股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2012-002

  上海第一医药股份有限公司

  六届十七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海第一医药股份有限公司六届十七次董事会于2012年3月6日以通讯表决的方式举行。会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。根据议程一致通过了以下事项：

  审议通过了《关于向上海汇丰医药药材有限责任公司增加注册资本的议案》

  公司以一次性现金拨付的形式向全资子公司上海汇丰医药药材有限责任公司增加注册资本2505.80万元，并授权公司经营班子按有关报批流程办理增资手续。

  表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

  特此公告

  上海第一医药股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月7日