证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2012-002

  中铁二局股份有限公司

  关于部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司副董事长郑建中先生因工作调动，于2012年3月6日向公司董事会递交了申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长以及董事会提名委员会委员职务的书面辞职申请。郑建中先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对郑建中先生在担任公司董事、副董事长及董事会提名委员会委员期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示感谢。

  公司职工董事方国建先生因工作调整，于2012年3月6日向公司董事会、职代会递交了申请辞去公司第五届董事会职工董事以及董事会审计委员会委员职务的书面辞职申请。方国建先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对方国建先生在担任公司职工董事及董事会审计委员会委员期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示感谢。

  公司监事会主席郭敬辉先生因工作调动，于2012年3月6日向公司监事会递交了申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务的书面辞职申请。郭敬辉先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。公司监事会对郭敬辉先生在担任公司监事及监事会主席期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示感谢。

  公司副总经理王广钟先生因工作调动，于2012年3月6日向公司董事会递交了申请辞去公司副总经理职务的书面辞职申请。王广钟先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对王广钟先生在担任公司副总经理期间为公司所作出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  中铁二局股份有限公司董事会

  二〇一二年三月八日