股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-07

天津百利特精电气股份有限公司

2012年第一次

临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月6日上午9:30在公司召开，出席会议的股东及经授权的股东代表共4名，代表股份285,499,750股，占公司总股份的62.58%。公司董事五名、监事三名及部分高级管理人员及见证律师参加了会议。会议由董事长张文利先生主持。会议通知于2012年2月18日以公告形式发出，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。经大会审议并以累积投票方式表决，决议如下：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，分别选举第五届董事会非独立董事和独立董事成员

（一）选举第五届董事会非独立董事成员

序号	候选人 姓 名	所得票数（票）	占出席会议有效表决股份的百分比（%）	是否当选
1	张文利	285,499,750	100	是
2	史 祺	285,499,750	100	是
3	曹立志	285,499,750	100	是
4	赵久占	285,499,750	100	是

（二）选举第五届董事会独立董事成员

序号	候选人 姓 名	所得票数（票）	占出席会议有效表决股份的百分比（%）	是否当选
1	戴金平	285,499,750	100	是
2	张立民	285,499,750	100	是
3	盛 斌	285,499,750	100	是

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，选举第五届监事会非职工代表监事成员：

序号	候选人 姓 名	所得票数（票）	占出席会议有效表决股份的百分比（%）	是否当选
1	王德华	285,499,750	100	是
2	王继红	285,499,750	100	是

本次股东大会由北京盈科（天津）律师事务所律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司

二〇一二年三月七日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-08

天津百利特精电气股份有限公司

董事会五届一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会五届一次会议于2012年3月6日上午10:20以现场方式召开，会议通知于2012年2月27日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七 名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举张文利先生为天津百利特精电气股份有限公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长张文利先生提名，聘任史祺先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

三、逐项审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

（一）选举战略发展委员会委员

选举张文利先生、戴金平女士、曹立志先生为公司战略发展委员会委员，任期与本届董事会任期一致，张文利先生为主任委员（召集人）。战略发展委员会中，戴金平女士为独立董事。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

（二）选举财务审计委员会委员

选举张立民先生、盛斌先生、史祺先生为公司财务审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，张立民先生为主任委员（召集人）。财务审计委员会中，张立民先生、盛斌先生为独立董事。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

（三）选举公司治理委员会委员

选举盛斌先生、戴金平女士、史祺先生为公司治理委员会委员，任期与本届董事会任期一致，盛斌先生为主任委员（召集人）。公司治理委员会中，盛斌先生、戴金平女士为独立董事。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

（四）选举薪酬与考核委员会委员

选举戴金平女士、盛斌先生、张文利先生为公司薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，戴金平女士为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会中，戴金平女士、盛斌先生为独立董事。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

四、逐项审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》

（一）聘任刘敏女士为董事会秘书

根据公司董事长张文利先生提名，聘任刘敏女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

（二）聘任孙文志先生为证券事务代表

根据公司董事长张文利先生提名，聘任孙文志先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

五、逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

（一）聘任乔霖先生为副总经理

经公司总经理史祺先生提名，聘任乔霖先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

（二）聘任孙文志先生为副总经理

经公司总经理史祺先生提名，聘任孙文志先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

（三）聘任刘敏女士为副总经理

经公司总经理史祺先生提名，聘任刘敏女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

（四）聘任李军女士为财务总监

经公司总经理史祺先生提名，聘任李军女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

公司独立董事对公司上述有关选举董事长、选举各专业委员会委员、聘任董事会秘书及证券事务代表、聘任总经理及其他高级管理人员等议案发表独立意见，认为本次董事会召集召开的程序和过程符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，有关人员任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，具备担任相应职务的能力，同意本次董事会选举及聘任有关人员的议案。

六、审议通过《高级管理人员薪酬体系纲要》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

七、审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》

聘请盈科律师事务所为公司常年法律顾问。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一二年三月七日

附：相关人员简历

史祺，男,52岁,中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任天津市设备维修工程联合公司总经理,天津市设备维修公司人事科科长、教育科科长，天津市华津贸易公司经理。现任天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事、总经理。

乔霖，男，45岁，学士学位。曾任天津市机电进出口有限公司副总经理，约翰克兰（天津）有限公司副总经理，赣州特精钨钼业有限公司常务副总经理，天津百利特精电气股份有限公司总经理助理。现任天津百利特精电气股份有限公司副总经理，天津市百利纽泰克电气科技有限公司董事长。

孙文志，男，40岁，中共党员，硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司总经理助理，百利康诚机电设备（天津）有限公司总经理，天津百利特精电气股份有限公司总经理助理。现任天津百利特精电气股份有限公司副总经理、证券事务代表，赣州特精钨钼业有限公司董事长，赣州百利（天津）钨钼有限公司董事长。

刘敏，女，33岁，研究生学历，硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任，天津百利特精电气股份有限公司证券事务代表。现任天津百利特精电气股份有限公司董事会秘书。

李军，女，41岁，学士学位，高级会计师职称。曾任天津市百利电气有限公司财务部部长。现任天津百利特精电气股份有限公司财务负责人。

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-09

天津百利特精电气股份有限公司

监事会五届一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会五届一次会议于2012年3月6日11:30在公司以现场方式召开，会议通知于2012年2月27日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议由监事会主席王德华女士主持。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

选举王德华女士为公司第五届监事会主席，依法履行《公司法》及《公司章程》赋予的职责，任期与本届监事会一致。

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司

监事会

二〇一二年三月七日

附：王德华女士简历

王德华，女，48岁，中共党员。曾任天津市工具厂党委书记兼厂长；天津市低压电器公司经理兼党委副书记；天津岛津液压有限公司董事长。现任天津液压机械（集团）有限公司董事长、党委书记；天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、监事会主席。