第四届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2012-004
四川海特高新技术股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）董事会于2012年2月24日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十五次会议的通知。会议于2012年3月6日上午9：00在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8名，现场出席董事8人。会议由董事长李飚先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求。会议经审议研究，全体董事投票表决，形成决议如下：
以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司对外（境外）投资暨收购境外公司股权的议案》。
公司拟以现金100新加坡元收购新加坡AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.（以下简称“AST公司”，主要从事航空培训及开办航空技术培训学校等）全部股权。收购完成后AST公司成为海特高新全资子公司，同时向AST公司增资1900万美元，按照项目进展分期到位。首次增资400万美元（约合2500万元人民币，全部为公司自有资金），在新加坡新建航空培训基地项目。项目分阶段实施，主要为亚太地区航空运输、通用航空以及公务机公司飞行机组提供模拟机培训业务。
详细情况请参阅2012年3月7日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告（公告号：2011-005）。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2012年3月7日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2012-005
四川海特高新技术股份有限公司
关于公司对外（境外）投资暨收购境外公司股权的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、收购暨投资标的名称：AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.（以下简称“AST公司”）。
2、注册资本：100新加坡元
3、注册地址：新加坡，118 ALJUNIED AVENUE 2 #03-104 SINGAPORE (380118)
4、收购及投资金额和最终持股比例：公司以现金100元新币收购AST公司全部股权，占AST公司100％股权。并向AST公司增资1900万美元，按照项目进展分期到位。首次增资400万美元（约合2500万元人民币，全部为公司自有资金）。
5、投资期限：长期
特别风险提示：AST公司为在新加坡设立公司，本公司该项投资尚需获得政府相关部门批准。
一、对外(境外)投资概述
为落实公司发展战略规划，进一步扩大航空培训市场规模，优化航空培训业务结构，充分利用新加坡在亚太航空市场的优势地位，不断探索国内外航空技术合作的新模式，提升公司的国际竞争力，并不断培育公司新的利润增长点，经过充分的市场调研和可行性分析研究，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海特高新”）拟以现金100新加坡元收购AST公司（主要从事航空培训及开办航空技术培训学校等）全部股权。收购完成后AST公司成为海特高新全资子公司，同时向AST公司增资1900万美元，按照项目进展分期到位。首次增资400万美元（约合2500万元人民币，全部为公司自有资金），在新加坡新建航空培训基地项目。项目分阶段实施，主要为亚太地区航空运输、通用航空以及公务机公司飞行机组提供模拟机培训业务。
公司2012年3月6日召开的第四届董事会第十五次会议审议并一致通过了《关于公司对外（境外）投资暨收购境外公司股权的议案》，董事会批准了该项投资。
公司独立董事成义如先生、宋朝晖先生、徐晓聚先生、杨楠先生对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：认为以上事项有利于扩大公司航空培训市场规模，优化航空培训业务结构；充分利用新加坡在亚太航空市场的优势地位，探索国内外航空技术合作的新模式，提升公司的国际竞争力，培育公司新的利润增长点，进一步增强公司的整体优势。公司相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
根据《股票上市规则》《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次股权收购及投资金额属公司董事会审批权限。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
二、收购暨投资标的基本情况
1、公司名称：AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.
2、出资方式：新加坡居民LIM YEW SI（护照号：S1721848D）以货币资金方式出资100新加坡元。
3、注册资本：100新加坡元。
4、注册地址：新加坡，118 ALJUNIED AVENUE 2 #03-104 SINGAPORE (380118)。
5、经营期限：长期。
6、经营范围：主要从事航空培训及开办航空技术培训学校等。
三、收购暨投资后标的公司基本情况
1、公司名称：AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.
2、出资方式：海特高新以货币资金方式出资，100%控股AST公司。
3、注册资本：400万美元。
4、注册地址：新加坡，118 ALJUNIED AVENUE 2 #03-104 SINGAPORE (380118)。
5、经营期限：长期。
6、经营范围：主要从事航空培训及开办航空技术培训学校等。
四：对外（境外）投资的基本内容
经公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外（境外）投资暨收购境外公司股权的议案》。公司计划投资1900万美元，首期投资400万美元（全部为自有资金）其中以100新加坡元收购AST公司全部股权，其余向AST公司增资在新加坡樟宜商业园新建航空培训基地项目，开展为亚太地区航空运输、通用航空以及公务机公司飞行机组提供模拟机培训业务。
项目分阶段实施，公司投资额以收购后AST公司注册资本为限，主要用于新加坡航空培训基地项目的前期投入，包括但不限于：获得新加坡7000平方米土地所有权、投资建设位于新加坡樟宜工业园的相应建筑、取得CAAC/FAA/新加坡民航局的相关机型飞行模拟机训练许可等。后续投资，公司将根据项目进展状况推进实施，投资资金将由AST公司自筹。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
本次投资有利于扩大公司航空培训市场规模，优化航空培训业务结构；充分利用新加坡在亚太航空市场的优势地位，不断探索国内外航空技术合作的新模式，提升公司的国际竞争力，培育公司新的利润增长点，进一步增强公司的整体优势。
2、存在风险
本次投资为境外投资，由于地域和环境以及文化的差异，公司可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在风险和挑战，同时新建航空培训项目的未来进展情况也存在一定的不确定性。为此，公司将不断完善该公司的投资决策和管理能力，努力将风险降到最低。
AST公司目前为项目建设筹备阶段，未来发展尚存在一定的不确定性，同时公司本次境外投资尚需获得政府有关管理部门批准。
3、对上市公司的影响
本次对外投资的资金来源全部为本公司自有资金，不会对公司的日常生产经营及其它投资带来影响，公司目前流动资金充裕。本次投资将进一步扩大公司航空培训市场规模，优化航空培训业务结构；充分利用新加坡在亚太航空市场的优势地位，不断探索国内外航空技术合作的新模式，提升公司的国际竞争力，培育公司新的利润增长点，进一步增强公司的整体优势。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2012年3月7日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2012-006
四川海特高新技术股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年9月8日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2011年9月8日起至2012年3月7日止。期间，公司实际使用闲置募集资金7,500万元暂时补充流动资金。截至2012年3月6日，上述款项已全部归还至公司募集资金专户，公司同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构兴业证券有限责任公司及保荐代表人。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2012年3月7日