本公司董事。
梁桂添先生与梁桂秋先生为兄弟关系，直接持有公司股票11,471,404股（转增股本后），占有公司总股本9.33%。梁桂添先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
张杰锐先生简历：
1977年出生，学历本科，助理工程师，中国国籍。张杰锐先生2000年9月加入本公司，历任设计员、设计部经理， 2008年11月起任本公司董事。
张杰锐先生与上市公司或其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
张文斌先生简历：
1963年出生，本科学历，会计师，中国国籍。曾任包钢集团设备处财务科副科长、科长；深圳市家电宝有限公司成本控制室成本主管；芭田股份会计师、ERP项目组长、财务部副部长、部长、财务负责人等职务；2007年11月加入深圳市尚荣医疗股份有限公司，担任财务总监兼副总经理职务。
张文斌先生与上市公司或其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡欣先生简历：
1983年出生，本科学历，MBA，助理工程师，中国国籍。胡欣先生2006年10月加入深圳市尚荣医疗股份有限公司，任总经理助理；2008年4月任深圳市尚荣医疗股份有限公司副总经理；2009年5月任深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会秘书。
胡欣先生与上市公司或其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-015
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于签署日常经营重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月5日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签订合作协议书的提示性公告》（公告编号：2012-001）。
2012年3月6日公司与四川省南江县人民医院签署了《四川省南江县人民医院新建住院大楼项目融资代建建设合同书》。
一、合同风险的提示
1、合同的生效条件：经双方签字、盖章后生效。
2、合同工期：730天
3、合同的重大风险及重大不确定性：本合同存在客户根据项目实施情况要求变更项目完工时间的风险。
二、合同当事人介绍
1、四川省南江县人民医院始建于1943年，是南江县规模最大的一所集医疗、科研、教学于一体的二级综合性医院。
2、2009年、2010年、2011年公司与四川省南江县人民医院无交易。四川省南江县人民医院系公益非营利性事业单位，与公司无关联关系。
3、四川省南江县人民医院是经四川省卫生厅核准登记的综合性公立医院，经营情况良好，具备履行相关义务的能力。
三、合同的主要内容
1、合同双方
甲方：四川省南江县人民医院
乙方：深圳市尚荣医疗股份有限公司
2、工程名称：四川省南江县人民医院新建住院大楼融资代建建设项目
3、合同内容：四川省南江县人民医院新建住院大楼融资代建建设项目的建筑工程、机电安装及设备设施配置，院区配套及绿化环境；医疗配套设备设施及医疗系统工程配置。
4、合同暂定价（人民币）：230,000,000.00元（贰亿叁仟万元整），最终以工程结算价为合同成交价。
5、合同工期总日历天数：730天
6、合同签署时间：2012年3月6日
7、付款方式：四川省南江县人民医院付给公司合同总价款的30%作为预付款，合同总额70%的工程款在由公司提供的银行“买方信贷”贷款额度内按工程进度分批支付。
8、合同地址：四川省南江县光雾山大道红星段101号
四、合同履行对上市公司的影响
1、公司与四川省南江县人民医院签署了《四川省南江县人民医院新建住院大楼项目融资代建建设合同书》，合同暂定价（人民币）为贰亿叁仟万元整，占本公司2010年度经审计的营业收入的85.17% ；
根据项目进度，上述项目的实施将对上市公司未来几年的营业收入和利润产生一定的积极影响。
2、上述合同不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同的审议程序及履约能力分析
（一）、2012年3月6日经公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司签署〈日常经营重大合同〉的议案》。
（二）合同双方履约能力分析
公司成立1998年，主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户是各综合、专科医院等医疗机构，公司的经营业绩与医院建设发展密切相关。公司拥有多年的行业经验，建立了一支经验丰富的设计及管理人才队伍。公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、生产、施工等所有方面都具备了上述合同的履约的资质和能力。
综上，董事会认为，本公司具备了履行本合同的能力。
2、四川省南江县人民医院
四川省南江县人民医院始建于1943年，是南江县规模最大的一所集医疗、科研、教学于一体的二级综合性医院。
综上，董事会认为，四川省南江县人民医院系公益非营利性事业单位，具有良好的履约能力。
六、专项意见
（一）、保荐机构专项意见
1、尚荣医疗
公司成立1998年，主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户是各综合、专科医院等医疗机构，公司的经营业绩与医院建设发展密切相关。公司拥有多年的行业经验，建立了一支经验丰富的设计及管理人才队伍，而且公司在人力资源机制建设方面比较完善，注意人才队伍的培养和建立。公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、施工等所有发面都具备了上述合同的履约的资质和能力。
随着公司稳步发展，管理水平的逐步提高，人力资源的充足，公司有足够的能力满足该项目的需求。
2、四川省南江县人民医院
四川省南江县人民医院始建于1943年，是南江县规模最大的一所集医疗、科研、教学于一体的二级综合性医院。
四川省南江县人民医院系公益非营利性事业单位，具有良好的履约能力。
（二）、见证律师法律意见
广东华商律师事务所对上述合同的签署情况进行核查，并出具了相应的《法律意见书》，该律师事务所见证律师认为，本次交易的交易对方具备本次交易的主体资格，本次交易的合同真实、合法、有效。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1、公司与南江县人民医院签订的《四川省南江县人民医院新建住院大楼项目融资代建建设合同书》
2、《国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第一次会议相关事项的专项意见》；
3、《深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
4、《广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司与四川省南江县人民医院签署〈四川省南江县人民医院新建住院大楼项目融资代建建设合同书〉相关事宜之法律意见书》；
5、《深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2011年3月6日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-016
