证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2012-005

山东天业恒基股份有限公司

第七届董事会第七次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东天业恒基股份有限公司第七届董事会第七次临时会议通知于2012年3月4日以电子邮件及书面方式发出，会议于2012年3月6日上午九点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议，符合公司法、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议全资子公司增资及更名的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2012年3月6日

证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2012-006

山东天业恒基股份有限公司

关于全资子公司增资及更名的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被增资公司：山东瑞蚨祥鞋业有限公司（以下简称“瑞蚨祥鞋业”）

● 增资金额和比例：本次公司向瑞蚨祥鞋业增资1,900万元，增资后瑞蚨祥鞋业注册资本为2,000万元，公司仍持有其100%股权。

一、本次增资及更名情况

（一）本次增资及更名情况

为增强公司全资子公司瑞蚨祥鞋业的资金实力，助其拓展业务范围，公司拟以货币方式向其增资人民币1,900万元，增资后其注册资本为人民币2,000万元，公司仍持有其100%股权。同时，瑞蚨祥鞋业拟更名为山东瑞蚨祥贸易有限公司，经营范围拟变更为：五金交电、建筑及装饰材料、钢材、水泥、建筑陶瓷、电线、家具、商品房、电子产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、鞋、服装、皮革制品、箱包、日用百货、体育用品、工艺美术品、玩具、妇女及儿童用品的销售；房屋、柜台出租（具体名称及经营范围以工商行政部门最终认定为准）。该事项不构成关联交易。

具体增资方案如下：

公司名称	增资前 注册资本	增资前 持股比例	本次增 资金额	增资后 注册资本	增资后 持股比例
瑞蚨祥鞋业	100万元	100%	1,900万元	2,000万元	100%

（二）审批情况

该事项已经公司第七届董事会第七次临时会议于2012年3月6日审议通过。根据公司章程规定，该事项不超过董事会审议批准权限，无需提交股东大会决议批准。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：该事项的审议程序符合公司法、股票上市规则等有关法律、法规及公司章程的有关规定；该事项的实施将增强瑞蚨祥鞋业的资金实力，助其拓展业务范围，有利于公司持续稳定发展；该事项不存在损害公司其他股东利益的情形。

二、瑞蚨祥鞋业基本情况

瑞蚨祥鞋业，注册地点：济南市历下区泉城路180号；法定代表人：王勇生；注册资本：100万元；经营范围：鞋、服装、针纺织品、皮革制品、箱包、日用百货、体育用品、工艺美术品、玩具、妇女及儿童用品的销售；柜台租赁。

公司持有瑞蚨祥鞋业100%股权。

三、对公司的影响

本次对瑞蚨祥鞋业增资、更名及扩展经营范围的实施，是基于该公司当前情况及今后经营发展的需要，进一步增加瑞蚨祥鞋业贸易品种，增强其整体竞争力与市场开拓能力，提高营业收入，拓展利润来源，符合公司的发展需要和长远规划。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2012年3月6日

备查文件

1、第七届董事会第七次临时会议决议；

2、独立董事意见。