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于使用部分超募资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]24号文批准，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）首次向社会公众公开发行A股20,500,000股，每股面值1元，每股发行价格为46.00元，募集资金总额为人民币943,000,000.00元，扣除发行费用合计人币66,307,108.87元后，实际募集资金净额为876,692,891.13元，实际超募资金净额为629,642,891.13元。公司以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验并出具了“中审国际验字[2011]01020001号”《验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、部分超募资金使用情况
1、 经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的1,228万元用于偿还银行贷款，使用8,500万元的超募资金暂时补充流动资金，其使用8,500万元的超募资金暂时补充流动资金使用期限自公司第三届董事会第九次会议批准之日起不超过6个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，（详见公告2011-006《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的公告》）；公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》同意使用超募资金5,000万元对工程公司进行增资，用于其补充流动资金，同意使用超募资金1,800万元对后勤公司进行增资，用于其补充流动资金（详见公告2011-026《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的公告》）；公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》同意使用超募资金5,000万元对布兰登科技进行增资（待实施），用于其补充流动资金，同意使用超募资金5,000万元对荣昶科技进行增资（待实施），用于其补充流动资金（详见公告2011-044《2011年第二次临时股东大会决议公告》）。
上述超募资金的使用均经过独立董事及保荐机构发表明确的同意意见。截止目前，公司尚未安排的超募资金余额为449,362,891.13元，上述募集资金全部存放在募集资金专户管理。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金中的8500万元用于永久性补充公司流动资金。
三、关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的必要性
鉴于公司主营业务的需求和主营规模的扩大，原材料及设备采购等资金的投入越来越大，为进一步提升公司的市场竞争力，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分超募资金8500万元补充公司日常经营所需流动资金，有利于实现公司的生产经营计划，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。
四、相关承诺内容
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会决议情况
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的8500万元用于永久性补充公司流动资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司将部分超募资金的8500万元永久性补充流动资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。该方案的实施符合公司发展的需要，有助于公司进一步开拓市场，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。
从内容和程序上，该方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该方案有利于实现公司的生产经营计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用的8500万元超募资金永久性补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；有助于公司进一步开拓市场，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。
同意使用的8500万元超募资金永久性补充公司流动资金。
（四）公司保荐机构核查意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意的保荐意见：
1、尚荣医疗本次使用超募资金永久性补充流动资金已经尚荣医疗第四届董事会第一次会议审议通过，尚荣医疗独立董事、监事会已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，尚荣医疗最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；
3、尚荣医疗拟使用的8500万元超募资金永久性补充流动资金，有利于公司不断扩大销售规模以及提高资金的使用效率、减少公司的财务费用支出，符合全体股东的利益。
保荐机构同意尚荣医疗实施该事项。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第一次会议决议》；
3、《独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第一次会议相关事项的专项意见》
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会
2011年3月6日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2012-017
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第一次会议，于2012年3月2日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年3月6日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于监事会选举〈第四届监事会主席〉的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
选举张燕女士为公司第四届监事会主席，任期三年。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
同意公司使用超募资金8500万元永久性补充公司流动资金。公司使用部分超募资金永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；有助于公司进一步开拓市场，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、和《上海证券报》。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2012年3月6日